Det amerikanska justitiedepartementet arbetar nu med U.S. Commodity Futures Trading Commission för att starta en brottsutredning för att avgöra om handlare av kryptovaluta manipulerar priser med olagliga metoder. Nyheten kommer via fyra icke namngivna personer nära den federala sonden som uppger att den privata utredningen nu pågår och i ett tidigt skede.
Enligt källorna avgör federala åklagare om handlare använder en taktik som kallas spoofing, vilket är handlingen att översvämma marknaden med falska beställningar för att öka efterfrågan och driva priserna uppåt, och sedan avbryta dessa order. En annan taktik är tvätthandel där en fuskare handlar med sig själv för att på konstgjord väg öka marknadens efterfrågan, vilket driver upp priserna.
Rekommenderade videor
Lockelsen med kryptovaluta är att den inte är bunden till någon bank eller regering. Samtidigt regleras inte digitala mynt av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), så handlare är i huvudsak på egen hand, oskyddade mot en vilda västern-liknande marknad. Det finns ingen riktig garanti för att kryptovalutabörser aktivt jagar fuskare, och det finns inga sätt att återvinna förlorade pengar som härrör från falska kryptovalutastarter.
Ett bra exempel på dagens problem med kryptovaluta är det initiala mynterbjudandet (ICO). Företag som lovar att lansera en ny kryptovalutaplattform kommer att erbjuda "värdefulla" tokens i utbyte mot tidigt investeringar — något som liknar Kickstarter där projekt värvar finansiella stödjare som får en produkt i slutet. I det här fallet försvinner startups för kryptovaluta med pengarna istället för att lansera sina digitala myntplattformar.
I mars nådde dessa ICO-relaterade bedrägerier till den grad att SEC inledde utredningar att slå ner på företag, advokater och rådgivningsföretag som marknadsför dessa ICO: er. Den statliga myndigheten tror alla virtuella valutor bör listas som värdepapper – en handelbar finansiell tillgång som vinner värde över tid – och registreras med regulatorer. Det finns värdepapperslagar på plats för att skydda investerare mot bedrägerier.
Trots det växande intresset för kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum anses marknaden vara volatil. Till exempel var en enskild Bitcoin värd 6 897 $ den 6 november 2017, skjutit i höjden till 17 549 $ drygt en månad senare, och sjönk sedan tillbaka till 7 964 $ i början av februari. Sedan dess har värdet på en Bitcoin upplevt stigningar och fall som liknar bergstoppar.
Den nuvarande Bitcoin-nedgången härstammar enligt uppgift från nationer som Japan och Filippinerna som nu reglerar kryptovaluta. Kina förbjuder utbyte av kryptovalutor helt och hållet. Ännu mer, Microsoft och Google förbjuder kryptovalutarelaterade annonser från sina annonsnätverk på grund av den oreglerade, flyktiga naturen hos digital valuta och relaterade bedrägerier.
Under tiden har U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reglerar inte den faktiska handeln med digitala mynt (aka spotmarknader), men handlar istället om terminer, som är juridiska avtal till inköp eller sälj en vara till ett fastställt pris på ett fastställt datum i framtiden. Byrån behandlar också optioner, som är kontrakt som ger köpare rätt att köpa eller sälja en tillgång till ett visst pris på ett visst datum.
Ändå är CFTC kapabel att införa sanktioner om den upptäcker bedrägerier på spotmarknader.
Redaktörens rekommendationer
- Googles antitrustproblem fortsätter när statliga tjänstemän träffar justitiedepartementet
Uppgradera din livsstilDigitala trender hjälper läsare att hålla koll på den snabba teknikvärlden med alla de senaste nyheterna, roliga produktrecensioner, insiktsfulla redaktioner och unika smygtittar.
