De 7 värsta Bitcoin-bedrägerierna

När Bitcoin först kom var en av dess största dragningar användningen av blockkedjor för att göra valutan säker i vår digitala värld. Tyvärr är digitala plånböcker fortfarande öppna för hackning, och människor är fortfarande öppna för bluff – Så mycket bedrägeri.

För att få en uppfattning om hur illa det kan bli, låt oss ta en titt på historiens största Bitcoin-bedrägerier och de ofta löjliga anledningarna till att de hände.

Den enorma Mt. Gox-katastrofen

Du kanske redan har gjort det hört talas om Mount Gox — Det är lätt en av de mest ökända krascherna i Bitcoins historia, en trasslig knut av misstag, korruption och bedrägerier. Tillbaka i början av 2010-talet var Mt. Gox en Bitcoin-börs baserad i Tokyo som hanterade majoriteten av Bitcoin-transaktioner runt om i världen eftersom folk trodde att det var säkert. Det fanns inte särskilt många alternativ att köpa eller sälja Bitcoins vid den tiden, och som sådan övervakade Mt. Gox mer än 70 % av alla globala Bitcoin-affärer i början av 2014.

Tyvärr visade sig Mt. Gox vara allt annat än säker. Inom några korta år stod den inför flera massiva framgångsrika hacking-attacker, betalningshanteringsproblem, statliga utredningar och en massiv bankkörning när folk försökte ta ut sina pengar (och upptäckte att det kanske inte ens var det möjlig). Det visade sig till och med att en hackare i lugn och ro hade siphonerat Bitcoins från börsen hela tiden.

Till slut gav Mt Gox upp. I ett förödande slag mot Bitcoin-marknaden ansökte företaget om konkurs och meddelade att det hade förlorat cirka 850 000 Bitcoins, värda cirka 450 miljoner dollar vid den tiden, nästan 8 miljarder dollar på dagens vanliga marknad värde. Medan 200 000 Bitcoins senare återupptäcktes på börsen, hade priset kraschat från $800 till $400 och orsakat den första Bitcoin-marknadskraschen någonsin.

Naturligtvis kom inte hackare undan med allt - det är faktiskt svårt att säga hur mycket pengar som hackades på grund av säkerhetsproblem och hur mycket som helt enkelt stals av Mt. Gox-representanter. Miljontals och åter miljoner dollar gick förlorade på bedrägerier, förskingring och andra olagliga handlingar utförda av företagsagenter och partners. Det kommer förmodligen att dröja år innan vi vet hur djupt bedrägerierna gick.

Optionsknep

En av de värsta typerna av cryptocurrency-bedrägerier involverar en falsk ICO (initial coin offering). Motsvarigheten till att ett företag går till börs, en ICO uppstår när ett företag först börjar sälja sin kryptovaluta.

De flesta ICO-bedrägerier använder grundläggande investeringsbedrägerier, aka, "Vi lovar att vi är ett superriktigt och mycket framgångsrikt företag!" när företaget faktiskt inte existerar och inte har några planer på att göra vinst. Mer avancerade ICO-bedrägerier kan till och med låtsas vara andra riktiga kryptovalutaorganisationer för att förvirra köpare som söker online.

Bitcoin Savings and Trust var ännu mer uppenbart: Det började som en ICO-bedrägeri baserad på ett enkelt Ponzi-schema och fortsatte sedan att tjafsa. Omedvetna investerare lovades fantastisk avkastning som 7 % per vecka, och till slut stals mer än 265 000 Bitcoins genom bedrägerier. Hela Savings and Trust-systemet kollapsade slutligen 2012, och arrangören Trendon Shavers var fångad i domstolsstrider i flera år. Detta så småningom ledde till hans fängelse och böter på 40 miljoner dollar. Synd att Bitcoins som han stal var värda runt $100 000 000 vid tidpunkten för hans straff.

Silk Roads löjliga e-postfälla

"Vänta, Silk Road var inte precis en bluff, eller hur?" du kanske undrar, och du skulle ha rätt. Silk Road var en ökända svart marknad för handel med droger och andra olagliga saker på det mörka nätet. Viktigast av allt, det togs ner av FBI och andra brottsbekämpande organisationer, som faktiskt hjälpte att cementera Bitcoin som en legitim valuta som regeringar brydde sig om.

Sedan gick det lite fel. Närmare bestämt gick regeringen med på att auktionera ut de Bitcoins som beslagtagits från Silk Road (något som vanligtvis är ofarligt beslagtagna varor), så det kontaktade potentiella deltagare för att meddela dem om auktionen och fråga om de var intresserade av att skriva under upp. Tyvärr, på grund av ett klassiskt "bcc"-e-postmisstag, kunde alla potentiella budgivare se alla mejlet skickades till. Den listan kopierades snabbt, såldes och stals.

Resultatet var en våg av bedrägerimail som skickades till alla dessa människor som redan var intresserade av att köpa Bitcoins. Nätfiskesystem som den här låtsades vara från regeringen eller relaterade myndigheter och letade efter känslig finansiell information som gjorde det möjligt för bedragarna att stjäla Bitcoins från de deltagande. Det var inte det bästa sättet att avsluta Silk Road-fallet.

Kanadensiska Bitcoins och den enklaste bluffen

De värsta bluffarna är de som ingen borde falla för men på något sätt fungerar ändå. Detta hände med kanadensiska Bitcoins, en börs som användes för att, som du kanske kan gissa, hantera Bitcoins för kanadensiska investerare. Tillbaka 2014, börsen hackades på ett sakkunnigt sätt och Bitcoins för minst 100 000 dollar stals.

Så, var kommer bluffen in? Tja, CB hade hyrt ut lite utrymme på ett Rogers datacenter för viktig serverhårdvara, den sortens hårdvara man kan använda för att hacka sig in i börsen. Datacentret föll för vad som kan vara den äldsta bluffen i boken, precis bakom, "Hej, vad är det där borta!?"

En hacker skickade ett meddelande till Rogers Data Center som (i princip) sa: "Hej, jag är VD för kanadensiska Bitcoins. Jag heter James Grant. Jag behöver alla dina säkerhetskoder." Rogers verifierade att VD: n för kanadensiska Bitcoins verkligen hette James Grant, och skickade sedan hackaren alla säkerhetskoder de behövde. Ingen kollade någonsin för att se om meddelandet verkligen hade kommit från Grant eller bad om någon form av bekräftelse, eller, ni vet, försökte kontakta Grant genom professionella kanaler. Du kan föreställa dig hur missnöjda investerare var när de fick reda på det.

Bitcoin guld och falska löften

Bitcoin-guld var ett projekt utformat för att skapa en ny form av kryptovaluta som också utnyttjade Bitcoin-namnet. Det där varumärkestricket var lite skumt, men inget var särskilt olagligt.

Sedan byggde expertbedragare en webbplats som heter mybtgwallet.co, som erbjöd användarna en gång-i-livet-möjlighet att generera Bitcoin-guldplånböcker. Allt de behövde göra var att lämna in sina privata nycklar som användes för att skydda deras kryptovaluta plånböcker!

Onödigt att säga att folk inte borde ha fallit för en så uppenbar bluff, men uppenbarligen såg webbplatsen övertygande ut för många köpare. Mer än 3 miljoner dollar i Bitcoins stals av bedragarna, tillsammans med ett antal andra kryptovalutor. Till och med skaparna av Bitcoin-guld var inblandade i bluffen och godkände faktiskt webbplatsen på sitt Twitter-konto innan de insåg att det var en enda stor nackdel. Kom ihåg, det är det riktigt lätt att ljuga online.

Kändisgodkända kryptovalutakort slår tillbaka

Medan riket av influencers och giltigheten av de produkter de får betalt för att stödja är ofta kontroversiellt var nedfallet från Centra-bedrägeriet särskilt skadligt för det övergripande ryktet kryptovaluta. Du kanske minns att DJ Khalid och Floyd Mayweather för ett par år sedan gjorde flera betalda rekommendationer av Centra ICO, som marknadsfördes som en säker metod för att lagra kryptovaluta som Etherium, Ripple och Bitcoin. Nämnda rekommendationer gjorde det möjligt för Centra att samla in 30 000 000 $ på några veckor och höjde företagets offentliga profil avsevärt.

Tyvärr förklarade varken Khalid eller Mayweather att dessa var betalda rekommendationer för en ICO, som krävs enligt lag. Som sådan tvingades de betala över 700 000 dollar mellan sig böter, straffavgifter och räntor till SEC (ingendera erkände skuld).

Som om detta inte var illa nog väckte New Yorks södra distrikt en civilrättslig talan mot Centras grundare för att ha gjort falska uttalanden om deras företagssponsring och driva en bedräglig ICO. Centra gick från högkonjunktur till högkonjunktur på några veckor, vilket förstörde kryptovalutans rykte och gjorde allmänheten ännu mer skeptisk.

Ett mordgåta

För alla fans av mysterieromaner och polisförfaranden kan följande låta som en intrig rakt ur fiktion. Vd: n för värdepappersföretaget QuadrigaCX dog i februari 2019 plötsligt och utan förklaring, vilket ger ingen annan möjlighet att få tillgång till klientmedel värderade till cirka 190 000 000 USD. Efter VD: ns död avslöjades det att de finansiella uppgifterna för 2018 inte visade några bevis på att någon sådan fond existerade och att QuadrigaCX själv var i en svår ekonomisk svårighet.

Dessutom kan en av medgrundarna av QuadrigaCX ha varit en dömd bedragare som går under falsk identitet. Anklagelser om penningtvätt har senare dykt upp och det visar sig att hela börsen drevs av bara en utvecklare. Även om hela den bisarra berättelsen lätt skulle kunna fylla en hel artikel själv, har flera grupptalan kombinerats till en enda kommitté bestående av flera advokatbyråer, och övervakar Ernst och Young har utsetts till domstol för att förvalta eventuella kvarvarande tillgångar.

Redaktörens rekommendationer

• Onlinebrottslingar stal nästan 7 miljarder dollar från människor 2021
• Varför Bitcoin-bysten äntligen kunde få ner uppblåsta GPU-priser
• Hur man bryter Bitcoin
• Genom att passera 1 biljonen dollar är Bitcoin nästan lika stor som Google
• De bästa bitcoin-alternativen