Федеральный судья приговорил Терезу Тетли, также известную как «Биткойн-мавен», к одному году тюремного заключения за ведение незаконного денежного бизнеса. Федеральная прокуратура обвинила бывшего биржевого маклера в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег и отмывании денег. Биткойн по крайней мере в одном случае это доходы от наркобизнеса.
В рамках приговора окружной судья США Мануал Реал также приказал Тетли конфисковать 40 биткойнов на сумму около 270 000 долларов США, а также почти 300 000 долларов наличными и 25 золотых слитков. Федеральные власти уже владели этими активами после того, как в прошлом году они конфисковали их в рамках расследования.
Рекомендуемые видео
Согласно судебным документам, бывший биржевой брокер зарабатывал более 300 000 долларов в год в результате торговли биткойнами, управляя службой обмена биткойнов на наличные. Однако Тетли не зарегистрировала свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а также не внедрила какой-либо механизм предотвращения отмывания денег. Тетли рекламировала свой бизнес на localbitcoins.com, и правительство утверждало, что она обменивала От 6 до 9,5 миллионов долларов для клиентов, взимая более высокие ставки, чем у конкурентов, зарегистрированных в ФинСЕН.
Связанный
- Почему крах Биткойна может наконец снизить завышенные цены на графические процессоры
- Как добывать биткойны
- Как купить биткойны с помощью PayPal
«В результате ведения этого незарегистрированного бизнеса Тетли способствовал отмыванию денег одному лицу, которое подозревается в получении биткойнов в результате незаконной деятельности, такой как продажа наркотиков в даркнете», — заявило правительство. сказал по делу, которое вел помощник прокурора США Пунит Каккар из секции оперативной группы по борьбе с организованной преступностью. «В ходе своей деятельности Тетли также проводила обмен биткойнов на наличные для агента под прикрытием, который утверждал, что его биткойны были доходами от незаконного оборота наркотиков».
Тетли был арестован после спецоперации в марте 2017 года, когда офицер Управления по борьбе с наркотиками подошел к Тетли, выдавая себя за торговца наркотиками. В этом случае Тетли согласился обменять биткойны агента, которые, как предполагалось, были получены от незаконного оборота наркотиков, на 300 000 долларов наличными, которые были доставлены в двух бумажных пакетах для покупок Трейдера Джо. Правительство также утверждало, что Тетли обменял более 6 миллионов долларов на Уильяма Фарбера, человека, которому в прошлом году было предъявлено обвинение в организации наркоторговли. Лос-Анджелес Таймс сообщил.
Министерство юстиции утверждало, что Тетли следует приговорить к более длительному сроку, поскольку она знала, что средства поступили незаконным путем. Во время вынесения приговора Тетли просила о снисхождении. Эн-Би-Си Лос-Анджелес сообщил. «Но я эпично облажалась», — сказала она суду. «Это быстро превратилось в бизнес — и я нарушил всевозможные законы. Я усвоил уроки».
Хотя дело против Тетли считается первым в своем роде в Центральном округе Калифорнии, аналогичные случаи имели место и в других частях страны.
Рекомендации редакции
- Intel может работать над специализированным чипом для майнинга биткойнов
- Как купить биткойн
- Что такое ASIC-майнер?
- Биткойн преодолел отметку в 1 триллион долларов и стал почти таким же большим, как Google.
- Лучшие альтернативы биткойнам
Обновите свой образ жизниDigital Trends помогает читателям быть в курсе быстро меняющегося мира технологий благодаря всем последним новостям, забавным обзорам продуктов, содержательным редакционным статьям и уникальным кратким обзорам.
