Kapsamına giren New York Times Yakın zamanda, Internal Revenue serisinin cezai soruşturma bölümü, Liberty Reserve adındaki offshore çevrimiçi ödeme ağına giren ve çıkan tüm ödemeleri durdurmak için adımlar attı. Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli suçluların ağ üzerinden yaklaşık altı milyar dolar harcadığını iddia eden Kirli parayı aklamak için federal yetkililer, Liberty Reserve'ü kullanmanın basitliğini ABD için Paypal gibi bir hizmete benzettiler. tüketiciler. Kısacası, Liberty Reserve, suç faaliyetlerine karışan paranın isimsiz olarak aklanması için son derece kolay bir yol sağladı.
Araştırmacılara göre Liberty Reserve, son yedi yılda dünya çapında milyonlarca müşteriyle yaklaşık 55 milyon işlem gerçekleştirdi. Davanın baş sanığı Arthur Budovsky, diğer dört sanıkla birlikte Cuma günü İspanya'da tutuklandı. Davadaki diğer iki sanık şu anda serbest durumda.
Önerilen Videolar
Davadaki tüm sanıklar “kara para aklama amaçlı komplo kurmak, lisanssız para transferi yapan işletmeyi işletmek için komplo kurmak ve Lisanssız para transferi yapan bir işletme işletiyorum.” Budovsky, 2006 yılında Kosta Rika'da Özgürlük Rezervi hizmetini kurdu ve ABD vatandaşlığından iki kez vazgeçti. Yıllar önce. Tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde Budovsky'nin en fazla otuz yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
İddianamedeki muğlak dil Bitcoin'in geleceği açısından sorun teşkil edebilir. İddianamede özellikle şunlar belirtiliyor: "Geleneksel bankaların veya meşru çevrimiçi ödeme işlemcilerinin aksine, Liberty Reserve kullanıcılardan resmi kimlik belgeleri veya kredi kartı sağlamak gibi kimlik bilgilerini doğrulamalarını talep etmemelidir kart. Bu nedenle hesaplar, hayali veya anonim kimlikler kullanılarak kolaylıkla açılabiliyor.”
İşlemler sırasında anonim kalma yeteneği, Bitcoin çevrimiçi para biriminin temel bir özelliğidir. Bununla birlikte Bitcoin, Liberty Reserve'ün tam tersi olan merkezi bir otorite tarafından yönetilmiyor. Merkezi olmayan ağ nedeniyle federal yetkililerin Bitcoin kullanıcılarını kovuşturması son derece zor olacaktır.
Bununla birlikte, Liberty Reserve'ün suçlu kullanıcıları, fonlarını yalnızca Bitcoin işlemleri yoluyla yönetmeye çalışırsa, federallerin Bitcoin para birimine daha yakından bakması gerekebilir.
Davayı yürüten ABD avukatı Preet Bharara, Liberty Reserve'ün tüm yasal kullanıcılarını paralarına erişim sağlamak için ofisiyle iletişime geçmeye davet etti. Ancak Bharara, hesap sahiplerinin büyük çoğunluğunun suçlu olduğuna inanıyor. Liberty Reserve aracılığıyla çevrimiçi para transferi yapmak için yeni bir kullanıcının yalnızca bir e-posta adresi, isim, adres ve telefon numarası vermesi gerekiyordu. Hizmeti kullanan herhangi birinin kimliğini doğrulamak için herhangi bir çaba gösterilmedi.
Adı açıklanmayan bir gizli ajanın hesabına göre, "Joe Bogus" adı altında bir hesap açabildi ve listelendi. Hesabın açılma sebebi ise “kokain için”. Müfettişler, Liberty'de hesap işleten suçluların türünü belirledi Rezerv, kişisel kimlik hırsızlarını, uyuşturucu satıcılarını, kredi kartı veri hırsızlarını, bilgisayar korsanlarını ve kumar oynayan kişileri içeriyordu. işletmeler. Liberty Reserve'ün ABD'de 200.000'den fazla müşterisi bulunurken, işlemlerin çoğunluğu Vietnam, Malezya, Nijerya ve Rusya gibi ülkelerde gerçekleşti.
Yaşam tarzınızı yükseltinDigital Trends, en son haberler, eğlenceli ürün incelemeleri, anlayışlı başyazılar ve türünün tek örneği olan ön bakışlarla okuyucuların teknolojinin hızlı tempolu dünyasını takip etmelerine yardımcı olur.
