Na ktoré sa vzťahuje New York Times nedávno oddelenie vyšetrovania trestných činov série Internal Revenue podniklo kroky na zastavenie všetkých platieb prúdiacich do az offshore online platobnej siete s názvom Liberty Reserve. Tvrdenie, že rôzni zločinci na celom svete prehnali sieťou približne šesť miliárd dolárov v snahe prania špinavých peňazí, federálne úrady prirovnali jednoduchosť používania Liberty Reserve k službe, ako je Paypal pre U.S. spotrebiteľov. Stručne povedané, Liberty Reserve poskytla mimoriadne jednoduchý spôsob, ako anonymne prať peniaze zapojené do trestnej činnosti.
Podľa vyšetrovateľov Liberty Reserve za posledných sedem rokov spracovala približne 55 miliónov transakcií s miliónmi zákazníkov po celom svete. Arthur Budovsky, hlavný obžalovaný v prípade, bol v piatok zatknutý v Španielsku spolu s ďalšími štyrmi obžalovanými. Ďalší dvaja obžalovaní v prípade zostávajú v súčasnosti na slobode.
Odporúčané videá
Všetci obžalovaní v prípade boli obvinení zo „sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí, zo sprisahania za účelom prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a prevádzkovanie nelicencovaného podnikania v oblasti prevodu peňazí.“ Budovský vytvoril službu Liberty Reserve v roku 2006 v Kostarike a vzdal sa svojho občianstva USA dva pred rokmi. Budovskému v prípade dokázania viny vo všetkých bodoch obžaloby hrozí maximálne tridsaťročné väzenie.
Nejasný jazyk v obžalobe by mohol byť problémom pre budúcnosť Bitcoinu. Konkrétne sa v obžalobe uvádza: „Na rozdiel od tradičných bánk alebo legitímnych spracovateľov online platieb, Liberty Reserve áno nevyžadujú od používateľov overenie informácií o ich totožnosti, napríklad poskytnutím oficiálnych identifikačných dokumentov alebo kreditu kartu. Účty sa preto dajú ľahko otvoriť pomocou fiktívnych alebo anonymných identít.“
Schopnosť zostať v anonymite počas transakcií je základnou vlastnosťou online meny Bitcoin. Ako už bolo povedané, bitcoiny nie sú riadené centrálnou autoritou, úplne na rozdiel od Liberty Reserve. Kvôli decentralizovanej sieti by bolo pre federálne orgány mimoriadne ťažké stíhať používateľov Bitcoinu.
Federálni úrady sa však možno budú musieť bližšie pozrieť na menu Bitcoin, ak sa zločinní používatelia Liberty Reserve pokúsia preskočiť a spravovať svoje prostriedky výlučne prostredníctvom bitcoinových transakcií.
Právny zástupca Spojených štátov, ktorý sa zaoberal prípadom, Preet Bharara, vyzval všetkých legitímnych používateľov Liberty Reserve, aby kontaktovali jeho kanceláriu, aby získali prístup k svojim peniazom. Bharara sa však domnieva, že drvivá väčšina majiteľov účtov sú zločinci. Aby bolo možné previesť peniaze online cez Liberty Reserve, nový používateľ musel poskytnúť iba e-mailovú adresu, meno, adresu a telefónne číslo. Nebolo vynaložené žiadne úsilie na overenie identity kohokoľvek, kto službu využíva.
Podľa účtu od nemenovaného tajného agenta sa mu podarilo zaregistrovať účet pod menom „Joe Bogus“ a dôvod otvorenia účtu ako „pre kokaín“. Vyšetrovatelia uviedli typ zločincov prevádzkujúcich účty na Liberty Rezerva zahŕňala zlodejov osobnej identity, drogových dílerov, zlodejov údajov o kreditných kartách, počítačových hackerov a ľudí prevádzkujúcich hazardné hry podnikov. Zatiaľ čo Liberty Reserve mala v Spojených štátoch viac ako 200 000 zákazníkov, väčšina transakcií sa uskutočnila v krajinách ako Vietnam, Malajzia, Nigéria a Rusko.
Zlepšite svoj životný štýlDigitálne trendy pomáhajú čitateľom mať prehľad o rýchlo sa rozvíjajúcom svete technológií so všetkými najnovšími správami, zábavnými recenziami produktov, užitočnými úvodníkmi a jedinečnými ukážkami.
