Министерство юстиции США в настоящее время работает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, чтобы начать уголовное расследование чтобы определить, манипулируют ли трейдеры криптовалютами ценами, используя незаконные методы. Новость поступила от четырех неназванных людей, близких к федеральному расследованию, которые заявляют, что частное расследование сейчас продолжается и находится на ранней стадии.
По данным источников, федеральные прокуроры выясняют, используют ли трейдеры тактику под названием «спуфинг». акт наводнения рынка фальшивыми заказами для увеличения спроса и повышения цен, а затем их отмена заказы. Другая тактика — это фиктивная торговля, при которой мошенник торгует сам с собой, чтобы искусственно завышать рыночный спрос и повышать цены.
Рекомендуемые видео
Привлекательность криптовалюты в том, что она не привязана к какому-либо банку или правительству. В то же время цифровые монеты не регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поэтому трейдеры, по сути, предоставлены сами себе и не защищены от рынка, подобного Дикому Западу. Нет никакой реальной гарантии, что криптовалютные биржи активно преследуют мошенников, и нет никаких способов вернуть потерянные деньги, полученные от фейковых криптовалютных стартапов.
Хорошим примером текущих проблем с криптовалютой является первичное предложение монет (ICO). Компании, обещающие запустить новую криптовалютную платформу, будут предлагать «ценные» токены в обмен на ранние инвестиции — что-то вроде Kickstarter, где проекты привлекают финансовых спонсоров, которые получают продукт в конец. В этом случае криптовалютные стартапы исчезают вместе с деньгами вместо того, чтобы запускать свои платформы цифровых монет.
К марту мошенничество, связанное с ICO, дошло до того, что SEC начала расследование принять жесткие меры в отношении компаний, юристов и консалтинговых фирм, продвигающих эти ICO. Госорган считает, что все виртуальные Валюты должны быть внесены в список ценных бумаг — торгуемых финансовых активов, стоимость которых со временем растет — и зарегистрированы в регуляторы. Существуют законы о ценных бумагах, защищающие инвесторов от мошенничества.
Несмотря на растущий интерес к криптовалютам, таким как Биткойн и Эфириум, рынок считается нестабильным. Например, 6 ноября 2017 года один биткойн стоил 6897 долларов, чуть более месяца спустя он взлетел до 17549 долларов, а в начале февраля снова упал до 7964 долларов. С тех пор стоимость биткойна переживала взлеты и падения, напоминающие горные вершины.
Сообщается, что нынешний спад биткойнов вызван тем, что такие страны, как Япония и Филиппины, теперь регулируют криптовалюту. Китай вообще запрещает обмен криптовалютами. Даже больше, Майкрософт и Google запрещают рекламу, связанную с криптовалютой, в своих рекламных сетях из-за нерегулируемого и нестабильного характера цифровой валюты и связанного с ней мошенничества.
Между тем, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) не регулирует фактическую торговлю цифровыми монетами (также известными как спотовые рынки), но вместо этого речь идет о фьючерсах, которые являются юридическими соглашениями о покупка или продать товар по установленной цене в установленную дату в будущем. Агентство также занимается опционами, которые представляют собой контракты, предоставляющие покупателям право купить или продать актив по определенной цене в определенную дату.
Тем не менее, CFTC способна ввести санкции, если обнаружит мошенничество на спотовых рынках.
Рекомендации редакции
- Антимонопольные проблемы Google продолжаются: государственные чиновники встречаются с Министерством юстиции
Обновите свой образ жизниDigital Trends помогает читателям быть в курсе быстро меняющегося мира технологий благодаря всем последним новостям, забавным обзорам продуктов, содержательным редакционным статьям и уникальным кратким обзорам.
