7 најгорих Битцоин превара

Када се биткоин први пут појавио, једна од његових највећих предности била је употреба блок ланца како би валута била безбедна у нашем дигиталном свету. Нажалост, дигитални новчаници су и даље отворени за хаковање, и људи су и даље отворени за преваре — дакле, толико превара.

Да бисмо стекли представу о томе колико лоше може да постане, погледајмо највеће Битцоин преваре у историји и често смешне разлоге због којих су се десиле.

Огромна катастрофа на планини Гок

Можда већ јесте чуо за планину Гокс — то је лако један од најзлогласнијих падова у историји Битцоина, замршени чвор грешака, корупције и преваре. Почетком 2010-их, Мт. Гок је била Битцоин размена са седиштем у Токију која је управљала већином Битцоин трансакција широм света јер су људи мислили да је безбедна. У то време није било много опција за куповину или продају биткоина, и као такав, Мт. Гок је надгледао више од 70% свих глобалних трговина биткоинима до почетка 2014. године.

Нажалост, Мт. Гок се показао све само не безбедним. У року од неколико кратких година, суочио се са неколико масовних успешних хакерских напада, проблемима са обрадом плаћања, државним истраге и огромну банку док су људи покушавали да повуку своја средства (и открили да то можда чак и није могуће). Чак се испоставило да је хакер све време лежерно извлачио биткоине са берзе.

На крају, Мт. Гок је одустао. У разорном удару на тржиште биткоина, компанија је поднела захтев за банкрот и објавила да је изгубила око 850.000 биткоина, вредних око 450 милиона долара у то време, скоро 8 милијарди долара на данашњем уобичајеном тржишту вредност. Док је 200.000 биткоина касније поново откривено на берзи, цена је пала са 800 на 400 долара и изазвала први пад тржишта биткоина.

Наравно, хакери се нису извукли са свим тим – у ствари, тешко је рећи колико је новца хаковано због безбедносних проблема, а колико су једноставно украли представници Мт. Гока. Милиони и милиони долара изгубљени су због превара, проневера и других незаконитих радњи које су извршили агенти и партнери компаније. Вероватно ће проћи године пре него што сазнамо колико је дубоко превара отишла.

Оптиомент трик

Једна од најгорих врста превара са криптовалутама укључује лажни ИЦО (почетна понуда новчића). Еквивалент изласка компаније на берзу, ИЦО се дешава када предузеће први пут почне да продаје своју криптовалуту.

Већина ИЦО превара користи основну инвестициону превару, односно „Обећавамо да смо супер-стварна и веома успешна компанија!“ када компанија заправо не постоји и нема план да оствари профит. Напредније ИЦО преваре могу се чак претварати да су друге праве организације за криптовалуте како би збуниле купце који претражују на мрежи.

Битцоин Савингс анд Труст је био још очигледнији: почело је као ИЦО превара заснована на једноставној Понзи шеми, а затим је наставила да се гуши. Несвесним инвеститорима су обећани невероватни приноси попут 7% недељно, а на крају је више од 265.000 биткоина украдено преваром. Цела шема штедње и поверења коначно је пропала 2012. године, а организатор Трендон Схаверс годинама је био ухваћен у судским биткама. Ово на крају довело до његовог затварања и казну од 40 милиона долара. Штета што су биткоини које је украо вредели око 100.000.000 долара у време његове пресуде.

Смешна замка е-поште на Путу свиле

„Чекај, Пут свиле није баш била превара, зар не?“ можда се питате и били бисте у праву. Пут свиле је био злогласно црно тржиште за трговину дрогом и другим разним илегалним стварима на мрачној мрежи. Оно што је најважније, скинули су га ФБИ и друге организације за спровођење закона, које заправо помогао да цементира биткоин као легитимну валуту до које су владе бринуле.

Онда су ствари кренуле по злу. Конкретно, влада се сложила да прода биткоине заплењене са Пута свиле на аукцији (нешто што се обично дешава безопасним одузету робу), па је контактирао потенцијалне учеснике да их обавести о аукцији и пита да ли су заинтересовани за потписивање горе. Нажалост, због класичне „бцц“ грешке е-поште, сви потенцијални понуђачи су могли да виде свима емаил је послат на. Тај списак је брзо копиран, продат и украден.

Резултат је био талас превара мејлова послатих свим овим људима који су већ били заинтересовани за куповину биткоина. Пецање шеме као што је ова претварао се да је из владе или сродних агенција, тражећи осетљиве финансијске информације које су омогућиле преварантима да украду биткоине од оних који учествују. То није био најбољи начин да се оконча случај Пута свиле.

Канадски биткоини и најједноставнија превара

Најгоре преваре су оне на које нико не треба да наседа, али ипак некако функционишу. Ово се догодило канадским биткоинима, размени која је коришћена за, као што можете претпоставити, управљање биткоинима за канадске инвеститоре. Још 2014. године, размена је вешто хакована и украдени су биткоини у вредности од најмање 100.000 долара.

Дакле, где долази превара? Па, ЦБ је изнајмио неки простор у Роџерс центру за податке за важан серверски хардвер, врсту хардвера који бисте могли да користите за хаковање размене. Дата центар је пао на оно што је можда најстарија превара у књизи, одмах иза: „Хеј, шта је то тамо!?“

Хакер је послао поруку Рогерс Дата Центеру у којој је (у суштини) писало: „Здраво, ја сам извршни директор канадских биткоина. Моје име је Јамес Грант. Требају ми сви ваши сигурносни кодови.” Роџерс је потврдио да се извршни директор канадских биткоина заиста зове Џејмс Грант, а затим је послао хакеру све безбедносне кодове који су им потребни. Нико никада није проверио да ли је порука заиста била од Гранта или је тражио било какву потврду, или, знате, покушао да контактира Гранта преко професионалних канала. Можете замислити колико су инвеститори били незадовољни када су сазнали.

Битцоин злато и лажна обећања

Битцоин голд је био пројекат дизајниран да створи нову форму криптовалуте која се такође користила у имену Битцоин. Тај трик са брендирањем је био мало сумњив, али ништа није било посебно незаконито.

Затим су стручни преваранти направили веб локацију под називом мибтгваллет.цо, која је корисницима понудила прилику да генеришу Битцоин златни новчаници једном у животу. Све што су морали да ураде је да предају своје приватне кључеве који се користе за заштиту њихових новчаници за криптовалуте!

Непотребно је рећи да људи нису требало да падну на тако очигледну превару, али очигледно је веб локација многим купцима изгледала убедљиво. Више од 3 милиона долара у Битцоине су украли преваранти, заједно са низом других криптовалута. Чак су и креатори Битцоин злата били увучени у превару и заправо су подржали веб локацију на свом Твиттер налогу пре него што су схватили да је све то једна велика превара. Запамтите, јесте стварно је лако лагати на мрежи.

Картица за криптовалуте коју подржавају познате личности има негативан ефекат

Док је царство утицајних људи и валидност производа за које су плаћени да их подржавају често контроверзно, последице преваре Центра биле су посебно штетне по укупну репутацију криптовалута. Можда се сећате да су пре неколико година, ДЈ Калид и Флојд Мејведер дали неколико плаћених препорука за Центра ИЦО, који је промовисан као безбедан метод чувања криптовалуте као што су Етхериум, Риппле и Битцоин. Наведена одобрења омогућила су Центру да прикупи 30.000.000 долара за неколико недеља и увелико су подигла јавни профил компаније.

Нажалост, ни Кхалид ни Маивеатхер нису изјавили да су то биле плаћене подршке за ИЦО, као што је прописано законом. Као такви, били су приморани да плате преко 700.000 долара између себе казне, казне и камате ДИК-у (није признао кривицу).

Као да ово није било довољно лоше, Јужни округ Њујорка је поднео грађанску тужбу против Оснивачи Центра због давања лажних изјава о њиховом корпоративном спонзорству и вођења а лажни ИЦО. Центра је за неколико недеља кренуо од бума до краха, нарушавајући репутацију криптовалуте и чинећи јавност још скептичнијом.

Мистерија убиства

За све љубитеље мистериозних романа и полицијских процедура, следеће може звучати као заплет право из фикције. Извршни директор инвестиционе фирме КуадригаЦКС умро је у фебруару 2019 изненада и без објашњења, чиме нико други не може да приступи средствима клијената у вредности од око 190.000.000 долара. Након смрти генералног директора, откривено је да финансијски подаци за 2018. не показују доказе о постојању таквог фонда и да је и сам КуадригаЦКС био у тешком финансијском стању.

Поред тога, један од суоснивача КуадригаЦКС-а је можда био осуђени преварант под лажним идентитетом. Касније су се појавиле оптужбе за прање новца, а испоставило се да је целу размену водио само један програмер. Док би цела бизарна прича лако могла да испуни читав чланак, неколико групних тужби је комбиновано у једну комисију која се састоји од неколико адвокатских фирми, и монитори Ернст и Јанг су именовани од суда да управљају преосталом имовином.

Препоруке уредника

• Онлине криминалци украли су скоро 7 милијарди долара од људи 2021
• Зашто би пад биткоина коначно могао да обори надуване цене ГПУ-а
• Како рударити Битцоин
• Прешавши границу од 1 билион долара, биткоин је скоро као Гугл
• Најбоље алтернативе за биткоин