BitInstant ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Winklevoss ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน Silk Road

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จับกุมและตั้งข้อหา Charlie Shrem ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอวัย 24 ปีของ แลกเปลี่ยน Bitcoin BitInstant ด้วยการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Silk ตลาดยาออนไลน์ที่ปิดตัวลงแล้ว ถนน. ชายอีกคนหนึ่ง โรเบิร์ต เอ็ม. วัย 52 ปี Faiella จาก Cape Coral รัฐฟลอริดา ก็ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาเช่นกัน กล่าวกันว่าทั้งคู่ขาย Bitcoin มูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ใช้ Silk Road โดยเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อยาผิดกฎหมาย

“ตามที่ถูกกล่าวหา Robert Faiella และ Charlie Shrem วางแผนที่จะขาย Bitcoins มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับอาชญากรที่มุ่งค้ามนุษย์ ยาเสพติดบนเว็บไซต์ยาเสพติด Silk Road” Preet Bharara อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กในแมนฮัตตัน พูดว่า ในแถลงการณ์. “โมเดลธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องหันไปพึ่งการฝ่าฝืนกฎหมายแบบเก่า และเมื่อ Bitcoins เช่น สกุลเงินแบบดั้งเดิมใดๆ จะถูกฟอกและใช้เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางอาญา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำ กระทำ. เราจะติดตามผู้ที่จะร่วมเลือกใช้สกุลเงินรูปแบบใหม่อย่างจริงจังเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย”

ปปส รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พิเศษ เจมส์ เจ. Hunt กล่าวเพิ่มเติมว่า “จำเลยทั้งสองถูกตั้งข้อหาว่าจงใจบริจาคและอำนวยความสะดวกในการขายยาโดยไม่เปิดเผยตัวตน โดยซ่อนตัวอยู่หลังคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับผลกำไรมากมายตลอดทาง”

จากข้อมูลของ DoJ Faiella (หรือที่รู้จักในชื่อ “BTCKing”) ใช้ BitInstant เพื่อซื้อ Bitcoin เพื่อใช้บนเส้นทางสายไหม โดยที่ Bitcoin เป็นสกุลเงินเดียวที่ยอมรับ Shrem ซึ่งกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า "ซื้อยาเป็นการส่วนตัวบนถนนสายไหม" ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารู้จักสถานที่ดังกล่าว วัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายและ “รู้ด้วยว่า Faiella กำลังดำเนินการบริการแลกเปลี่ยน Bitcoin สำหรับผู้ใช้ Silk Road” ตามข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

การจับกุมเชรมและไฟเอลลาเกิดขึ้นเกือบสี่เดือนหลังจากการจับกุมของเอฟบีไอ ยึดครองเส้นทางสายไหมจับกุม Ross William Ulbricht ผู้ก่อตั้งที่ถูกกล่าวหา และเข้าควบคุม Bitcoin มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ บารารากำลังดูแลคดีกับอุลบริชท์ เชรม และไฟเอลลา

Shrem ทำหน้าที่เป็นรองประธานมูลนิธิ Bitcoin และพูดในการประชุม Bitcoin เป็นประจำ เขายังเป็น คิด เพื่อแนะนำคาเมรอนและไทเลอร์ วิงเคิลวอสส์ (จาก เครือข่ายโซเชียล ชื่อเสียง) ถึง Bitcoin ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว Winklevoss Capital นำเงินลงทุนรอบ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน BitInstant

BitInstant ซึ่งปิดตัวลงตั้งแต่ปลายปี 2556 คือ โดนดำเนินคดีแบบกลุ่ม เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยผู้ใช้ที่อ้างว่าบริษัทนำเสนอบริการอย่างไม่ถูกต้อง

เชรมและไฟเอลลาต่างก็ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต Shrem ยังถูกตั้งข้อหาไม่รายงานกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาโดย Faiella ซึ่ง DoJ ระบุว่าเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ไฟเอลลาเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี ขณะที่เชรมอาจรับโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี

ดูคำฟ้องเต็มๆ ต่อเชรมและไฟเอลลา (ผ่านทาง Andy Greenberg แห่ง Forbes) ด้านล่าง:

Greenberg (การร้องเรียนทางอาญาของ Usa กับ Faiella)

(ภาพผ่านวิกิพีเดีย)

คำแนะนำของบรรณาธิการ

• อีเธอเรียม เทียบกับ Bitcoin: อะไรคือความแตกต่าง?

อัพเกรดไลฟ์สไตล์ของคุณDigital Trends ช่วยให้ผู้อ่านติดตามโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยข่าวสารล่าสุด รีวิวผลิตภัณฑ์สนุกๆ บทบรรณาธิการที่เจาะลึก และการแอบดูที่ไม่ซ้ำใคร