Покритий Нью-Йорк Таймс Нещодавно відділ кримінальних розслідувань серії Internal Revenue вжив заходів, щоб зупинити всі платежі, що надходять до та з офшорної мережі онлайн-платежів під назвою Liberty Reserve. Стверджуючи, що різні злочинці в усьому світі провели через мережу приблизно шість мільярдів доларів, намагаючись відмивати брудні гроші, федеральна влада порівняла простоту використання Liberty Reserve з такою послугою, як Paypal для США. споживачів. Одним словом, Liberty Reserve надав надзвичайно простий спосіб анонімного відмивання грошей, залучених у злочинну діяльність.
За даними дослідників, Liberty Reserve обробила приблизно 55 мільйонів транзакцій за останні сім років з мільйонами клієнтів по всьому світу. Артур Будовський, головний обвинувачений у справі, був заарештований в Іспанії в п'ятницю разом з чотирма іншими фігурантами. Ще двоє фігурантів справи наразі перебувають на волі.
Рекомендовані відео
Усіх обвинувачених у справі звинуватили у «змові з метою відмивання грошей, змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей та ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей». Будовський створив службу Liberty Reserve у 2006 році в Коста-Ріці та відмовився від громадянства США два багато років тому. Якщо Будовського визнають винним за всіма пунктами звинувачення, йому може загрожувати максимум тридцять років позбавлення волі.
Нечітка мова в обвинувальному акті може стати проблемою для майбутнього біткойна. Зокрема, в обвинувальному висновку йдеться: «На відміну від традиційних банків або законних онлайн-процесорів платежів, Liberty Reserve робить не вимагати від користувачів підтверджувати свою ідентифікаційну інформацію, наприклад, надавати офіційні документи, що посвідчують особу, або кредит картку. Тому облікові записи можна легко відкривати за допомогою фіктивних або анонімних ідентифікацій».
Здатність залишатися анонімною під час транзакцій є основною особливістю онлайн-валюти Bitcoin. З огляду на це, біткойн не управляється центральним органом, повністю протилежним Liberty Reserve. Через децентралізовану мережу федеральним органам влади було б надзвичайно важко переслідувати користувачів біткойнів.
Однак федералам, можливо, доведеться уважніше придивитися до валюти біткойн, якщо злочинні користувачі Liberty Reserve спробують перейти з корабля та управляти своїми коштами виключно через транзакції біткойн.
Прокурор Сполучених Штатів, який веде цю справу, Пріт Бхарара, запропонував усім законним користувачам Liberty Reserve зв’язатися з його офісом, щоб отримати доступ до своїх грошей. Однак Бхарара вважає, що переважна більшість власників акаунтів є злочинцями. Щоб переказати гроші онлайн через Liberty Reserve, новому користувачеві достатньо було вказати електронну адресу, ім’я, адресу та номер телефону. Не було зроблено жодних зусиль для перевірки особи будь-кого, хто користується послугою.
Відповідно до облікового запису неназваного агента під прикриттям, він зміг зареєструвати обліковий запис під іменем «Джо Богус» і внести до списку причина відкриття рахунку як «за кокаїн». Слідчі вказали категорію зловмисників, які керують акаунтами на Liberty До резерву увійшли викрадачі особистих даних, торговці наркотиками, викрадачі даних кредитних карток, комп'ютерні хакери та люди, які ведуть азартні ігри підприємств. Незважаючи на те, що у Liberty Reserve було понад 200 000 клієнтів у Сполучених Штатах, більшість транзакцій відбулися в таких країнах, як В’єтнам, Малайзія, Нігерія та Росія.
Оновіть свій спосіб життяDigital Trends допомагає читачам стежити за динамічним світом технологій завдяки всім останнім новинам, цікавим оглядам продуктів, проникливим редакційним статтям і унікальним у своєму роді коротким оглядам.
