การหลอกลวง Bitcoin ที่เลวร้ายที่สุด 7 ประการ

เมื่อ Bitcoin เกิดขึ้นครั้งแรก หนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดใจมากที่สุดคือการใช้บล็อกเชนเพื่อทำให้สกุลเงินมีความปลอดภัยในโลกดิจิทัลของเรา น่าเสียดายที่กระเป๋าเงินดิจิทัลยังคงเปิดให้มีการแฮ็กและ ผู้คนยังคงเปิดรับการหลอกลวง — หลอกลวงมาก

เพื่อให้เข้าใจว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหน เรามาดูการหลอกลวง Bitcoin ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และสาเหตุที่มักไร้สาระที่เกิดขึ้น

ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ภูเขา Gox

คุณอาจจะได้แล้ว ได้ยินเกี่ยวกับภูเขา Gox — เป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ Bitcoin ซึ่งเป็นปมที่พันกันของข้อผิดพลาด การทุจริต และการฉ้อโกง ย้อนกลับไปในช่วงต้นปี 2010 Mt. Gox เป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ตั้งอยู่ในโตเกียวซึ่งจัดการธุรกรรม Bitcoin ส่วนใหญ่ทั่วโลกเพราะผู้คนคิดว่ามันปลอดภัย ในเวลานั้นไม่มีตัวเลือกมากมายในการซื้อหรือขาย Bitcoin และด้วยเหตุนี้ Mt. Gox จึงดูแลมากกว่า 70% ของการซื้อขาย Bitcoin ทั่วโลกภายในต้นปี 2014

น่าเสียดายที่ Mt. Gox ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย ภายในเวลาไม่กี่ปีก็ต้องเผชิญกับการโจมตีด้วยการแฮ็กที่ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ ปัญหาการประมวลผลการชำระเงิน ปัญหาของรัฐบาล การสืบสวนและการดำเนินกิจการธนาคารขนาดใหญ่ในขณะที่ผู้คนพยายามถอนเงินของพวกเขา (และพบว่าอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นด้วยซ้ำ เป็นไปได้). ปรากฎว่าแฮกเกอร์แอบดูด Bitcoins จากการแลกเปลี่ยนมาโดยตลอด

ในที่สุด Mt. Gox ก็ยอมแพ้ ท่ามกลางความเสียหายร้ายแรงต่อตลาด Bitcoin บริษัทได้ยื่นฟ้องล้มละลายและประกาศว่าได้สูญเสียไปแล้ว ประมาณ 850,000 Bitcoins มูลค่าประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น เกือบ 8 พันล้านดอลลาร์ในตลาดปกติในปัจจุบัน ค่า. ในขณะที่ 200,000 Bitcoins ถูกค้นพบอีกครั้งในภายหลังในการแลกเปลี่ยน ราคาได้ตกลงจาก 800 ดอลลาร์เป็น 400 ดอลลาร์ และทำให้เกิดความล้มเหลวของตลาด Bitcoin เป็นครั้งแรก

แน่นอนว่าแฮ็กเกอร์ไม่ได้ทำอะไรไปทั้งหมด — อันที่จริง เป็นการยากที่จะบอกว่าเงินจำนวนเท่าใดถูกแฮ็กเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยและจำนวนเงินที่ถูกขโมยไปโดยตัวแทนของ Mt. Gox เงินหลายล้านดอลลาร์สูญหายไปจากการฉ้อโกง การยักยอก และการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่ทำโดยตัวแทนและหุ้นส่วนของบริษัท อาจต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่เราจะรู้ว่าการหลอกลวงนี้ลึกซึ้งเพียงใด

อุบายทางเลือก

การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่เลวร้ายที่สุดประเภทหนึ่งเกี่ยวข้องกับ ICO ปลอม (การเสนอเหรียญเริ่มต้น) เช่นเดียวกับบริษัทที่ออกสู่สาธารณะ ICO เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเริ่มขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรก

การหลอกลวง ICO ส่วนใหญ่ใช้การฉ้อโกงการลงทุนขั้นพื้นฐานหรือที่เรียกว่า "เราสัญญาว่าเราเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและประสบความสำเร็จอย่างมาก!" เมื่อบริษัทไม่มีอยู่จริงและไม่มีแผนที่จะทำกำไร การหลอกลวง ICO ขั้นสูงยิ่งขึ้นอาจแกล้งทำเป็นองค์กร cryptocurrency อื่น ๆ จริง ๆ เพื่อสร้างความสับสนให้กับผู้ซื้อที่กำลังค้นหาทางออนไลน์

Bitcoin Savings and Trust นั้นชัดเจนยิ่งขึ้น: มันเริ่มต้นจากการหลอกลวง ICO ตามโครงการ Ponzi ที่เรียบง่ายและจากนั้นก็สับเปลี่ยนต่อไป นักลงทุนโดยไม่รู้ตัวได้รับสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่น่าอัศจรรย์เช่น 7% ต่อสัปดาห์ และท้ายที่สุด Bitcoins มากกว่า 265,000 เหรียญถูกขโมยผ่านการฉ้อโกง ในที่สุดโครงการ Savings and Trust ทั้งหมดก็ล่มสลายในปี 2012 และผู้จัดงาน Trendon Shavers ก็ติดอยู่กับการต่อสู้ในศาลมานานหลายปี นี้ในที่สุด นำไปสู่การจำคุกของเขา และปรับ 40 ล้านดอลลาร์ น่าเสียดายที่ Bitcoins ที่เขาขโมยมามีมูลค่าประมาณ 100,000,000 ดอลลาร์ในขณะที่เขาถูกพิพากษา

กับดักอีเมลไร้สาระของ Silk Road

“เดี๋ยวก่อน Silk Road ไม่ใช่การหลอกลวงใช่ไหม” คุณอาจจะสงสัยและคุณก็ถูกต้อง Silk Road เป็นตลาดมืดที่มีชื่อเสียงสำหรับการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ บนเว็บมืด ที่สำคัญที่สุด มันถูกถอดออกโดย FBI และองค์กรบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ซึ่งจริงๆ แล้ว ช่วยแล้ว เพื่อทำให้ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมายซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ

จากนั้นสิ่งต่าง ๆ ก็ผิดพลาดเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลตกลงที่จะประมูล Bitcoins ที่ยึดมาจาก Silk Road (สิ่งที่มักเกิดขึ้นโดยไม่เป็นอันตราย) ยึดสินค้าได้) จึงติดต่อผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประมูลและสอบถามว่าสนใจลงนามหรือไม่ ขึ้น. น่าเสียดาย เนื่องจากข้อผิดพลาดทางอีเมลแบบ "สำเนาลับ" แบบคลาสสิก ผู้มีโอกาสเสนอราคาทั้งหมดจึงสามารถเห็นได้ ทุกคน อีเมลถูกส่งไปที่ รายการนั้นถูกคัดลอก ขาย และขโมยอย่างรวดเร็ว

ผลที่ได้คือคลื่นอีเมลหลอกลวงที่ส่งถึงคนเหล่านี้ทั้งหมดที่สนใจซื้อ Bitcoins อยู่แล้ว แผนการฟิชชิ่ง เหมือนอันนี้ แสร้งทำเป็นว่ามาจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนซึ่งทำให้ผู้หลอกลวงขโมย Bitcoins จากผู้ที่เข้าร่วมได้ มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการยุติคดีเส้นทางสายไหม

Bitcoins ของแคนาดาและการหลอกลวงที่ง่ายที่สุด

การหลอกลวงที่เลวร้ายที่สุดคือการหลอกลวงที่ไม่มีใครควรหลงเชื่อแต่กลับได้ผลอยู่ดี สิ่งนี้เกิดขึ้นกับ Bitcoins ของแคนาดา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่เคยชินกับการจัดการ Bitcoins สำหรับนักลงทุนชาวแคนาดา ย้อนกลับไปในปี 2014การแลกเปลี่ยนถูกแฮ็กอย่างเชี่ยวชาญและ Bitcoins มูลค่าอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ถูกขโมยไป

แล้วการหลอกลวงมาจากไหน? CB ได้เช่าพื้นที่บางส่วนที่ Rogers Data Center สำหรับฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญ ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ประเภทที่คุณสามารถใช้เพื่อแฮ็กเข้าสู่การแลกเปลี่ยน ศูนย์ข้อมูลตกหลุมพรางสิ่งที่อาจเป็นกลโกงที่เก่าแก่ที่สุดในหนังสือ ซึ่งตามหลัง "เฮ้ นั่นอะไรอยู่ตรงนั้น!?"

แฮกเกอร์ส่งข้อความถึง Rogers Data Center ว่า (โดยพื้นฐานแล้ว) กล่าวว่า “สวัสดี ฉันเป็น CEO ของ Canadian Bitcoins ฉันชื่อเจมส์ แกรนท์ ฉันต้องการรหัสความปลอดภัยทั้งหมดของคุณ” Rogers ตรวจสอบว่า CEO ของ Canadian Bitcoins ชื่อ James Grant จากนั้นจึงส่งรหัสรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่จำเป็นให้กับแฮ็กเกอร์ ไม่เคยมีใครตรวจสอบเพื่อดูว่าข้อความนั้นมาจาก Grant จริงๆ หรือขอคำยืนยันใดๆ หรือไม่ หรือพยายามติดต่อ Grant ผ่านช่องทางมืออาชีพ คุณคงจินตนาการได้ว่านักลงทุนไม่พอใจแค่ไหนเมื่อทราบเรื่องนี้

ทอง Bitcoin และคำสัญญาเท็จ

Bitcoin gold เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างรูปแบบใหม่ของสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้ชื่อ Bitcoin ด้วย เคล็ดลับการสร้างแบรนด์นั้นดูคลุมเครือเล็กน้อย แต่ก็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเป็นพิเศษ

จากนั้นผู้เชี่ยวชาญนักหลอกลวงได้สร้างเว็บไซต์ชื่อ mybtgwallet.co ซึ่งเสนอโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตให้ผู้ใช้สร้างกระเป๋าเงินทอง Bitcoin สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือส่งคีย์ส่วนตัวที่ใช้เพื่อปกป้องพวกเขา กระเป๋าเงินดิจิตอล!

ไม่จำเป็นต้องพูดว่า ผู้คนไม่ควรตกหลุมรักการหลอกลวงที่ชัดเจนเช่นนี้ แต่เห็นได้ชัดว่าเว็บไซต์ดูน่าเชื่อถือสำหรับผู้ซื้อจำนวนมาก มากกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน Bitcoins ถูกขโมยโดยนักหลอกลวง พร้อมด้วยสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ จำนวนหนึ่ง แม้แต่ผู้สร้าง Bitcoin gold ก็ถูกหลอกลวงและรับรองเว็บไซต์ในบัญชี Twitter ของตนจริง ๆ ก่อนที่จะตระหนักว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่ง จำไว้ว่ามันเป็น ง่ายมากที่จะโกหกออนไลน์.

บัตร Cryptocurrency ที่คนดังรับรองกลับส่งผลย้อนกลับ

ในขณะที่ขอบเขตของผู้มีอิทธิพลและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาได้รับค่าตอบแทนมักจะได้รับค่าตอบแทน เป็นที่ถกเถียงกัน ผลกระทบจากการหลอกลวงของ Centra ได้สร้างความเสียหายอย่างยิ่งต่อชื่อเสียงโดยรวมของ สกุลเงินดิจิทัล คุณอาจจำได้ว่าเมื่อสองสามปีก่อน DJ Khalid และ Floyd Mayweather ได้ให้การสนับสนุนโดยจ่ายเงินหลายครั้ง Centra ICO ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยในการจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัล เช่น Etherium, Ripple และ บิทคอยน์ การรับรองดังกล่าวทำให้ Centra สามารถระดมทุนได้ 30,000,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ และทำให้โปรไฟล์สาธารณะของบริษัทสูงขึ้นอย่างมาก

น่าเสียดายที่ทั้ง Khalid และ Mayweather ไม่ได้ประกาศว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับ ICO ตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงถูกบังคับให้จ่ายเงินมากกว่า 700,000 ดอลลาร์ระหว่างพวกเขาใน ค่าปรับ ค่าปรับ และดอกเบี้ย ต่อ ก.ล.ต. (ไม่ยอมรับความผิด)

ราวกับว่ายังไม่เลวร้ายพอ เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง ผู้ก่อตั้ง Centra ที่สร้างข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนองค์กรและการดำเนินงาน ICO ที่ฉ้อโกง Centra เติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ทำให้ชื่อเสียงของสกุลเงินดิจิทัลเสื่อมเสีย และทำให้สาธารณชนเกิดความสงสัยมากยิ่งขึ้น

ความลึกลับของการฆาตกรรม

สำหรับผู้ชื่นชอบนิยายแนวลึกลับและกระบวนพิจารณาคดีของตำรวจ สิ่งต่อไปนี้อาจดูเหมือนเป็นโครงเรื่องที่หลุดมาจากนวนิยายโดยตรง CEO ของบริษัทการลงทุน QuadrigaCX เสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 จู่ๆก็ไม่มีคำอธิบายทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงเงินทุนของลูกค้าที่มีมูลค่าประมาณ $190,000,000 ได้ หลังจากการเสียชีวิตของ CEO มีการเปิดเผยว่าบันทึกทางการเงินสำหรับปี 2018 ไม่พบหลักฐานว่ามีกองทุนดังกล่าวอยู่ และตัว QuadrigaCX เองก็กำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก

นอกจากนี้ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง QuadrigaCX อาจเป็นศิลปินที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดโดยมีการแสดงตัวตนอันเป็นเท็จ ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินได้เกิดขึ้นในเวลาต่อมา และปรากฎว่าการแลกเปลี่ยนทั้งหมดดำเนินการโดยนักพัฒนาเพียงรายเดียว ในขณะที่เรื่องราวแปลกประหลาดทั้งหมดสามารถเติมเต็มบทความทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย คดีฟ้องร้องแบบกลุ่มหลายคดีได้ถูกรวมเป็นคณะกรรมการชุดเดียวที่ประกอบด้วยสำนักงานกฎหมายหลายแห่ง และ จอภาพ เอิร์นส์และยังได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้จัดการทรัพย์สินที่เหลืออยู่

คำแนะนำของบรรณาธิการ

• อาชญากรออนไลน์ขโมยเงินเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์จากผู้คนในปี 2564
• เหตุใดการล่มสลายของ Bitcoin จึงสามารถลดราคา GPU ที่สูงเกินจริงได้ในที่สุด
• วิธีการขุด Bitcoin
• Bitcoin มีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบจะใหญ่เท่ากับ Google
• ทางเลือก Bitcoin ที่ดีที่สุด