En Kötü 7 Bitcoin Dolandırıcılığı

Bitcoin ilk ortaya çıktığında en büyük çekiciliklerinden biri, para birimini dijital dünyamızda güvenli hale getirmek için blok zincirlerin kullanılmasıydı. Ne yazık ki dijital cüzdanlar hâlâ hacklenmeye açık ve insanlar hala dolandırılmaya açık - yani çok fazla dolandırıcılık.

Durumun ne kadar kötüye gidebileceğine dair bir fikir edinmek için tarihteki en büyük Bitcoin dolandırıcılıklarına ve bunların çoğunlukla gülünç olan nedenlerine bir göz atalım.

Devasa Mt. Gox felaketi

Zaten yapmış olabilirsiniz Mt. Gox'u duydum — Bitcoin tarihindeki en kötü şöhretli çöküşlerden biri, karmaşık bir hata, yolsuzluk ve dolandırıcılık düğümü. 2010'ların başlarında Mt. Gox, insanlar güvenli olduğunu düşündüğü için dünya çapındaki Bitcoin işlemlerinin çoğunu gerçekleştiren Tokyo merkezli bir Bitcoin borsasıydı. O zamanlar Bitcoin satın almak veya satmak için çok fazla seçenek yoktu ve bu nedenle Mt. Gox, 2014'ün başlarında tüm küresel Bitcoin işlemlerinin %70'inden fazlasını yönetiyordu.

Ne yazık ki Mt. Gox'un hiç de güvenli olmadığı ortaya çıktı. Birkaç yıl içinde, çok sayıda başarılı bilgisayar korsanlığı saldırısıyla, ödeme işleme sorunlarıyla, hükümetle ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldı. soruşturmalar ve insanların paralarını çekmeye çalıştıkları (ve bunun mümkün bile olmayabileceğini anladıkları) büyük bir banka hücumu yaşandı. olası). Hatta bir bilgisayar korsanının baştan beri borsadan Bitcoin'leri yavaş yavaş çektiği ortaya çıktı.

Sonunda Mt. Gox pes etti. Bitcoin piyasasına yıkıcı bir darbe indiren şirket iflas başvurusunda bulundu ve kaybettiğini duyurdu O zamanlar yaklaşık 450 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 850.000 Bitcoin, günümüzün olağan piyasasında yaklaşık 8 milyar dolar değer. Daha sonra borsada 200.000 Bitcoin yeniden keşfedilirken, fiyat 800 dolardan 400 dolara düştü ve Bitcoin piyasasının ilk çöküşüne neden oldu.

Elbette bilgisayar korsanları bunların hepsini ortadan kaldırmadı; aslında ne kadar paranın güvenlik sorunları nedeniyle hacklendiğini ve ne kadarının Mt. Gox temsilcileri tarafından çalındığını söylemek zor. Şirket temsilcileri ve ortakları tarafından yapılan dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve diğer yasa dışı eylemler nedeniyle milyonlarca dolar kaybedildi. Dolandırıcılığın ne kadar derine indiğini öğrenmemiz muhtemelen yıllar alacak.

Optioment hilesi

En kötü kripto para birimi dolandırıcılık türlerinden biri, sahte ICO'yu (ilk para teklifi) içerir. Bir şirketin halka açılmasına eşdeğer olan ICO, bir işletmenin kripto para birimini ilk kez satmaya başlamasıyla ortaya çıkar.

Çoğu ICO dolandırıcılığı, temel yatırım dolandırıcılığını kullanır; diğer bir deyişle, "Süper gerçek ve çok başarılı bir şirket olduğumuza söz veriyoruz!" şirketin gerçekte var olmadığı ve kar elde etme planının olmadığı durumlarda. Daha gelişmiş ICO dolandırıcılıkları, çevrimiçi arama yapan alıcıların kafasını karıştırmak için diğer gerçek kripto para birimi kuruluşları gibi davranabilir.

Bitcoin Savings and Trust daha da barizdi: Basit bir Ponzi planına dayanan bir ICO dolandırıcılığı olarak başladı ve sonra çuvallamaya devam etti. Farkında olmayan yatırımcılara haftada %7 gibi inanılmaz getiriler vaat edildi ve sonuçta dolandırıcılık yoluyla 265.000'den fazla Bitcoin çalındı. Tüm Tasarruf ve Güven planı nihayet 2012'de çöktü ve organizatör Trendon Shavers yıllarca mahkeme kavgalarının içinde kaldı. Bu sonuçta hapse girmesine yol açtı ve 40 milyon dolar para cezası. Ceza verildiği sırada çaldığı Bitcoin'lerin değeri 100.000.000 dolar civarındaydı.

Silk Road'un gülünç e-posta tuzağı

"Bir dakika, İpek Yolu tam anlamıyla bir dolandırıcılık değildi, değil mi?" merak ediyor olabilirsiniz ve haklısınız. İpek Yolu, karanlık ağda uyuşturucu ve diğer çeşitli yasa dışı şeylerin ticaretinin yapıldığı kötü şöhretli bir karaborsaydı. En önemlisi, FBI ve diğer emniyet teşkilatları tarafından çökertildi. yardım etti Bitcoin'i hükümetlerin önemsediği meşru bir para birimi olarak sağlamlaştırmak.

Sonra işler biraz ters gitti. Özellikle hükümet, İpek Yolu'ndan ele geçirilen Bitcoin'leri açık artırmaya çıkarmayı kabul etti (bu, genellikle zararsız olanların başına gelen bir şeydir). ele geçirilen mallar), bu nedenle potansiyel katılımcılarla temasa geçerek açık artırma hakkında bilgi verdiler ve imza atmayı isteyip istemediklerini sordular. yukarı. Ne yazık ki, klasik bir "bcc" e-posta hatası nedeniyle tüm potansiyel teklif sahipleri görebiliyordu herkes e-posta adresine gönderildi. Bu liste hızla kopyalandı, satıldı ve çalındı.

Sonuç, halihazırda Bitcoin satın almakla ilgilenen tüm bu kişilere gönderilen bir dizi dolandırıcılık e-postasıydı. Kimlik avı düzenleri Bunun gibi Dolandırıcıların katılımcılardan Bitcoin çalmasına olanak tanıyan hassas finansal bilgileri arayarak hükümetten veya ilgili kurumlardan geliyormuş gibi davrandı. İpek Yolu davasını sonlandırmanın en iyi yolu bu değildi.

Kanada Bitcoinleri ve en basit dolandırıcılık

En kötü dolandırıcılık, kimsenin kanmaması gereken ama yine de işe yarayan dolandırıcılıklardır. Bu, tahmin edebileceğiniz gibi Kanadalı yatırımcılar için Bitcoin'leri yönetmek için kullanılan bir borsa olan Canadian Bitcoins'in başına geldi. 2014 yılındaBorsa ustalıkla hacklendi ve en az 100.000 dolar değerinde Bitcoin çalındı.

Peki dolandırıcılık nereden geliyor? CB, önemli sunucu donanımı için, borsaya sızmak için kullanabileceğiniz türden bir donanım için Rogers Veri Merkezi'nde bir miktar alan kiralamıştı. Veri merkezi, kitaptaki en eski dolandırıcılık olabilecek şeye kapıldı ve hemen arkasından "Hey, orada ne var!?"

Bir bilgisayar korsanı, Rogers Veri Merkezi'ne (temel olarak) şunu söyleyen bir mesaj gönderdi: "Merhaba, ben Kanada Bitcoin'lerinin CEO'suyum. Benim adım James Grant. Bütün güvenlik kodlarına ihtiyacım var.” Rogers, Canadian Bitcoins'in CEO'sunun adının gerçekten James Grant olduğunu doğruladı ve ardından hacker'a ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik kodlarını gönderdi. Hiç kimse mesajın gerçekten Grant'ten gelip gelmediğini kontrol etmedi veya herhangi bir onay istenmedi veya Grant'le profesyonel kanallar aracılığıyla iletişime geçmeye çalışmadı. Yatırımcıların bunu öğrendiklerinde ne kadar hoşnutsuz olduklarını tahmin edebilirsiniz.

Bitcoin altını ve yalan vaatler

Bitcoin gold, Bitcoin adını da kullanan yeni bir kripto para birimi biçimi oluşturmak için tasarlanmış bir projeydi. Bu markalama numarası biraz şüpheliydi ama hiçbir şey özellikle yasa dışı değildi.

Daha sonra uzman dolandırıcılar, mybtgwallet.co adında, kullanıcılara ömürlerinde bir kez karşılaşabilecekleri Bitcoin altın cüzdanı oluşturma fırsatı sunan bir web sitesi kurdu. Tek yapmaları gereken, bilgilerini korumak için kullanılan özel anahtarlarını göndermekti. kripto para cüzdanları!

Söylemeye gerek yok, insanların bu kadar bariz bir dolandırıcılığa kanmamaları gerekirdi ama görünüşe göre web sitesi birçok alıcıya ikna edici görünüyordu. 3 milyon dolardan fazla Bitcoin'ler ve diğer birçok kripto para birimi dolandırıcılar tarafından çalındı. Bitcoin gold'un yaratıcıları bile bu dolandırıcılığın tuzağına düştüler ve bunun büyük bir dolandırıcılık olduğunun farkına varmadan önce web sitesini Twitter hesabı üzerinden onayladılar. Unutmayın, bu internette yalan söylemek gerçekten çok kolay.

Ünlülerin onayladığı kripto para kartı geri tepti

Etkileyicilerin alanı ve onaylamak için para aldıkları ürünlerin geçerliliği genellikle Tartışmalı olsa da, Centra dolandırıcılığının etkileri özellikle şirketin genel itibarına zarar veriyordu. kripto para. Birkaç yıl önce DJ Khalid ve Floyd Mayweather'ın birkaç ücretli destek verdiğini hatırlayabilirsiniz. Etherium, Ripple ve gibi kripto para birimlerini depolamanın güvenli bir yöntemi olarak tanıtılan Centra ICO Bitcoin. Bahsedilen onaylar, Centra'nın birkaç hafta içinde 30.000.000 $ toplamasına olanak tanıdı ve şirketin kamu profilini büyük ölçüde yükseltti.

Ne yazık ki ne Khalid ne de Mayweather, yasaların gerektirdiği şekilde bunların bir ICO için ödenen cirolar olduğunu beyan etmedi. Bu nedenle, aralarında 700.000 dolardan fazla para ödemek zorunda kaldılar. para cezaları, cezalar ve faiz SEC'e (her ikisi de suçunu kabul etmedi).

Sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi, New York'un Güney Bölgesi, aleyhine hukuk davası açtı. Centra'nın kurucuları, kurumsal sponsorlukları hakkında yanlış beyanlarda bulundukları ve sahte ICO. Centra birkaç hafta içinde yükselişten düşüşe geçerek kripto para biriminin itibarını zedeledi ve halkın daha da şüpheci olmasına neden oldu.

Bir cinayet gizemi

Gizem romanları ve polisiye romanların hayranları için aşağıdakiler doğrudan kurgudan çıkmış bir olay örgüsü gibi gelebilir. Yatırım şirketi QuadrigaCX'in CEO'su 2019 yılının Şubat ayında öldü aniden ve hiçbir açıklama yapmadan190.000.000 ABD Doları değerindeki müşteri fonlarına başka hiç kimse erişemeyecek. CEO'nun ölümünün ardından, 2018 mali kayıtlarının böyle bir fonun var olduğuna dair hiçbir kanıt göstermediği ve QuadrigaCX'in kendisinin de ciddi mali sıkıntılar içinde olduğu ortaya çıktı.

Buna ek olarak, QuadrigaCX'in kurucu ortaklarından biri, sahte bir kimliğe bürünen hüküm giymiş bir dolandırıcı olabilir. Daha sonra kara para aklama iddiaları ortaya çıktı ve tüm borsanın tek bir geliştirici tarafından yönetildiği ortaya çıktı. Tuhaf hikayenin tamamı bir makalenin tamamını kolayca doldurabilirken, birçok toplu dava birkaç hukuk firmasından oluşan tek bir komitede birleştirildi ve monitörler Ernst ve Young, kalan varlıkları yönetmek üzere mahkeme tarafından atandı.

Editörlerin Önerileri

• Çevrimiçi suçlular 2021'de insanlardan yaklaşık 7 milyar dolar çaldı
• Bitcoin baskını neden nihayet şişirilmiş GPU fiyatlarını düşürebilir?
• Bitcoin madenciliği nasıl yapılır
• 1 trilyon doları aşan Bitcoin neredeyse Google kadar büyük
• En iyi bitcoin alternatifleri