Bitcoin Maven ได้รับโทษจำคุก 1 ปีฐานฟอกเงิน

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินให้ Theresa Tetley หรือที่รู้จักในชื่อ “Bitcoin Maven” จำคุกหนึ่งปีในคุกของรัฐบาลกลางฐานดำเนินธุรกิจการเงินที่ผิดกฎหมาย อัยการของรัฐบาลกลางตั้งข้อหาอดีตนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายนี้ว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินและการฟอกเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน บิทคอยน์ อย่างน้อย 1 กรณีที่มาจากรายได้จากกิจกรรมยาเสพติด

ในส่วนหนึ่งของประโยคของเธอ คู่มือผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Real ยังสั่งให้ Tetley ริบ Bitcoins 40 Bitcoins มูลค่าประมาณ 270,000 ดอลลาร์ พร้อมด้วยเงินสดเกือบ 300,000 ดอลลาร์และทองคำแท่ง 25 แท่ง หน่วยงานรัฐบาลกลางได้ครอบครองทรัพย์สินเหล่านั้นแล้ว หลังจากที่พวกเขายึดทรัพย์สินเหล่านั้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน

อดีตนายหน้าค้าหุ้นรายนี้สร้างรายได้มากกว่า $300,000 ในแต่ละปีอันเป็นผลมาจากการซื้อขาย Bitcoin เอกสารของศาลเปิดเผยโดยการใช้บริการแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสด อย่างไรก็ตาม Tetley ไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจของเธอกับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) และเธอยังไม่ได้ใช้กลไกใดๆ เพื่อป้องกันการฟอกเงิน Tetley โปรโมตธุรกิจของเธอบน localbitcoins.com และรัฐบาลกล่าวหาว่าเธอมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 6 ล้านถึง 9.5 ล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้า โดยเรียกเก็บเงินในอัตราที่สูงกว่าคู่แข่งที่ลงทะเบียนด้วย ฟินเซน.

“จากการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนนี้ Tetley ได้อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินให้กับบุคคลหนึ่งคน ต้องสงสัยว่าได้รับ Bitcoin จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การขายยาบนเว็บมืด” รัฐบาล พูดว่า ในคดีที่ถูกดำเนินคดีโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐ ปูนีต กักการ์ จากหน่วยงานเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด “ในการดำเนินธุรกิจของเธอ Tetley ยังได้ดำเนินการแลกเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสดให้กับตัวแทนนอกเครื่องแบบที่แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ของเขาเป็นรายได้จากการค้ายาเสพติด”

Tetley ถูกจับกุมภายหลังการดำเนินการต่อยเมื่อเดือนมีนาคม 2017 ซึ่งเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดได้เข้าหา Tetley โดยสวมรอยเป็นผู้ค้ายา ในกรณีดังกล่าว Tetley ได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยน Bitcoin ของตัวแทนซึ่งมาจากการค้ายาเสพติดเป็นเงินสด 300,000 ดอลลาร์ที่ส่งมอบในถุงช้อปปิ้งกระดาษของ Trader Joe สองใบ รัฐบาลยังกล่าวหาว่า Tetley แลกเงินมากกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ William Farber ชายที่ถูกตั้งข้อหาเมื่อปีที่แล้วในข้อหาค้ายา ลอสแองเจลีสไทม์ส รายงานแล้ว

กระทรวงยุติธรรมแย้งว่า Tetley ควรถูกตัดสินให้จำคุกนานกว่านี้เพราะเธอรู้ว่าเงินทุนมาจากวิธีที่ผิดกฎหมาย ในระหว่างการพิจารณาคดีของเธอ Tetley ขอผ่อนผัน เอ็นบีซีลอสแอนเจลิส รายงานแล้ว “แต่ฉันทำพลาดอย่างยิ่งใหญ่” เธอบอกกับศาล “มันกลายเป็นธุรกิจอย่างรวดเร็ว และฉันก็ฝ่าฝืนกฎหมายทุกประเภท ฉันได้เรียนรู้บทเรียนของฉันแล้ว”

แม้ว่าคดีของ Tetley จะเป็นคดีประเภทแรกในเขตเซ็นทรัลของรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ก็มีคดีที่คล้ายกันในส่วนอื่นๆ ของประเทศ

คำแนะนำของบรรณาธิการ

• Intel อาจกำลังพัฒนาชิปพิเศษสำหรับการขุด Bitcoin
• วิธีซื้อบิทคอยน์
• เครื่องขุด ASIC คืออะไร?
• Bitcoin มีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบจะใหญ่เท่ากับ Google
• ทางเลือก Bitcoin ที่ดีที่สุด

อัพเกรดไลฟ์สไตล์ของคุณDigital Trends ช่วยให้ผู้อ่านติดตามโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยข่าวสารล่าสุด รีวิวผลิตภัณฑ์สนุกๆ บทบรรณาธิการที่เจาะลึก และการแอบดูที่ไม่ซ้ำใคร