ครอบคลุมโดย นิวยอร์กไทม์ส เมื่อเร็วๆ นี้ แผนกสืบสวนคดีอาญาของซีรีส์ Internal Revenue ได้ดำเนินการเพื่อระงับการชำระเงินทั้งหมดที่ไหลเข้าและออกจากเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์นอกชายฝั่งที่เรียกว่า Liberty Reserve โดยอ้างว่าอาชญากรต่างๆ ทั่วโลกใช้เงินประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ผ่านเครือข่ายเพื่อพยายาม การฟอกเงินสกปรก หน่วยงานของรัฐบาลกลางเปรียบเสมือนความเรียบง่ายของการใช้ Liberty Reserve กับบริการอย่าง Paypal สำหรับสหรัฐอเมริกา ผู้บริโภค กล่าวโดยสรุป Liberty Reserve มอบวิธีที่ง่ายมากในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาโดยไม่เปิดเผยตัวตน
จากข้อมูลของผู้ตรวจสอบ Liberty Reserve ประมวลผลธุรกรรมประมาณ 55 ล้านรายการในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมากับลูกค้าหลายล้านรายทั่วโลก อาเธอร์ บูดอฟสกี้ จำเลยหลักในคดีนี้ ถูกจับกุมในสเปนเมื่อวันศุกร์ พร้อมด้วยจำเลยอีก 4 คน จำเลยอีกสองคนในคดีนี้ยังคงมีความผิดอยู่
วิดีโอแนะนำ
จำเลยทุกคนในคดีนี้ถูกตั้งข้อหา "สมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน สมรู้ร่วมคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต” Budovsky สร้างบริการ Liberty Reserve ในปี 2549 ภายในคอสตาริกาและสละสัญชาติอเมริกันของเขา หลายปีก่อน หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาทั้งหมด Budovsky อาจถูกจำคุกสูงสุดสามสิบปี
ภาษาที่คลุมเครือในคำฟ้องอาจเป็นปัญหาสำหรับอนาคตของ Bitcoin โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำฟ้องระบุว่า “Liberty Reserve ไม่เหมือนกับธนาคารแบบดั้งเดิมหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องการให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของตน เช่น โดยการจัดเตรียมเอกสารประจำตัวที่เป็นทางการหรือเครดิต การ์ด. บัญชีจึงสามารถเปิดได้อย่างง่ายดายโดยใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่ปลอมแปลงหรือไม่ระบุตัวตน”
ความสามารถในการไม่เปิดเผยตัวตนในระหว่างการทำธุรกรรมเป็นคุณสมบัติหลักของสกุลเงินออนไลน์ Bitcoin ดังที่กล่าวไปแล้ว Bitcoin ไม่ได้รับการจัดการโดยหน่วยงานกลาง ซึ่งตรงกันข้ามกับ Liberty Reserve โดยสิ้นเชิง มันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ Bitcoin เนื่องจากเครือข่ายกระจายอำนาจ
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางอาจต้องพิจารณาสกุลเงิน Bitcoin ให้ละเอียดยิ่งขึ้น หากผู้ใช้ทางอาญาของ Liberty Reserve พยายามที่จะกระโดดจัดส่งและจัดการเงินทุนของพวกเขาผ่านธุรกรรม Bitcoin โดยเฉพาะ
Preet Bharara ทนายความของสหรัฐอเมริกาที่ดูแลคดีนี้ได้เชิญผู้ใช้ Liberty Reserve ที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ติดต่อสำนักงานของเขาเพื่อขอเข้าถึงเงินของพวกเขา อย่างไรก็ตาม Bharara เชื่อว่าเจ้าของบัญชีส่วนใหญ่เป็นอาชญากร ในการโอนเงินออนไลน์ผ่าน Liberty Reserve ผู้ใช้ใหม่จะต้องระบุที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น ไม่มีความพยายามในการตรวจสอบตัวตนของใครก็ตามที่ใช้บริการ
ตามบัญชีของสายลับที่ไม่ระบุชื่อ เขาสามารถลงทะเบียนบัญชีภายใต้ชื่อ “โจ โบกัส” และลงรายการได้ เหตุผลในการเปิดบัญชีเป็น “เพื่อโคเคน” ผู้ตรวจสอบระบุประเภทของบัญชีอาชญากรที่ดำเนินการกับ Liberty ทุนสำรอง ได้แก่ โจรขโมยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ค้ายา ขโมยข้อมูลบัตรเครดิต แฮกเกอร์คอมพิวเตอร์ และผู้ที่เล่นการพนัน รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่ Liberty Reserve มีลูกค้ามากกว่า 200,000 รายในสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ไนจีเรีย และรัสเซีย
อัพเกรดไลฟ์สไตล์ของคุณDigital Trends ช่วยให้ผู้อ่านติดตามโลกแห่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยข่าวสารล่าสุด รีวิวผลิตภัณฑ์สนุกๆ บทบรรณาธิการที่เจาะลึก และการแอบดูที่ไม่ซ้ำใคร
