Министерство юстиции США арестовало и предъявило обвинение Чарли Шрему, 24-летнему соучредителю и генеральному директору компании Обмен биткойнов BitInstant с отмыванием денег в связи с ныне несуществующим онлайн-рынком наркотиков Silk Дорога. Другой мужчина, 52-летний Роберт М. Файэлла из Кейп-Корал, Флорида, также была арестована и обвинена. Сообщается, что пара сознательно продала биткойны на сумму более 1 миллиона долларов пользователям Silk Road с целью покупки незаконных наркотиков.
«Как утверждается, Роберт Файелла и Чарли Шрем планировали продать биткойны на сумму более 1 миллиона долларов преступникам, занимающимся торговлей людьми. наркотики на темном сайте о наркотиках Silk Road», — Прит Бхарара, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка на Манхэттене, сказал в заявлении. «Действительно инновационные бизнес-модели не должны прибегать к старомодным нарушениям закона, и когда биткойны, такие как любая традиционная валюта отмываются и используются для подпитки преступной деятельности, у правоохранительных органов нет иного выбора, кроме как действовать. Мы будем агрессивно преследовать тех, кто будет использовать новые формы валюты в незаконных целях».
Рекомендуемые видео
Исполняющий обязанности специального агента Управления по борьбе с наркотиками Джеймс Дж. Хант добавил: «Скрываясь за своими компьютерами, оба обвиняемых обвиняются в сознательном содействии и содействии анонимной продаже наркотиков, получая при этом существенную прибыль».
Связанный
- IRS расправляется с людьми, которые не платили налоги на доходы от биткойнов
По данным Министерства юстиции, Файелла (также известная как «BTCKing») использовала BitInstant для покупки биткойнов для использования на Шелковом пути, где биткойн был единственной принимаемой валютой. Шрем, который, по словам Министерства юстиции, «лично покупал наркотики на Шелковом пути», предположительно знал об этом сайте. с незаконной целью и «также знал, что Файелла управляет услугой обмена биткойнов для пользователей Silk Road», по словам Министерство юстиции.
Аресты Шрема и Файеллы произошли почти через четыре месяца после того, как ФБР захватили контроль над Шелковым путем, арестовал предполагаемого основателя Росса Уильяма Ульбрихта и взял под контроль биткойны стоимостью в миллионы долларов. Бхарара курирует дела против Ульбрихта, Шрема и Файеллы.
Шрем является вице-председателем Bitcoin Foundation и регулярно выступает на биткойн-конференциях. Он также мысль представить Кэмерон и Тайлера Винклвосса (из Социальная сеть известность) в Биткойн. В мае прошлого года Winklevoss Capital возглавил инвестиционный раунд на сумму 1,5 миллиона долларов в БитИнстант.
BitInstant, который был закрыт с конца 2013 года, был подан коллективный иск в августе прошлого года пользователями, которые утверждают, что компания исказила информацию о своих услугах.
Шрему и Файелле предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег. Шрему также было предъявлено обвинение в том, что он не сообщил о предполагаемой незаконной деятельности Файеллы, что, по мнению Министерства юстиции, является нарушением Закона о банковской тайне. Файэлле грозит до 25 лет тюремного заключения, а Шрему — до 30 лет за решеткой.
См. полный обвинительный акт против Шрема и Файеллы (через Энди Гринберга из Forbes) ниже:
Гринберг (США против Файеллы - жалоба на преступника)
(Изображение из Википедии)
Рекомендации редакции
- Эфириум против. Биткойн: в чем разница?
Обновите свой образ жизниDigital Trends помогает читателям быть в курсе быстро меняющегося мира технологий благодаря всем последним новостям, забавным обзорам продуктов, содержательным редакционным статьям и уникальным кратким обзорам.
