Departamentul de Justiție al SUA l-a arestat și acuzat pe Charlie Shrem, co-fondatorul și CEO-ul în vârstă de 24 de ani. Schimb Bitcoin BitInstant, cu spălarea banilor în legătură cu piața online de droguri Silk, acum disparită Drum. Un alt bărbat, Robert M., în vârstă de 52 de ani. Faiella din Cape Coral, Florida, a fost, de asemenea, arestată și acuzată. Se spune că cei doi au vândut cu bună știință Bitcoin în valoare de peste 1 milion de dolari utilizatorilor Silk Road, în scopul de a cumpăra droguri ilegale.
„După cum se pretinde, Robert Faiella și Charlie Shrem au plănuit să vândă peste 1 milion de dolari în bitcoini criminalilor înclinați să facă trafic. narcotice pe site-ul de droguri din Dark Web, Silk Road”, Preet Bharara, procuror al districtului de sud al New York-ului din Manhattan, a spus într-o declarație. „Modelele de afaceri cu adevărat inovatoare nu trebuie să recurgă la încălcarea legii de modă veche și atunci când Bitcoin, cum ar fi orice monedă tradițională, sunt spălate și folosite pentru a alimenta activități criminale, forțele de ordine nu au de ales decât să act. Vom urmări agresiv pe cei care ar coopta noi forme de monedă în scopuri ilicite.”
Videoclipuri recomandate
Agentul special responsabil interimar al DEA James J. Hunt a adăugat: „Ascunzindu-se în spatele computerelor lor, ambii inculpați sunt acuzați că au contribuit cu bună știință și au facilitat vânzările anonime de medicamente, obținând profituri substanțiale pe parcurs”.
Legate de
- IRS reprimă persoanele care nu au plătit impozite pe câștigurile Bitcoin
Potrivit DoJ, Faiella (alias „BTCKing”) a folosit BitInstant pentru a cumpăra Bitcoin pentru a fi utilizat pe Drumul Mătăsii, unde Bitcoin era singura monedă acceptată. Shrem, despre care Departamentul de Justiție spune că „a cumpărat personal droguri pe Drumul Mătăsii”, ar fi știut despre site-ul scop ilicit și „știa, de asemenea, că Faiella operează un serviciu de schimb Bitcoin pentru utilizatorii Silk Road”, potrivit DoJ.
Arestările lui Shrem și Faiella au loc la aproape patru luni după FBI a preluat controlul Drumului Mătăsii, l-a arestat pe presupusul său fondator Ross William Ulbricht și a preluat controlul asupra Bitcoin în valoare de milioane de dolari. Bharara supraveghează cazurile împotriva Ulbricht, Shrem și Faiella.
Shrem este vicepreședinte al Fundației Bitcoin și vorbește în mod regulat la conferințele Bitcoin. El este de asemenea gând să-i fi prezentat pe Cameron și Tyler Winklevoss (din Reteaua sociala faimă) către Bitcoin. În luna mai a anului trecut, Winklevoss Capital a condus o rundă de investiții de 1,5 milioane de dolari în BitInstant.
BitInstant, care a fost închis de la sfârșitul anului 2013, a fost lovit cu un proces colectiv anul trecut de către utilizatori care susțin că compania și-a denaturat serviciul.
Shrem și Faiella sunt acuzați fiecare pentru că au conspirat în vederea spălării banilor și pentru că operează o afacere de transmitere de bani fără licență. Shrem a fost, de asemenea, acuzat pentru că nu a raportat presupusa activitate ilegală a lui Faiella, despre care DoJ spune că este o încălcare a Legii privind secretul bancar. Faiella riscă până la 25 de ani de închisoare, în timp ce Shrem ar putea sta până la 30 de ani după gratii.
Vezi rechizitoriul complet împotriva lui Shrem și Faiella (prin Andy Greenberg de la Forbes) mai jos:
Greenberg (SUA vs Faiella - plângere penală)
(Imagine prin Wikipedia)
Recomandările editorilor
- Ethereum vs. Bitcoin: Care este diferența?
Îmbunătățește-ți stilul de viațăDigital Trends îi ajută pe cititori să țină cont de lumea rapidă a tehnologiei cu toate cele mai recente știri, recenzii distractive despre produse, editoriale perspicace și anticipări unice.
