De klagomål fortsätter med att hävda att Patrick K. McDonnell och hans företag, CabbageTech, som gör affärer som Coin Drop Markets, gav falska löften till investerare. CFTC hävdar att Coin Drop Markets lovade bitcoin-handelsråd till investerare samt bitcoin-köp och handel för investerares räkning. Klagomålet fortsätter med att hävda att Coin Drop Markets aldrig levererade dessa löften, och investerare såg aldrig sina pengar igen efter att ha överlämnat dem till Coin Drop Markets.
Rekommenderade videor
"De tilltalade här rov på kunder intresserade av Bitcoin och Litecoin och lovade dem möjligheten att få ta del av nästa nya sak och dra nytta av handelskunskapen hos en förmodad expert", ett uttalande från CFTC läser. "I verkligheten, som påstås, köpte kunder bara in sig på de tilltalades bedrägliga system."
Relaterad
- Hur man köper Bitcoin med PayPal
- Steve Wozniak stämmer YouTube, Google för Bitcoin-bedrägerivideor
- FBI flyttar in för att undersöka Twitters massiva Bitcoin-hack
De andra klagomålet, ansökt mot Dillon Michael Dean och hans företag, Entrepreneurs Headquarters Ltd., hävdar ett mer komplicerat schema av Ponzi-typ med kryptovalutor. CFTC hävdar att Entrepreneurs Headquarters Ltd. begärde bitcoin från investerare med löften om att deras investeringar skulle slås samman och handlas. I stället hävdar klagomålet att företaget tog mer än 1,1 miljoner dollar i bitcoin från över 600 investerare och lovade höga avkastningar som företaget aldrig levererade. Istället ska företaget ha använt investerarnas pengar för att betala andra investerare, som ett högteknologiskt Ponzi-system.
"Möjliga pooldeltagare uppmanades att investera med svarande genom falska påståenden om handelsexpertis och löften om hög avkastning. Klagomålet hävdar vidare att, snarare än att konvertera kunders Bitcoin till fiat-valuta för att investera i binära optioner, som utlovat, svarande förskingrat sina kunders medel, inklusive genom att använda medlen för att betala andra kunder, på samma sätt som ett Ponzi-plan", ett uttalande från CFTC läser.
Dessa är första sådana åtgärder CFTC har lämnat in sedan den ursprungligen godkänd bitcoin-terminshandel den 18 december 2017.
Redaktörens rekommendationer
- Bungie och Ubisoft lämnar in en stämningsansökan mot fusktillverkare
- Sonos lämnar in andra stämningsansökan mot Google på grund av patentintrång
- Hur Coinbase stoppade Twitter Bitcoin-hacket från att vara ännu värre
- Dussintals stora Twitter-konton hackade i massiv Bitcoin-bedrägeri
- De 7 värsta Bitcoin-bedrägerierna
Uppgradera din livsstilDigitala trender hjälper läsare att hålla koll på den snabba teknikvärlden med alla de senaste nyheterna, roliga produktrecensioner, insiktsfulla redaktioner och unika smygtittar.
