ABD Adalet Bakanlığı, 24 yaşındaki kurucu ortağı ve CEO'su Charlie Shrem'i tutukladı ve suçladı. Bitcoin borsası BitInstant, artık kullanılmayan çevrimiçi uyuşturucu pazarı Silk ile bağlantılı olarak kara para aklamayla mücadele ediyor Yol. Başka bir adam, 52 yaşındaki Robert M. Cape Coral, Florida'dan Faiella da tutuklandı ve suçlandı. Çiftin, yasadışı uyuşturucu satın almak amacıyla Silk Road kullanıcılarına bilerek 1 milyon dolardan fazla Bitcoin sattığı söyleniyor.
“İddia edildiği gibi Robert Faiella ve Charlie Shrem, kaçakçılığa eğilimli suçlulara 1 milyon doların üzerinde Bitcoin satmayı planladılar Dark Web uyuşturucu sitesi Silk Road'daki narkotikler," Preet Bharara, Manhattan'daki New York Güney Bölgesi ABD Savcısı, söz konusu Bir açıklamada. “Gerçekten yenilikçi iş modellerinin eski moda kanunlara aykırı hareketlere başvurmasına gerek yok ve Bitcoinler, Herhangi bir geleneksel para birimi aklanıyorsa ve suç faaliyetlerini körüklemek için kullanılıyorsa, kolluk kuvvetlerinin bunu yapmaktan başka seçeneği yoktur. davranmak. Yasadışı amaçlarla yeni para birimi biçimlerini benimseyenleri agresif bir şekilde takip edeceğiz.”
Önerilen Videolar
DEA'den Sorumlu Özel Ajan Vekili James J. Hunt şunları ekledi: "Bilgisayarlarının arkasına saklanan her iki sanık da, anonim uyuşturucu satışlarına bilerek katkıda bulunmak ve bunu kolaylaştırmak ve bu süreçte önemli miktarda kar elde etmekle suçlanıyor."
İlgili
- IRS, Bitcoin kazançları üzerinden vergi ödemeyen kişilere karşı baskı yapıyor
DoJ'ye göre Faiella (diğer adıyla "BTCKing"), Bitcoin'in kabul edilen tek para birimi olduğu İpek Yolu'nda kullanılmak üzere Bitcoin satın almak için BitInstant'ı kullandı. Adalet Bakanlığı'nın "İpek Yolu üzerinden kişisel olarak uyuşturucu satın aldığını" söylediği Shrem'in sitenin varlığından haberdar olduğu iddia ediliyor. Yasadışı amaç ve "Faiella'nın İpek Yolu kullanıcıları için bir Bitcoin değişim hizmeti işlettiğini de biliyordu". DoJ.
Shrem ve Faiella'nın tutuklanması FBI'dan yaklaşık dört ay sonra gerçekleşti İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirdi, kurucusu olduğu iddia edilen Ross William Ulbricht'i tutukladı ve milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin'in kontrolünü ele geçirdi. Bharara, Ulbricht, Shrem ve Faiella'ya karşı açılan davaları yönetiyor.
Shrem, Bitcoin Vakfı'nın başkan yardımcısı olarak görev yapıyor ve düzenli olarak Bitcoin konferanslarında konuşuyor. O da düşünce Cameron ve Tyler Winklevoss'u tanıştırdı ( Sosyal ağ şöhret) Bitcoin'e. Geçen yılın mayıs ayında Winklevoss Capital 1,5 milyon dolarlık yatırım turuna öncülük etti BitInstant'ta.
2013'ün sonlarından bu yana kapatılan BitInstant, toplu dava ile vuruldu Geçtiğimiz Ağustos ayında şirketin hizmetini yanlış tanıttığını iddia eden kullanıcılar tarafından.
Shrem ve Faiella'nın her biri, kara para aklamak için komplo kurmak ve lisanssız para aktarma işi yürütmekle suçlanıyor. Shrem ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın Banka Gizlilik Yasası'nın ihlali olduğunu söylediği Faiella'nın iddia edilen yasa dışı faaliyetini bildirmediği için de suçlandı. Faiella'nın 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu, Shrem'in ise 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Shrem ve Faiella'ya yönelik iddianamenin tamamını görün (Forbes'tan Andy Greenberg aracılığıyla) altında:
Greenberg (ABD vs Faiella-Ceza Şikayeti)
(Wikipedia aracılığıyla resim)
Editörlerin Önerileri
- Ethereum vs. Bitcoin: Fark nedir?
Yaşam tarzınızı yükseltinDigital Trends, en son haberler, eğlenceli ürün incelemeleri, anlayışlı başyazılar ve türünün tek örneği olan ön bakışlarla okuyucuların teknolojinin hızlı tempolu dünyasını takip etmelerine yardımcı olur.
