7 najhorších bitcoinových podvodov

Keď sa prvýkrát objavil Bitcoin, jedným z jeho najväčších lákadiel bolo použitie blockchainov na zabezpečenie meny v našom digitálnom svete. Bohužiaľ, digitálne peňaženky sú stále otvorené hackerom ľudia sú stále otvorení podvodom — tak, toľko podvodov.

Ak chcete získať predstavu o tom, aké zlé to môže byť, pozrime sa na najväčšie bitcoinové podvody v histórii a často smiešne dôvody, prečo k nim došlo.

Obrovská katastrofa Mt. Gox

Možno už máte počuli o Mt. Gox - je to jednoducho jeden z najneslávnejších pádov v histórii bitcoínov, spletitý uzol chýb, korupcie a podvodov. Začiatkom roku 2010 bola Mt. Gox bitcoinovou burzou so sídlom v Tokiu, ktorá spracovávala väčšinu bitcoinových transakcií po celom svete, pretože si ľudia mysleli, že je to bezpečné. V tom čase nebolo príliš veľa možností na nákup alebo predaj bitcoinov, a preto Mt. Gox dohliadal na viac ako 70 % všetkých globálnych obchodov s bitcoinmi začiatkom roku 2014.

Nanešťastie sa ukázalo, že hora Gox nie je bezpečná. V priebehu niekoľkých krátkych rokov čelila niekoľkým masívnym úspešným hackerským útokom, problémom so spracovaním platieb, vládnym problémom vyšetrovania a masívny bankový beh, keď sa ľudia pokúšali vybrať svoje prostriedky (a zistili, že to ani nemusí byť možné). Dokonca sa ukázalo, že hacker celý čas pokojne vysával bitcoiny z burzy.

Nakoniec to Mt. Gox vzdal. V zničujúcom údere na bitcoinový trh spoločnosť vyhlásila bankrot a oznámila, že prehrala okolo 850 000 bitcoinov v hodnote približne 450 miliónov dolárov v tom čase, takmer 8 miliárd dolárov na dnešnom bežnom trhu hodnotu. Zatiaľ čo na burze bolo neskôr znovu objavených 200 000 bitcoinov, cena klesla z 800 na 400 USD a spôsobila historicky prvý krach bitcoinového trhu.

Samozrejme, hackeri sa s tým všetkým nevyrovnali – v skutočnosti je ťažké povedať, koľko peňazí bolo hacknutých kvôli bezpečnostným problémom a koľko jednoducho ukradli zástupcovia Mt. Gox. Milióny a milióny dolárov prišli o podvody, spreneveru a iné nezákonné činy agentov a partnerov spoločnosti. Pravdepodobne to bude trvať roky, kým sa dozvieme, ako hlboko podvody siahali.

Trik Optioment

Jeden z najhorších typov podvodov s kryptomenami zahŕňa falošné ICO (počiatočná ponuka mincí). Ekvivalent spoločnosti vstupujúcej na burzu, ICO nastane, keď podnik prvýkrát začne predávať svoju kryptomenu.

Väčšina ICO podvodov využíva základné investičné podvody, známe ako „Sľubujeme, že sme superskutočná a veľmi úspešná spoločnosť!“ keď spoločnosť v skutočnosti neexistuje a nemá v pláne dosahovať zisk. Pokročilejšie ICO podvody môžu dokonca predstierať, že sú inými skutočnými kryptomenovými organizáciami, aby zmiatli kupujúcich, ktorí hľadajú online.

Bitcoin Savings and Trust boli ešte do očí bijúce: Začalo to ako ICO podvod založený na jednoduchej Ponziho schéme a potom pokračoval. Nevedomým investorom boli sľúbené úžasné výnosy ako 7 % týždenne a nakoniec bolo podvodom ukradnutých viac ako 265 000 bitcoinov. Celá schéma Savings and Trust napokon v roku 2012 stroskotala a organizátor Trendon Shavers bol roky chytený v súdnych ťahaniciach. Toto nakoniec viedlo k jeho uväzneniu a pokutu 40 miliónov dolárov. Škoda, že bitcoiny, ktoré ukradol, mali v čase jeho odsúdenia hodnotu okolo 100 000 000 dolárov.

Smiešna e-mailová pasca Silk Road

"Počkaj, Silk Road nebol presne podvod, však?" možno sa čudujete a budete mať pravdu. Silk Road bol neslávne známy čierny trh na obchodovanie s drogami a inými rôznymi nelegálnymi vecami na temnom webe. Najdôležitejšie je, že ho stiahla FBI a ďalšie organizácie činné v trestnom konaní, čo vlastne pomohol zabetónovať bitcoin ako legitímnu menu, o ktorú sa vlády starali.

Potom sa veci trochu pokazili. Konkrétne vláda súhlasila s aukciou bitcoinov zadržaných na Silk Road (niečo, čo sa bežne stáva neškodným zaistený tovar), preto kontaktovala potenciálnych účastníkov, aby ich o aukcii informovala a spýtala sa, či majú záujem o podpis hore. Bohužiaľ, kvôli klasickej chybe e-mailu „skrytá kópia“ to mohli vidieť všetci potenciálni uchádzači každý email bol odoslaný na. Tento zoznam bol rýchlo skopírovaný, predaný a ukradnutý.

Výsledkom bola vlna podvodných e-mailov odoslaných všetkým týmto ľuďom, ktorí už mali záujem o kúpu Bitcoinov. Phishingové schémy ako tento predstieral, že je od vlády alebo príbuzných agentúr, pričom hľadal citlivé finančné informácie, ktoré umožnili podvodníkom ukradnúť bitcoiny zúčastneným. Nebol to najlepší spôsob, ako ukončiť prípad Hodvábnej cesty.

Kanadské bitcoiny a najjednoduchší podvod

Najhoršie podvody sú tie, na ktoré by nikto nemal naletieť, ale aj tak nejako fungujú. Stalo sa to s kanadskými bitcoínmi, burzou, ktorá bola zvyknutá, ako asi tušíte, spravovať bitcoiny pre kanadských investorov. Ešte v roku 2014, burza bola odborne hacknutá a boli ukradnuté bitcoiny v hodnote najmenej 100 000 dolárov.

Takže, kde prichádza podvod? No, CB si prenajal nejaký priestor v dátovom centre Rogers pre dôležitý serverový hardvér, taký hardvér, ktorý by ste mohli použiť na preniknutie do burzy. Dátové centrum prepadlo, čo môže byť najstarší podvod v knihe, hneď za, „Hej, čo je to tamto!?“

Hacker poslal do Rogers Data Center správu, ktorá (v podstate) znela: „Dobrý deň, som generálnym riaditeľom kanadských bitcoinov. Volám sa James Grant. Potrebujem všetky vaše bezpečnostné kódy." Rogers overil, že generálny riaditeľ kanadských bitcoinov sa skutočne volal James Grant, a potom poslal hackerovi všetky potrebné bezpečnostné kódy. Nikto nikdy neskontroloval, či správa skutočne bola od Granta, ani nepožiadal o nejaké potvrdenie, alebo, viete, nepokúšal sa kontaktovať Granta prostredníctvom profesionálnych kanálov. Viete si predstaviť, akí boli investori nespokojní, keď sa to dozvedeli.

Bitcoinové zlato a falošné sľuby

Bitcoin gold bol projekt navrhnutý tak, aby vytvoril novú formu kryptomeny, ktorá sa preniesla aj do názvu Bitcoin. Tento trik s brandingom bol trochu tienistý, ale nič nebolo obzvlášť nezákonné.

Potom expertní podvodníci vytvorili webovú stránku s názvom mybtgwallet.co, ktorá používateľom ponúkala príležitosť na vytvorenie zlatých bitcoinových peňaženiek, a to len raz za život. Jediné, čo museli urobiť, bolo predložiť svoje súkromné ​​kľúče používané na ich ochranu kryptomenové peňaženky!

Netreba dodávať, že ľudia by nemali napadnúť takýto zjavný podvod, ale zdá sa, že webová stránka vyzerala pre mnohých kupujúcich presvedčivo. Viac ako 3 milióny dolárov v bitcoinoch ukradli podvodníci spolu s množstvom ďalších kryptomien. Dokonca aj tvorcovia bitcoinového zlata boli zapletení do podvodu a skutočne schválili webovú stránku na svojom účte na Twitteri predtým, ako si uvedomili, že je to jeden veľký podvod. Pamätajte, je naozaj ľahké klamať online.

Karta s kryptomenami podporovaná celebritami zlyhá

Zatiaľ čo oblasť ovplyvňovateľov a platnosť produktov, za ktorých podporu sú platení, sú často Kontroverzný, dopad podvodu Centra obzvlášť poškodil celkovú reputáciu kryptomena. Možno si spomínate, že pred pár rokmi DJ Khalid a Floyd Mayweather niekoľkokrát podporili Centra ICO, ktorá bola propagovaná ako bezpečná metóda ukladania kryptomien ako Etherium, Ripple a Bitcoin. Uvedené odporúčania umožnili spoločnosti Centra získať 30 000 000 dolárov v priebehu niekoľkých týždňov a výrazne zvýšili verejný profil spoločnosti.

Bohužiaľ, ani Khalid, ani Mayweather nevyhlásili, že ide o platené odporúčania pre ICO, ako to vyžaduje zákon. Ako takí boli nútení medzi sebou zaplatiť viac ako 700 000 dolárov pokuty, penále a úroky na SEC (ani vinu neuznal).

Ako keby to nebolo dosť zlé, južný okres New York podal proti nemu občianskoprávnu žalobu Zakladatelia Centra za nepravdivé vyhlásenia o ich firemnom sponzorstve a riadení a podvodné ICO. Centra prešla z boomu do pádu v priebehu niekoľkých týždňov, čím poškodila povesť kryptomeny a verejnosť bola ešte skeptickejšia.

Záhada vraždy

Pre všetkých fanúšikov mysterióznych románov a policajných procedúr môže nasledujúce znieť ako zápletka priamo z fikcie. Generálny riaditeľ investičnej spoločnosti QuadrigaCX zomrel vo februári 2019 náhle a bez vysvetlenia, takže nikto iný nemá prístup k finančným prostriedkom klientov v hodnote okolo 190 000 000 USD. Po smrti generálneho riaditeľa sa zistilo, že finančné záznamy za rok 2018 neukázali žiadne dôkazy o existencii takéhoto fondu a že samotný QuadrigaCX bol v hroznej finančnej tiesni.

Navyše, jeden zo spoluzakladateľov QuadrigaCX mohol byť odsúdený podvodník vystupujúci pod falošnou identitou. Následne sa objavili obvinenia z prania špinavých peňazí a ukázalo sa, že celú burzu prevádzkoval iba jeden vývojár. Zatiaľ čo celý bizarný príbeh by mohol ľahko zaplniť celý článok, niekoľko hromadných žalôb sa spojilo do jedného výboru zloženého z niekoľkých právnických firiem. monitory Spoločnosť Ernst and Young bola poverená správou akéhokoľvek zostávajúceho majetku súdom.

Odporúčania redaktorov

• Online zločinci ukradli ľuďom v roku 2021 takmer 7 miliárd dolárov
• Prečo by pád bitcoinu mohol konečne znížiť nafúknuté ceny GPU
• Ako ťažiť bitcoiny
• Po prekročení hranice 1 bilióna dolárov je bitcoin takmer taký veľký ako Google
• Najlepšie bitcoinové alternatívy