Täcks av New York Times nyligen vidtog brottsutredningsavdelningen i Internal Revenue-serien åtgärder för att stoppa alla betalningar som flödar in och ut från ett offshore-online-betalningsnätverk som heter Liberty Reserve. Påstår att olika brottslingar runt om i världen sprang cirka sex miljarder dollar genom nätverket i ett försök att tvätta smutsiga pengar, liknade federala myndigheter enkelheten i att använda Liberty Reserve med en tjänst som Paypal för U.S.A. konsumenter. Kort sagt, Liberty Reserve var ett extremt enkelt sätt att anonymt tvätta pengar inblandade i kriminell verksamhet.
Enligt utredare har Liberty Reserve bearbetat cirka 55 miljoner transaktioner under de senaste sju åren med miljontals kunder över hela världen. Arthur Budovsky, den ledande åtalade i fallet, greps i Spanien i fredags tillsammans med fyra andra åtalade. Två andra åtalade i fallet är för närvarande på fri fot.
Rekommenderade videor
Alla åtalade i fallet har anklagats för "konspiration för att begå penningtvätt, konspiration för att driva en olicensierad överföring av pengar och driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet." Budovsky skapade Liberty Reserve-tjänsten 2006 i Costa Rica och avsade sig sitt amerikanska medborgarskap två för flera år sedan. Om Budovsky döms på alla anklagelser kan han få högst trettio års fängelse.
Det vaga språket i åtalet kan bli ett problem för Bitcoins framtid. Specifikt säger åtalet "Till skillnad från traditionella banker eller legitima onlinebetalningsprocessorer gör Liberty Reserve inte kräva att användarna validerar sin identitetsinformation, till exempel genom att tillhandahålla officiella identifikationshandlingar eller en kredit kort. Konton kan därför enkelt öppnas med fiktiva eller anonyma identiteter.”
Möjligheten att förbli anonym under transaktioner är en kärnfunktion i Bitcoins onlinevaluta. Som sagt, Bitcoin hanteras inte av en central myndighet, helt mitt emot Liberty Reserve. Det skulle vara extremt svårt för federala myndigheter att åtala Bitcoin-användare på grund av det decentraliserade nätverket.
Fed kan dock behöva ta en närmare titt på Bitcoin-valutan om kriminella användare av Liberty Reserve försöker hoppa av skeppet och hantera sina pengar enbart genom Bitcoin-transaktioner.
Den amerikanska advokaten som hanterade ärendet, Preet Bharara, bjöd in alla legitima användare av Liberty Reserve att kontakta hans kontor för att få tillgång till deras pengar. Bharara menar dock att den stora majoriteten av kontoinnehavarna är kriminella. För att kunna överföra pengar online via Liberty Reserve behövde en ny användare bara ange en e-postadress, namn, adress och telefonnummer. Det gjordes inga försök att verifiera identiteten på någon som använde tjänsten.
Enligt ett konto från en icke namngiven hemlig agent kunde han registrera ett konto under namnet "Joe Bogus" och listade anledningen till att kontot öppnades som "för kokain". Utredarna angav vilken typ av brottslingar som driver konton på Liberty Reserven inkluderade personliga identitetstjuvar, knarkhandlare, kreditkortsdatatjuvar, datorhackare och personer som spelar spel företag. Medan Liberty Reserve hade över 200 000 kunder i USA, skedde majoriteten av transaktionerna i länder som Vietnam, Malaysia, Nigeria och Ryssland.
Uppgradera din livsstilDigitala trender hjälper läsare att hålla koll på den snabba teknikvärlden med alla de senaste nyheterna, roliga produktrecensioner, insiktsfulla redaktioner och unika smygtittar.
