Покривено од Нев Иорк Тимес недавно је одељење кривичних истрага из серије Интернал Ревенуе предузело кораке да заустави сва плаћања која теку у и из оффсхоре, онлајн мреже плаћања под називом Либерти Ресерве. Тврдећи да су разни криминалци широм света пустили око шест милијарди долара кроз мрежу у настојању да пере прљави новац, савезне власти су упоредиле једноставност коришћења Либерти Ресерве-а са услугом као што је Паипал за САД. потрошачи. Укратко, Либерти Ресерве је пружио изузетно лак начин за анонимно прање новца укљученог у криминалне активности.
Према истражитељима, Либерти Ресерве је обрадио приближно 55 милиона трансакција у последњих седам година са милионима клијената широм света. Артур Будовски, главни оптужени у том случају, ухапшен је у петак у Шпанији заједно са још четворицом оптужених. Друга двојица оптужених у овом случају су тренутно на слободи.
Препоручени видео снимци
Сви оптужени у овом случају оптужени су за „заверу ради прања новца, заверу ради вођења нелиценцираног посла за пренос новца и водећи нелиценцирани посао за пренос новца.” Будовски је основао Либерти Ресерве службу 2006. у Костарики и одрекао се америчког држављанства два пре много година. Будовски би, ако буде проглашен кривим по свим тачкама, могао да се суочи са максимално тридесет година затвора.
Нејасан језик у оптужници могао би бити проблем за будућност Битцоина. Конкретно, у оптужници се наводи „За разлику од традиционалних банака или легитимних онлајн процесора плаћања, Либерти Ресерве не не захтевају од корисника да потврде своје податке о идентитету, као што је давањем званичних идентификационих докумената или кредита картица. Стога се рачуни могу лако отворити коришћењем фиктивних или анонимних идентитета.”
Могућност да останете анонимни током трансакција је основна карактеристика Битцоин онлајн валуте. С обзиром на то, Битцоин-ом не управља централна власт, потпуно супротно од Либерти Ресерве-а. Савезним властима би било изузетно тешко да кривично гоне кориснике биткоина због децентрализоване мреже.
Међутим, федерални органи ће можда морати да ближе погледају Битцоин валуту ако криминални корисници Либерти Ресерве покушају да пребаце и управљају својим средствима искључиво путем Битцоин трансакција.
Адвокат Сједињених Држава који води случај, Преет Бхарара, позвао је све легитимне кориснике Либерти Ресерве-а да контактирају његову канцеларију како би добили приступ свом новцу. Међутим, Бхарара верује да су велика већина власника налога криминалци. Да би пребацио новац на мрежи преко Либерти Ресерве-а, нови корисник је морао само да наведе адресу е-поште, име, адресу и број телефона. Није било напора да се потврди идентитет било кога ко користи услугу.
Према налогу неименованог тајног агента, успео је да региструје налог под именом „Јое Богус“ и на листи разлог за отварање рачуна као „за кокаин“. Истражитељи су указали на врсту криминалаца који управљају рачунима на Либертију Резерва укључује крадљивце личног идентитета, дилере дроге, крадљивце података о кредитним картицама, компјутерске хакере и људе који се коцкају предузећа. Док је Либерти Ресерве имао преко 200.000 клијената у Сједињеним Државама, већина трансакција се одвијала у земљама као што су Вијетнам, Малезија, Нигерија и Русија.
Надоградите свој животни стилДигитални трендови помажу читаоцима да прате убрзани свет технологије са свим најновијим вестима, забавним рецензијама производа, проницљивим уводницима и јединственим кратким прегледима.
