Америчко министарство правде ухапсило је и оптужило Чарлија Шрема, 24-годишњег суоснивача и извршног директора Битцоин размена БитИнстант, са прањем новца у вези са сада угашеним онлајн тржиштем дрога Силк Пут. Други мушкарац, 52-годишњи Роберт М. Фајела из Кејп Корала на Флориди је такође ухапшена и оптужена. За њих се каже да је свјесно продао биткоин у вриједности од више од милион долара корисницима Пута свиле, у сврху куповине илегалних дрога.
„Као што се наводи, Роберт Фаиелла и Цхарлие Схрем планирали су да продају преко милион долара у биткоинима криминалцима који су склони кријумчарењу наркотика на мрачној веб локацији о дрогама, Силк Роад,” Преет Бхарара, амерички тужилац јужног округа Њујорка на Менхетну, рекао у саопштењу. „Заиста иновативни пословни модели не морају да прибегавају старомодном кршењу закона, а када биткои, нпр. било коју традиционалну валуту, перу се и користе за подстицање криминалних активности, органи за спровођење закона немају другог избора осим да акт. Агресивно ћемо гонити оне који би кооптирали нове облике валуте у незаконите сврхе.”
Препоручени видео снимци
ДЕА вршилац дужности специјалног агента Џејмс Џ. Хант је додао: „Скривајући се иза својих компјутера, обојица оптужених се терете да су свесно допринели и омогућили анонимну продају дроге, зарађујући притом значајан профит.
Повезан
- Пореска управа се обрачунава са људима који нису платили порез на биткоин зараду
Према ДоЈ, Фаиелла (ака „БТЦКинг“) је користила БитИнстант да купи Битцоин за употребу на Путу свиле, где је Битцоин био једина прихваћена валута. Шрем, за кога Министарство правде каже да је „лично куповао дрогу на Путу свиле“, наводно је знао за локацију незаконите сврхе и „такође је знао да Фаиелла управља сервисом размене биткоина за кориснике Пута свиле“, наводи ДоЈ.
Хапшења Шрема и Фаијеле су уследила скоро четири месеца након што је ФБИ преузео контролу над Путем свиле, ухапсио свог наводног оснивача Роса Вилијама Улбрихта и преузео контролу над биткоинима вредним милионе долара. Бхарара надгледа случајеве против Улбрихта, Шрема и Фаијеле.
Шрем служи као потпредседник Битцоин фондације и редовно говори на Битцоин конференцијама. Он је такође мислио да је представио Камерона и Тајлера Винклевоса (од Друствене мрезе слава) у Битцоин. У мају прошле године, Винклевосс Цапитал водио је круг улагања од 1,5 милиона долара у БитИнстанту.
БитИнстант, који је угашен од краја 2013, био је ударио групном тужбом прошлог августа од стране корисника који тврде да је компанија погрешно представила своју услугу.
Шрем и Фајела подносе оптужбе за заверу ради прања новца и за вођење нелиценцираног посла за пренос новца. Шрем је такође оптужен да није пријавио наводне незаконите активности Фаијеле, за које Министарство правде каже да представља кршење Закона о банкарској тајни. Фајели прети казна до 25 година затвора, док би Шрем могао да одслужи чак 30 година иза решетака.
Погледајте комплетну оптужницу против Шрема и Фаијеле (преко Форбсовог Ендија Гринберга) испод:
Гринберг (Жалба САД против Фаијеле-криминал)
(Слика преко Википедије)
Препоруке уредника
- Етхереум вс. Битцоин: у чему је разлика?
Надоградите свој животни стилДигитални трендови помажу читаоцима да прате убрзани свет технологије са свим најновијим вестима, забавним рецензијама производа, проницљивим уводницима и јединственим кратким прегледима.
