7 najhujših prevar z bitcoini

Ko se je Bitcoin prvič pojavil, je bila ena njegovih največjih privlačnosti uporaba blokovnih verig za varno valuto v našem digitalnem svetu. Na žalost so digitalne denarnice še vedno odprte za vdore in ljudje so še vedno odprti za prevare — torej, toliko goljufanja.

Da bi dobili predstavo o tem, kako hudo lahko postane, si poglejmo največje prevare z bitcoini v zgodovini in pogosto smešne razloge, zakaj so se zgodile.

Ogromna katastrofa na gori Gox

Morda ste že slišal za Mt. Gox — zlahka gre za enega najbolj zloglasnih zrušitev v zgodovini Bitcoina, zapleten vozel napak, korupcije in goljufij. V zgodnjih letih 2010 je bila Mt. Gox borza bitcoinov s sedežem v Tokiu, ki je opravila večino transakcij bitcoinov po vsem svetu, ker so ljudje menili, da je varna. Takrat ni bilo veliko možnosti za nakup ali prodajo bitcoinov, zato je Mt. Gox do začetka leta 2014 nadzoroval več kot 70 % vseh svetovnih poslov z bitcoini.

Na žalost se je gora Gox izkazala za vse prej kot varno. V nekaj kratkih letih se je soočil z več množičnimi uspešnimi hekerskimi napadi, težavami pri obdelavi plačil, vladnimi preiskave in ogromen bančni ugon, ko so ljudje poskušali dvigniti svoja sredstva (in ugotovili, da morda sploh ne bo). mogoče). Izkazalo se je celo, da je heker ves čas lagodno črpal bitcoine iz borze.

Na koncu je Mt. Gox obupal. V uničujočem udarcu za trg bitcoinov je podjetje razglasilo stečaj in objavilo, da je izgubilo približno 850.000 Bitcoinov, vrednih približno 450 milijonov dolarjev v tistem času, skoraj 8 milijard dolarjev na današnjem običajnem trgu vrednost. Medtem ko je bilo 200.000 bitcoinov pozneje ponovno odkritih na borzi, je cena padla z 800 $ na 400 $ in povzročila prvi zlom trga Bitcoin v zgodovini.

Seveda se hekerji niso rešili vsega – pravzaprav je težko reči, koliko denarja je bilo vdrto zaradi varnostnih težav in koliko so preprosto ukradli predstavniki Mt. Gox. Milijoni in milijoni dolarjev so bili izgubljeni zaradi goljufij, poneverb in drugih nezakonitih dejanj agentov in partnerjev podjetja. Verjetno bodo minila leta, preden bomo vedeli, kako globoko je šlo goljufanje.

Zvijača Optioment

Ena najhujših vrst prevar s kriptovalutami vključuje lažno ICO (začetno ponudbo kovancev). Enakovredno objavi podjetja na borzi se ICO zgodi, ko podjetje prvič začne prodajati svojo kriptovaluto.

Večina ICO prevar uporablja osnovno naložbeno goljufijo, imenovano "Obljubljamo, da smo super resnično in zelo uspešno podjetje!" ko podjetje dejansko ne obstaja in nima načrta ustvarjanja dobička. Naprednejše ICO prevare se lahko celo pretvarjajo, da so druge prave organizacije za kriptovalute, da zmedejo kupce, ki iščejo na spletu.

Bitcoin Savings and Trust je bil še bolj očiten: začelo se je kot ICO prevara, ki je temeljila na preprosti Ponzijevi shemi, nato pa se je nadaljevala. Nevedem vlagateljem so obljubili neverjetne donose, kot je 7 % na teden, in na koncu je bilo z goljufijo ukradenih več kot 265.000 bitcoinov. Celotna shema Savings and Trust je dokončno propadla leta 2012, organizator Trendon Shavers pa je bil več let ujet v sodne bitke. To na koncu pripeljal do njegovega zapora in 40 milijonov dolarjev kazni. Škoda, da so bili bitcoini, ki jih je ukradel, v času njegove obsodbe vredni približno 100.000.000 $.

Smešna e-poštna past Silk Road

"Počakaj, Silk Road ni bila ravno prevara, kajne?" se morda sprašujete in imeli boste prav. Silk Road je bil zloglasni črni trg za trgovanje z drogami in drugimi različnimi nezakonitimi stvarmi na temnem spletu. Najpomembneje je, da so ga odstranili FBI in druge organizacije kazenskega pregona, ki dejansko pomagal utrditi Bitcoin kot legitimno valuto, za katero je bilo mar vladam.

Potem je šlo malo narobe. Natančneje, vlada se je strinjala, da bo bitcoine, zasežene na Silk Roadu, dala na dražbo (kar se običajno zgodi neškodljivim zaseženo blago), zato je kontaktiralo morebitne udeležence, da jih obvesti o dražbi in vpraša, ali so zainteresirani za podpis gor. Na žalost so lahko zaradi klasične »bcc« e-poštne napake videli vsi potencialni ponudniki vsi e-poštno sporočilo je bilo poslano na. Ta seznam je bil hitro kopiran, prodan in ukraden.

Rezultat je bil val prevarantskih e-poštnih sporočil, poslanih vsem tem ljudem, ki so se že zanimali za nakup bitcoinov. Sheme lažnega predstavljanja kot ta pretvarjali, da so iz vlade ali povezanih agencij, in iskali občutljive finančne podatke, ki so prevarantom omogočili krajo bitcoinov sodelujočim. To ni bil najboljši način za zaključek primera Silk Road.

Kanadski bitcoini in najpreprostejša prevara

Najhujše prevare so tiste, ki jim nihče ne bi smel nasedati, a vseeno nekako delujejo. To se je zgodilo s Canadian Bitcoins, borzo, ki je bila uporabljena, kot morda ugibate, za upravljanje Bitcoinov za kanadske vlagatelje. Že leta 2014, je bila borza strokovno vdrta in ukradenih je bilo bitcoinov v vrednosti vsaj 100.000 dolarjev.

Kje torej prevara? No, CB je zakupil nekaj prostora v podatkovnem centru Rogers za pomembno strežniško strojno opremo, vrsto strojne opreme, s katero bi lahko vdrli v borzo. Podatkovni center je naletel na morda najstarejšo prevaro v knjigi, takoj za "Hej, kaj je tole tam!?"

Heker je podatkovnemu centru Rogers poslal sporočilo, v katerem je (v bistvu) pisalo: »Pozdravljeni, sem izvršni direktor kanadskih bitcoinov. Moje ime je James Grant. Potrebujem vse vaše varnostne kode.” Rogers je preveril, da je generalni direktor kanadskih bitcoinov res James Grant, nato pa je hekerju poslal vse varnostne kode, ki jih je potreboval. Nihče ni nikoli preveril, ali je bilo sporočilo res od Granta, ali prosil za kakršno koli potrditev, ali, veste, poskušal stopiti v stik z Grantom prek profesionalnih kanalov. Lahko si predstavljate, kako nezadovoljni so bili vlagatelji, ko so izvedeli.

Bitcoin zlato in lažne obljube

Bitcoin gold je bil projekt, zasnovan za ustvarjanje nove oblike kriptovalute, ki se je prav tako vključila v ime Bitcoin. Ta trik z blagovno znamko je bil nekoliko senčen, vendar nič ni bilo posebej nezakonito.

Nato so strokovnjaki prevaranti zgradili spletno mesto z imenom mybtgwallet.co, ki je uporabnikom ponudilo enkratno priložnost za ustvarjanje zlatih denarnic za Bitcoin. Vse, kar so morali storiti, je bilo predložiti svoje zasebne ključe, ki se uporabljajo za zaščito njihovih denarnice za kriptovalute!

Ni treba posebej poudarjati, da ljudje ne bi smeli nasedati tako očitni prevari, a očitno je bilo spletno mesto videti prepričljivo za veliko kupcev. Več kot 3 milijone dolarjev in Bitcoine so ukradli prevaranti, skupaj s številnimi drugimi kriptovalutami. Celo ustvarjalci zlata Bitcoin so bili vpleteni v prevaro in so spletno mesto dejansko podprli na svojem Twitter računu, preden so ugotovili, da je vse ena velika prevara. Ne pozabite, da je zelo enostavno lagati na spletu.

Kartica s kriptovalutami, ki jo podpirajo zvezdniki, se izjalovi

Medtem ko sta področje vplivnežev in veljavnost izdelkov, za katere so plačani, pogosto sporen, so posledice prevare Centra še posebej škodile splošnemu ugledu kriptovaluta. Morda se spomnite, da sta pred nekaj leti DJ Khalid in Floyd Mayweather večkrat plačano podpirala Centra ICO, ki je bil promoviran kot varen način shranjevanja kriptovalut, kot so Etherium, Ripple in Bitcoin. Omenjeni zaznamki so Centru omogočili, da je v nekaj tednih zbrala 30.000.000 $ in močno povečala javno prepoznavnost podjetja.

Na žalost niti Khalid niti Mayweather nista izjavila, da gre za plačane podpore za ICO, kot zahteva zakon. Kot taka sta bila med seboj prisiljena plačati več kot 700.000 dolarjev globe, kazni in obresti na SEC (nobeden ni priznal krivde).

Kot da to ne bi bilo dovolj slabo, je južno okrožje New Yorka vložilo civilno tožbo proti Ustanovitelji Centra zaradi dajanja lažnih izjav o njihovem korporativnem sponzorstvu in vodenju a goljufivi ICO. Centra je v nekaj tednih prešla iz razcveta v propad, kar je očrnilo ugled kriptovalute in povzročilo še večji skeptičnost javnosti.

Skrivnost umora

Vsem ljubiteljem skrivnostnih romanov in policijskih postopkov bo naslednje morda zvenelo kot izmišljotina. Generalni direktor investicijskega podjetja QuadrigaCX je umrl februarja 2019 nenadoma in brez pojasnila, zaradi česar nihče drug ne more dostopati do sredstev strank, ocenjenih na približno 190.000.000 USD. Po smrti izvršnega direktorja je bilo odkrito, da finančne evidence za leto 2018 niso pokazale nobenih dokazov o obstoju takšnega sklada in da je bila QuadrigaCX sama v hudih finančnih težavah.

Poleg tega je bil eden od soustanoviteljev QuadrigaCX morda obsojen prevarant, ki je deloval pod lažno identiteto. Pozneje so se pojavile obtožbe o pranju denarja in izkazalo se je, da je celotno izmenjavo vodil samo en razvijalec. Medtem ko bi celotna bizarna zgodba zlahka zapolnila celoten članek, je bilo več skupinskih tožb združenih v en sam odbor, ki ga sestavlja več odvetniških pisarn in monitorji Ernst and Young je sodišče imenovalo za upravljanje preostalih sredstev.

Priporočila urednikov

• Spletni kriminalci so leta 2021 ljudem ukradli skoraj 7 milijard dolarjev
• Zakaj bi propad Bitcoina lahko končno znižal napihnjene cene grafičnih procesorjev
• Kako rudariti Bitcoin
• Bitcoin je presegel mejo 1 bilijona dolarjev in je skoraj tako velik kot Google
• Najboljše alternative za bitcoin