En federal domare dömde Theresa Tetley, även känd som "Bitcoin Maven", till ett års federalt fängelse för att ha drivit en illegal penningaffär. Federala åklagare åtalade den före detta aktiemäklaren för att ha drivit en oregistrerad penningöverföringsverksamhet och tvätt Bitcoin i åtminstone ett fall som kommer från intäkter från narkotikaverksamhet.
Som en del av hennes straff beordrade den amerikanska distriktsdomaren Manual Real också Tetley att förverka 40 Bitcoins – värda cirka 270 000 USD – tillsammans med nästan 300 000 USD i kontanter och 25 guldtackor. Federala myndigheter var redan i besittning av dessa tillgångar efter att de hade beslagtagit dem förra året som en del av utredningen.
Rekommenderade videor
Den tidigare aktiemäklaren tjänade mer än 300 000 dollar varje år som ett resultat av handel med Bitcoin, enligt domstolsdokument, genom att driva en Bitcoin-mot-kontant-växlingstjänst. Tetley registrerade dock inte sitt företag hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), och hon implementerade inte heller någon mekanism för att förhindra penningtvätt. Tetley marknadsförde sin verksamhet på localbitcoins.com, och regeringen påstod att hon hade bytt mellan $6 miljoner till $9,5 miljoner för kunder, tar ut högre priser än konkurrenter som var registrerade hos FinCEN.
Relaterad
- Varför Bitcoin-bysten äntligen kunde få ner uppblåsta GPU-priser
- Hur man bryter Bitcoin
- Hur man köper Bitcoin med PayPal
"Som ett resultat av att driva denna oregistrerade verksamhet, underlättade Tetley tvätt för en individ som är det misstänkt för att ha tagit emot Bitcoin från olaglig verksamhet, såsom försäljning av droger på det mörka nätet, säger regeringen sa i ett fall som åtalades av den biträdande USA-advokaten Puneet Kakkar vid sektionen för Organised Crime Drug Enforcement Task Force. "Under sin verksamhet genomförde Tetley också ett utbyte av Bitcoin mot kontanter för en hemlig agent som representerade att hans Bitcoin var intäkterna från narkotikahandel."
Tetley greps efter en stingoperation i mars 2017 där en tjänsteman från Drug Enforcement Agency närmade sig Tetley och utgav sig för att vara en knarklangare. I det fallet hade Tetley gått med på att byta ut agentens Bitcoin, som representerades att komma från narkotikahandel, mot $300 000 i kontanter som levererades i två Trader Joes papperspåsar. Regeringen hävdade också att Tetley bytte ut mer än 6 miljoner dollar för William Farber, en man som åtalades förra året för att ha drivit en knarkring, Los Angeles Times rapporterad.
Justitiedepartementet hävdade att Tetley borde dömas till en längre tid eftersom hon visste att medlen kom från illegala medel. Under sin dom, bad Tetley om mildhet, NBC Los Angeles rapporterad. "Men jag smusslade episkt", sa hon till rätten. "Det blev snabbt ett företag - och jag bröt mot alla möjliga lagar. Jag har lärt mig mina läxor."
Även om fallet mot Tetley sägs vara det första i sitt slag i Central District of California, har det förekommit liknande fall i andra delar av landet.
Redaktörens rekommendationer
- Intel kanske arbetar med ett specialiserat chip för att bryta Bitcoin
- Hur man köper Bitcoin
- Vad är en ASIC-gruvarbetare?
- Genom att passera 1 biljonen dollar är Bitcoin nästan lika stor som Google
- De bästa bitcoin-alternativen
Uppgradera din livsstilDigitala trender hjälper läsare att hålla koll på den snabba teknikvärlden med alla de senaste nyheterna, roliga produktrecensioner, insiktsfulla redaktioner och unika smygtittar.
