7 худших мошенничеств с биткойнами

Когда Биткойн впервые появился, одним из его самых больших преимуществ было использование блокчейнов для обеспечения безопасности валюты в нашем цифровом мире. К сожалению, цифровые кошельки по-прежнему открыты для взлома, и люди все еще открыты для мошенничества — Итак, столько мошенничества.

Чтобы получить представление о том, насколько все может быть плохо, давайте посмотрим на крупнейшие мошенничества с биткойнами в истории и на зачастую нелепые причины, по которым они происходили.

Масштабная катастрофа на горе Маунт-Гокс

Возможно, вы уже слышал о горе Гокс — это, пожалуй, один из самых печально известных крахов в истории Биткойна, запутанный узел ошибок, коррупции и мошенничества. Еще в начале 2010-х годов Mt. Gox была биткойн-биржей, базирующейся в Токио, которая обрабатывала большинство биткойн-транзакций по всему миру, потому что люди считали это безопасным. В то время было не так уж много возможностей купить или продать биткойны, и поэтому к началу 2014 года Mt. Gox контролировала более 70% всех мировых сделок с биткойнами.

К сожалению, Mt.Gox оказался совсем не безопасным. В течение нескольких лет он столкнулся с несколькими масштабными успешными хакерскими атаками, проблемами с обработкой платежей, правительственными расследования и массовое ограбление банков, когда люди пытались вывести свои средства (и обнаружили, что это может быть даже не возможный). Оказалось даже, что хакер все это время неторопливо выкачивал биткойны с биржи.

В конце концов, Mt.Gox сдалась. Нанеся сокрушительный удар по рынку биткойнов, компания объявила о банкротстве и объявила о потере около 850 000 биткойнов на сумму около 450 миллионов долларов на тот момент, что почти 8 миллиардов долларов на сегодняшнем обычном рынке. ценить. Хотя позже на бирже были вновь обнаружены 200 000 биткойнов, цена упала с 800 до 400 долларов, что привело к первому в истории краху рынка биткойнов.

Конечно, хакеры не украли все это — на самом деле сложно сказать, сколько денег было взломано из-за проблем с безопасностью, а сколько просто украдено представителями Mt.Gox. Миллионы и миллионы долларов были потеряны в результате мошенничества, растраты и других незаконных действий, совершенных агентами и партнерами компании. Вероятно, пройдут годы, прежде чем мы узнаем, насколько глубоко зашло мошенничество.

Вариант-уловка

Один из худших видов мошенничества с криптовалютой связан с поддельным ICO (первичным предложением монет). ICO, эквивалентное выходу компании на биржу, происходит, когда бизнес впервые начинает продавать свою криптовалюту.

Большинство мошенничеств с ICO используют элементарное инвестиционное мошенничество, а именно: «Мы обещаем, что мы суперреальная и очень успешная компания!» когда компания фактически не существует и не планирует получать прибыль. Более продвинутые мошенники ICO могут даже притворяться другими реальными криптовалютными организациями, чтобы сбить с толку покупателей, которые ищут в Интернете.

Биткойн-сбережения и доверие были еще более вопиющими: все началось как мошенничество с ICO, основанное на простой схеме Понци, а затем продолжилось. Ничего не подозревающим инвесторам обещали потрясающую прибыль, например, 7% в неделю, и в конечном итоге более 265 000 биткойнов были украдены посредством мошенничества. Вся схема Savings and Trust окончательно рухнула в 2012 году, а организатор Трендон Шейверс на долгие годы был вовлечен в судебные баталии. Это в конечном итоге привело к его тюремному заключению и штраф в 40 миллионов долларов. Жаль, что на момент вынесения приговора украденные им биткойны стоили около 100 000 000 долларов.

Нелепая электронная ловушка Silk Road

«Подождите, Silk Road не был мошенничеством, не так ли?» Возможно, вам интересно, и вы будете правы. Шелковый путь был печально известным черным рынком для торговли наркотиками и другими незаконными вещами в темной сети. Самое главное, что его заблокировали ФБР и другие правоохранительные организации, которые на самом деле помог закрепить Биткойн как законную валюту, о которой заботятся правительства.

Потом все пошло немного не так. В частности, правительство согласилось продать на аукционе биткойны, изъятые у Silk Road (что обычно случается с безобидными людьми). конфискованный товар), поэтому он связался с потенциальными участниками, чтобы сообщить им об аукционе и спросить, заинтересованы ли они в подписании вверх. К сожалению, из-за классической ошибки электронной почты «скрытая копия» все потенциальные участники торгов могли видеть каждый письмо было отправлено. Этот список был быстро скопирован, продан и украден.

Результатом стала волна мошеннических писем, отправленных всем этим людям, которые уже были заинтересованы в покупке биткойнов. Фишинговые схемы как этот выдавал себя за представителя правительства или связанных с ним агентств и искал конфиденциальную финансовую информацию, которая позволила мошенникам украсть биткойны у участников. Это был не лучший способ положить конец делу «Шелкового пути».

Канадские биткойны и простейшая афера

Худшие мошенничества — это те, на которые никто не должен поддаваться, но они все равно каким-то образом работают. Это произошло с Canadian Bitcoins, биржей, которая, как вы могли догадаться, использовалась для управления биткойнами канадских инвесторов. Еще в 2014 годубиржа была умело взломана, и было украдено биткойнов на сумму не менее 100 000 долларов.

Итак, где же мошенничество? Итак, CB арендовала место в дата-центре Rogers для важного серверного оборудования, такого типа оборудования, которое можно было бы использовать для взлома биржи. Центр обработки данных попался на, возможно, самую старую аферу в книге: «Эй, что это там!?»

Хакер отправил сообщение в центр обработки данных Rogers, в котором (по сути) говорилось: «Здравствуйте, я генеральный директор Canadian Bitcoins. Меня зовут Джеймс Грант. Мне нужны все ваши коды безопасности. Роджерс подтвердил, что генерального директора Canadian Bitcoins действительно зовут Джеймс Грант, а затем отправил хакеру все необходимые коды безопасности. Никто никогда не проверял, действительно ли сообщение было от Гранта, и не просил какого-либо подтверждения, или, вы знаете, не пытался связаться с Грантом по профессиональным каналам. Вы можете себе представить, как были недовольны инвесторы, когда узнали об этом.

Биткойн-золото и ложные обещания

Bitcoin gold — это проект, предназначенный для создания новой формы криптовалюты, которая также использовала название Биткойн. Этот трюк с брендингом был немного сомнительным, но в нем не было ничего противозаконного.

Затем опытные мошенники создали веб-сайт под названием mybtgwallet.co, который предлагал пользователям уникальную возможность создавать золотые биткойн-кошельки. Все, что им нужно было сделать, это предоставить свои личные ключи, используемые для защиты их криптовалютные кошельки!

Излишне говорить, что люди не должны были вестись на такую ​​очевидную аферу, но, судя по всему, многим покупателям сайт показался убедительным. Более 3 миллионов долларов в биткойнах были украдены мошенниками вместе с рядом других криптовалют. Даже создатели Bitcoin Gold были втянуты в мошенничество и фактически поддержали сайт в своем аккаунте в Твиттере, прежде чем поняли, что все это было одной большой аферой. Помните, это очень легко лгать в Интернете.

Криптовалютные карты, одобренные знаменитостями, имеют неприятные последствия

Хотя сфера влиятельных лиц и достоверность продуктов, за поддержку которых им платят, часто Несмотря на споры, последствия аферы с Centra нанесли особенно серьезный ущерб репутации компании в целом. криптовалюта. Возможно, вы помните, что пару лет назад диджей Халид и Флойд Мэйвезер сделали несколько платных рекламных объявлений Centra ICO, которое рекламировалось как безопасный метод хранения криптовалют, таких как Etherium, Ripple и Биткойн. Указанные одобрения позволили Centra за считанные недели собрать 30 000 000 долларов и значительно повысили общественный авторитет компании.

К сожалению, ни Халид, ни Мэйвезер не заявили, что это были платные одобрения ICO, как того требует закон. Таким образом, они были вынуждены выплатить более 700 000 долларов между собой в штрафы, пени и проценты в SEC (ни один из них не признал вину).

Как будто этого было недостаточно, Южный округ Нью-Йорка подал гражданский иск против Основателям Centra за ложные заявления о своем корпоративном спонсорстве и организации мошенническое ICO. Centra перешла от бума к падению за считанные недели, запятнав репутацию криптовалюты и заставив общественность еще более скептически относиться к ней.

Тайна убийства

Любителям детективных романов и полицейских процедур следующая информация может показаться сюжетом из художественной литературы. Генеральный директор инвестиционной компании QuadrigaCX умер в феврале 2019 года внезапно и без объяснения причин, в результате чего больше никто не сможет получить доступ к средствам клиентов на сумму около 190 000 000 долларов США. После смерти генерального директора выяснилось, что финансовые отчеты за 2018 год не содержат доказательств существования такого фонда и что сама QuadrigaCX находится в тяжелом финансовом положении.

Кроме того, один из соучредителей QuadrigaCX мог быть осужденным мошенником, действующим под вымышленным именем. Впоследствии появились обвинения в отмывании денег, и выяснилось, что всей биржей управлял всего один разработчик. Хотя вся эта странная история могла бы легко занять целую статью, несколько коллективных исков были объединены в единый комитет, состоящий из нескольких юридических фирм. мониторы Эрнст и Янг были назначены судом для управления оставшимися активами.

Рекомендации редакции

• В 2021 году онлайн-преступники украли у людей почти 7 миллиардов долларов
• Почему крах Биткойна может наконец снизить завышенные цены на графические процессоры
• Как добывать биткойны
• Биткойн преодолел отметку в 1 триллион долларов и стал почти таким же большим, как Google.
• Лучшие альтернативы биткойнам