Federálny sudca odsúdil Theresu Tetleyovú, tiež známu ako „Bitcoin Maven“, na jeden rok do federálneho väzenia za prevádzkovanie nezákonného obchodu s peniazmi. Federálna prokuratúra obvinila bývalého obchodníka s cennými papiermi z prevádzkovania neregistrovaného obchodu s prevodom peňazí a prania špinavých peňazí Bitcoin aspoň v jednom prípade, ktorý pochádza z príjmov z narkotickej činnosti.
Ako súčasť trestu, americký okresný sudca Manual Real tiež nariadil Tetley, aby prepadla 40 bitcoinov – v hodnote približne 270 000 dolárov – spolu s takmer 300 000 dolármi v hotovosti a 25 zlatými prútmi. Federálne úrady už mali tento majetok v držbe po tom, ako ho minulý rok v rámci vyšetrovania zaistili.
Odporúčané videá
Bývalý obchodník s cennými papiermi zarobil každý rok viac ako 300 000 dolárov v dôsledku obchodovania s bitcoinmi, odhalili súdne dokumenty, prevádzkovaním služby výmeny bitcoinov za hotovosť. Tetley však svoje podnikanie nezaregistrovala v sieti Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a tiež nezaviedla žiadny mechanizmus na zabránenie prania špinavých peňazí. Tetley propagovala svoje podnikanie na localbitcoins.com a vláda tvrdila, že medzi sebou menila 6 miliónov až 9,5 milióna dolárov pre zákazníkov, pričom účtujú vyššie sadzby ako u konkurentov, ktorí boli zaregistrovaní FinCEN.
Súvisiace
- Prečo by pád bitcoinu mohol konečne znížiť nafúknuté ceny GPU
- Ako ťažiť bitcoiny
- Ako kúpiť bitcoiny cez PayPal
„V dôsledku prevádzkovania tohto neregistrovaného podniku Tetley uľahčil pranie špinavých peňazí jednej osobe, ktorá je podozrivých z prijímania bitcoínov z nezákonnej činnosti, ako je predaj drog na temnom webe,“ uvádza vláda povedal v prípade, ktorý stíhala asistentka amerického prokurátora Puneet Kakkar zo sekcie boja proti drogám pri organizovanom zločine. "V priebehu svojho podnikania Tetley tiež uskutočnila výmenu bitcoínov za hotovosť pre tajného agenta, ktorý tvrdil, že jeho bitcoiny sú výnosy z obchodovania s narkotikami."
Tetley bol zatknutý po uštipačnej operácii v marci 2017, keď k Tetleymu pristúpil dôstojník protidrogovej agentúry, ktorý sa vydával za drogového dílera. V tomto prípade Tetley súhlasil s výmenou agentovho bitcoinu, ktorý údajne pochádzal z pašovania drog, za 300 000 dolárov v hotovosti, ktoré boli doručené v dvoch papierových nákupných taškách Trader Joe. Vláda tiež tvrdila, že Tetley vymenil viac ako 6 miliónov dolárov za Williama Farbera, muža, ktorý bol minulý rok obvinený z vedenia drogovej siete. Los Angeles Times nahlásené.
Ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že Tetley by mala byť odsúdená na dlhší trest, pretože vedela, že prostriedky pochádzajú z nezákonných prostriedkov. Počas vynesenia rozsudku Tetley požiadala o zhovievavosť, NBC Los Angeles nahlásené. "Ale ja som to epicky pokazila," povedala súdu. „Rýchlo sa z toho stal biznis – a porušil som všetky druhy zákonov. Poučil som sa."
Aj keď sa hovorí, že prípad proti Tetleymu je prvý svojho druhu v centrálnom okrese Kalifornie, podobné prípady sa vyskytli aj v iných častiach krajiny.
Odporúčania redaktorov
- Intel možno pracuje na špecializovanom čipe na ťažbu bitcoínov
- Ako kúpiť Bitcoin
- Čo je ASIC miner?
- Po prekročení hranice 1 bilióna dolárov je bitcoin takmer taký veľký ako Google
- Najlepšie bitcoinové alternatívy
Zlepšite svoj životný štýlDigitálne trendy pomáhajú čitateľom mať prehľad o rýchlo sa rozvíjajúcom svete technológií so všetkými najnovšími správami, zábavnými recenziami produktov, užitočnými úvodníkmi a jedinečnými ukážkami.
