Un judecător federal a condamnat-o pe Theresa Tetley, cunoscută și sub numele de „Bitcoin Maven”, la un an de închisoare federală pentru că a gestionat o afacere ilegală de bani. Procurorii federali l-au acuzat pe fostul agent de bursă pentru operarea unei afaceri neînregistrate de transport de bani și spălare Bitcoin în cel puțin un caz care provine din veniturile din activitatea de narcotice.
Ca parte a sentinței sale, judecătorul de district din S.U.A. Manual Real a ordonat, de asemenea, lui Tetley să renunțe la 40 de bitcoini – în valoare de aproximativ 270.000 USD – împreună cu aproape 300.000 USD în numerar și 25 de lingouri de aur. Autoritățile federale erau deja în posesia acestor bunuri după ce le-au confiscat anul trecut, în cadrul anchetei.
Videoclipuri recomandate
Fostul agent de bursă a câștigat peste 300.000 de dolari în fiecare an ca urmare a tranzacționării cu Bitcoin, au dezvăluit documentele instanței, prin derularea unui serviciu de schimb Bitcoin pentru numerar. Cu toate acestea, Tetley nu și-a înregistrat afacerea la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) și nici nu a implementat niciun mecanism de prevenire a spălării banilor. Tetley și-a promovat afacerea pe localbitcoins.com, iar guvernul a susținut că a făcut schimburi între ele 6 milioane USD până la 9,5 milioane USD pentru clienți, percepând tarife mai mari decât concurenții cu care s-au înregistrat FinCEN.
Legate de
- De ce explozia Bitcoin ar putea reduce în sfârșit prețurile umflate ale GPU-urilor
- Cum să mine Bitcoin
- Cum să cumpărați Bitcoin cu PayPal
„Ca urmare a operațiunii acestei afaceri neînregistrate, Tetley a facilitat spălarea unei persoane care este suspectat că a primit Bitcoin din activități ilegale, cum ar fi vânzările de droguri pe dark web”, a spus guvernul. a spus într-un caz care a fost urmărit de procurorul asistent al Statelor Unite ale Americii Puneet Kakkar de la Secțiunea Grupului de lucru pentru aplicarea drogurilor pentru crima organizată. „În cursul afacerii sale, Tetley a efectuat, de asemenea, un schimb de Bitcoin pentru numerar pentru un agent sub acoperire care a declarat că Bitcoin-ul său este veniturile din traficul de narcotice.”
Tetley a fost arestat în urma unei operațiuni de înțepătură din martie 2017, în care un ofițer al Agenției pentru Controlul Drogurilor l-a abordat pe Tetley dându-se drept un traficant de droguri. În acel caz, Tetley a fost de acord să schimbe Bitcoin-ul agentului, care era reprezentat ca provenind din traficul de droguri, cu 300.000 USD în numerar, livrat în două pungi de hârtie ale lui Trader Joe. Guvernul a mai susținut că Tetley a schimbat peste 6 milioane de dolari pentru William Farber, un bărbat care a fost acuzat anul trecut pentru conducerea unei rețele de droguri, Los Angeles Times raportat.
Departamentul de Justiție a susținut că Tetley ar trebui condamnată la o pedeapsă mai lungă, deoarece știa că fondurile provin din mijloace ilegale. În timpul condamnării sale, Tetley a cerut clemență, NBC Los Angeles raportat. „Dar am greșit epic”, a spus ea instanței. „A devenit rapid o afacere – și am încălcat tot felul de legi. Mi-am învățat lecțiile.”
Chiar dacă se spune că cazul împotriva lui Tetley este primul de acest gen în Districtul Central din California, au existat cazuri similare în alte părți ale țării.
Recomandările editorilor
- Intel poate lucra la un cip specializat pentru extragerea Bitcoin
- Cum să cumperi Bitcoin
- Ce este un miner ASIC?
- Depășind pragul de 1 trilion de dolari, Bitcoin este aproape la fel de mare ca Google
- Cele mai bune alternative de bitcoin
Îmbunătățește-ți stilul de viațăDigital Trends îi ajută pe cititori să țină cont de lumea rapidă a tehnologiei cu toate cele mai recente știri, recenzii distractive despre produse, editoriale perspicace și anticipări unice.
