Americké ministerstvo spravodlivosti zatklo a obvinilo Charlieho Shrema, 24-ročného spoluzakladateľa a generálneho riaditeľa Bitcoinová burza BitInstant s praním špinavých peňazí v súvislosti s už neexistujúcim online trhom s drogami Silk Cesta. Ďalší muž, 52-ročný Robert M. Faiella z Cape Coral na Floride bola tiež zatknutá a obvinená. Dvojica údajne vedome predala bitcoiny v hodnote viac ako 1 milión dolárov používateľom Silk Road na účely nákupu nelegálnych drog.
„Ako sa tvrdí, Robert Faiella a Charlie Shrem plánovali predať viac ako 1 milión dolárov v bitcoinoch zločincom zameraným na obchodovanie s ľuďmi. narkotiká na temnej webovej drogovej stránke Silk Road,” Preet Bharara, americký prokurátor pre južný okres New York na Manhattane, povedal vo vyhlásení. „Skutočne inovatívne obchodné modely sa nemusia uchyľovať k staromódnemu porušovaniu zákonov, a keď bitcoiny, napr. tradičná mena, sú prepierané a používané na podnecovanie trestnej činnosti, orgány činné v trestnom konaní nemajú inú možnosť konať. Budeme agresívne prenasledovať tých, ktorí by kooptovali nové formy meny na nezákonné účely.
Odporúčané videá
Úradujúci špeciálny agent DEA James J. Hunt dodal: "Obaja obžalovaní, ktorí sa skrývajú za svojimi počítačmi, sú obvinení z vedomého prispievania k anonymnému predaju drog a uľahčovania anonymného predaja drog, pričom tým získavajú značné zisky."
Súvisiace
- IRS zasahuje proti ľuďom, ktorí neplatili dane zo zisku bitcoínov
Podľa DoJ Faiella (aka „BTCKing“) použila BitInstant na nákup bitcoínov na použitie na Hodvábnej ceste, kde bol bitcoin jedinou akceptovanou menou. Shrem, o ktorom ministerstvo spravodlivosti hovorí, že „osobne kúpil drogy na Hodvábnej ceste“, údajne o tejto stránke vedel nezákonným účelom a „tiež vedela, že Faiella prevádzkuje službu výmeny bitcoinov pre používateľov Silk Road,“ uvádza sa ministerstvo spravodlivosti.
K zatknutiu Shrema a Faielly došlo takmer štyri mesiace po FBI prevzal kontrolu nad Hodvábnou cestou, zatkla jej údajného zakladateľa Rossa Williama Ulbrichta a prevzala kontrolu nad Bitcoinom v hodnote miliónov dolárov. Bharara dohliada na prípady Ulbrichta, Shrema a Faielly.
Shrem pôsobí ako podpredseda Bitcoin Foundation a pravidelne vystupuje na bitcoinových konferenciách. On je tiež myslel si predstaviť Camerona a Tylera Winklevossových (z Sociálna sieť sláva) na bitcoiny. V máji minulého roka Winklevoss Capital viedol investičné kolo vo výške 1,5 milióna dolárov v BitInstant.
BitInstant, ktorý bol od konca roka 2013 vypnutý, bol zasiahla hromadná žaloba vlani v auguste používateľmi, ktorí tvrdia, že spoločnosť nepravdivo uviedla svoju službu.
Shrem a Faiella nesú obvinenia zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí a z prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí. Shrem bol tiež obvinený z neoznámenia údajnej nezákonnej činnosti Faiella, čo je podľa ministerstva spravodlivosti porušením zákona o bankovom tajomstve. Faiella hrozí až 25 rokov väzenia, zatiaľ čo Shrem si môže odsedieť až 30 rokov za mrežami.
Pozrite si celú obžalobu proti Shremovi a Faielle (prostredníctvom Andyho Greenberga z Forbesu) nižšie:
Greenberg (Trestná sťažnosť USA vs Faiella)
(Obrázok cez Wikipédiu)
Odporúčania redaktorov
- Ethereum vs. Bitcoin: Aký je rozdiel?
Zlepšite svoj životný štýlDigitálne trendy pomáhajú čitateľom mať prehľad o rýchlo sa rozvíjajúcom svete technológií so všetkými najnovšími správami, zábavnými recenziami produktov, užitočnými úvodníkmi a jedinečnými ukážkami.
