Федерални судија осудио је Терезу Тетли, такође познату као „Битцоин Мавен“, на годину дана федералног затвора због вођења нелегалног пословања са новцем. Федерални тужиоци оптужили су бившег берзанског мешетара за вођење нерегистрованог посла за пренос новца и прање Битцоин у најмање једном случају који потиче од прихода од наркотика.
Као део њене казне, амерички окружни судија Мануал Реал такође је наредио Тетли да одузме 40 биткоина — у вредности од приближно 270.000 долара — заједно са скоро 300.000 долара у готовини и 25 златних полуга. Савезне власти су већ биле у поседу те имовине након што су је прошле године заплениле у оквиру истраге.
Препоручени видео снимци
Бивши берзански посредник зарађивао је више од 300.000 долара сваке године као резултат трговине биткоинима, откривају се у судским документима, тако што је покренуо услугу размене биткоина за готовину. Међутим, Тетлеи није регистровала своје пословање у Мрежи за борбу против финансијског криминала (ФинЦЕН), а такође није применила никакав механизам за спречавање прања новца. Тетлеи је промовисала свој посао на лоцалбитцоинс.цом, а влада је тврдила да је размењивала између 6 милиона до 9,5 милиона долара за купце, наплаћујући веће стопе од конкурената који су регистровани код ФинЦЕН.
Повезан
- Зашто би пад биткоина коначно могао да обори надуване цене ГПУ-а
- Како рударити Битцоин
- Како купити Битцоин са ПаиПал-ом
„Као резултат вођења овог нерегистрованог пословања, Тетлеи је омогућио прање једног појединца који је осумњичени за примање биткоина од незаконитих активности, као што је продаја дроге на мрачном вебу“, влада рекао у случају који је процесуирао помоћник тужиоца Сједињених Држава Пунеет Каккар из Секције Радне групе за борбу против дроге у организованом криминалу. „Током свог пословања, Тетлеи је такође извршила размену биткоина за готовину за тајног агента који је тврдио да је његов биткоин приход од трговине наркотицима.
Тетли је ухапшен након операције убода у марту 2017. у којој је службеник Агенције за борбу против дроге пришао Тетлију представљајући се као дилер дроге. У том случају, Тетли је пристао да размени агентов биткоин, за који се сматрало да потиче од трговине дрогом, за 300.000 долара у готовини који су испоручени у две папирне кесе за куповину Традер Јоеа. Влада је такође навела да је Тетлеи заменио више од 6 милиона долара за Вилијама Фарбера, човека који је прошле године оптужен за вођење нарко ланца, Лос Ангелес Тимес пријавио.
Министарство правде је тврдило да Тетлеи треба да буде осуђена на дужу казну јер је знала да су средства дошла из незаконитих средстава. Током изрицања пресуде, Тетлеи је тражила благост, НБЦ Лос Анђелес пријавио. „Али епски сам зезнула“, рекла је она на суду. „Убрзо је то постао посао — а ја сам прекршио све врсте закона. Научио сам своје лекције.”
Иако се каже да је случај против Тетлија први те врсте у централном округу Калифорније, сличних случајева је било и у другим деловима земље.
Препоруке уредника
- Интел можда ради на специјализованом чипу за рударење биткоина
- Како купити Битцоин
- Шта је АСИЦ рудар?
- Прешавши границу од 1 билион долара, биткоин је скоро као Гугл
- Најбоље алтернативе за биткоин
Надоградите свој животни стилДигитални трендови помажу читаоцима да прате убрзани свет технологије са свим најновијим вестима, забавним рецензијама производа, проницљивим уводницима и јединственим кратким прегледима.
