Ministrstvo za pravosodje ZDA je aretiralo in obtožilo Charlieja Shrema, 24-letnega soustanovitelja in izvršnega direktorja Bitcoin menjalnica BitInstant, s pranjem denarja v povezavi z zdaj propadlo spletno tržnico z drogami Silk Cesta. Drugi moški, 52-letni Robert M. Faiella iz Cape Corala na Floridi je bila prav tako aretirana in obtožena. Par naj bi uporabnikom Silk Road zavestno prodal Bitcoin v vrednosti več kot milijon dolarjev za nakup prepovedanih drog.
»Kot domnevno sta Robert Faiella in Charlie Shrem načrtovala prodajo več kot milijon dolarjev v bitcoinih kriminalcem, ki se ukvarjajo s preprodajo narkotiki na temnem spletnem mestu z drogami, Silk Road,« Preet Bharara, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka na Manhattnu, rekel v izjavi. »Resnično inovativnim poslovnim modelom se ni treba zateči k staromodnemu kršenju zakonov in ko Bitcoini, npr. katero koli tradicionalno valuto, perejo in uporabljajo za spodbujanje kriminalnih dejavnosti, organi pregona nimajo druge izbire, kot da dejanje. Agresivno bomo preganjali tiste, ki bi sprejeli nove oblike valute za nezakonite namene.«
Priporočeni videoposnetki
Vršilec dolžnosti posebnega agenta DEA James J. Hunt je dodal: "Obtoženca, ki se skrivata za svojima računalnikoma, sta obtožena, da sta zavestno prispevala in omogočala anonimno prodajo mamil, pri tem pa zaslužila znatne dobičke."
Povezano
- Davčna uprava se bori proti ljudem, ki niso plačali davkov na zaslužke z bitcoini
Po navedbah Ministrstva za pravosodje je Faiella (alias »BTCKing«) uporabila BitInstant za nakup Bitcoina za uporabo na Silk Road, kjer je bil Bitcoin edina sprejeta valuta. Shrem, za katerega Ministrstvo za pravosodje trdi, da je "osebno kupoval droge na Silk Roadu", naj bi vedel za stran nedovoljen namen in "prav tako vedel, da Faiella upravlja storitev izmenjave Bitcoin za uporabnike Silk Road," glede na ministrstvo za pravosodje.
Do aretacij Shrema in Faielle pride skoraj štiri mesece po FBI-ju prevzel nadzor nad svileno potjo, aretirala njenega domnevnega ustanovitelja Rossa Williama Ulbrichta in prevzela nadzor nad več milijonov dolarjev vrednim bitcoinom. Bharara nadzoruje primere proti Ulbrichtu, Shremu in Faielli.
Shrem je podpredsednik Bitcoin Foundation in redno govori na Bitcoin konferencah. Tudi on je mislil da je predstavil Cameron in Tylerja Winklevossa (iz Socialno omrežje slava) v Bitcoin. Maja lani je Winklevoss Capital vodil krog naložb v višini 1,5 milijona dolarjev v BitInstant.
BitInstant, ki je bil zaprt od konca leta 2013, je bil udaril s skupinsko tožbo avgusta lani s strani uporabnikov, ki trdijo, da je podjetje napačno predstavilo svojo storitev.
Shrem in Faiella sta oba obtožena zarote za pranje denarja in vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja. Shrem je bil tudi obtožen, ker ni prijavil domnevne nezakonite dejavnosti Faielle, za katero Ministrstvo za pravosodje trdi, da je kršitev zakona o bančni tajnosti. Faielli grozi do 25 let zapora, medtem ko bi lahko Shrem za zapahi preživel kar 30 let.
Oglejte si celotno obtožnico proti Shremu in Faielli (prek Forbesovega Andyja Greenberga) spodaj:
Greenberg (ZDA proti Faielli-kazenska pritožba)
(Slika prek Wikipedije)
Priporočila urednikov
- Ethereum vs. Bitcoin: Kakšna je razlika?
Nadgradite svoj življenjski slogDigitalni trendi pomagajo bralcem slediti hitremu svetu tehnologije z vsemi najnovejšimi novicami, zabavnimi ocenami izdelkov, pronicljivimi uvodniki in enkratnimi vpogledi v vsebine.
