Cele mai grave 7 escrocherii Bitcoin

Când Bitcoin a apărut pentru prima dată, una dintre cele mai mari atraje ale sale a fost utilizarea blockchain-urilor pentru a asigura securitatea monedei în lumea noastră digitală. Din păcate, portofelele digitale sunt încă deschise hacking-ului și oamenii sunt încă deschisi la escrocherie — atât de multă înșelătorie.

Pentru a vă face o idee despre cât de rău poate deveni, să aruncăm o privire la cele mai mari escrocherii Bitcoin din istorie și la motivele adesea ridicole pentru care s-au întâmplat.

Dezastrul masiv de la Mt. Gox

S-ar putea să ai deja am auzit despre Mt. Gox — este cu ușurință una dintre cele mai infame prăbușiri din istoria Bitcoin, un nod încurcat de greșeli, corupție și fraudă. La începutul anilor 2010, Mt. Gox era un schimb de Bitcoin cu sediul în Tokyo, care gestiona majoritatea tranzacțiilor Bitcoin din întreaga lume, deoarece oamenii credeau că este sigur. Nu existau foarte multe opțiuni de cumpărare sau de vânzare Bitcoin la acea vreme și, ca atare, Mt. Gox a supravegheat mai mult de 70% din toate tranzacțiile globale cu Bitcoin până la începutul anului 2014.

Din păcate, Mt. Gox s-a dovedit a fi orice altceva decât sigur. În câțiva ani, s-a confruntat cu mai multe atacuri masive de hacking de succes, probleme de procesare a plăților, guvernamentale investigații și o rulare masivă a băncii în timp ce oamenii încercau să-și retragă fondurile (și au descoperit că s-ar putea să nu fie nici măcar posibil). S-a dovedit chiar că un hacker a sifonat pe îndelete Bitcoins din schimb tot timpul.

În cele din urmă, Mt. Gox a renunțat. Într-o lovitură devastatoare pentru piața Bitcoin, compania a depus faliment și a anunțat că a pierdut aproximativ 850.000 de bitcoini, în valoare de aproximativ 450 de milioane de dolari la acea vreme, aproape 8 miliarde de dolari pe piața obișnuită de astăzi valoare. În timp ce 200.000 de bitcoini au fost redescoperiți ulterior pe schimb, prețul a scăzut de la 800 USD la 400 USD și a provocat prima prăbușire a pieței Bitcoin.

Desigur, hackerii nu au scăpat de toate acestea - de fapt, este greu de spus câți bani au fost piratați din cauza problemelor de securitate și câți au fost pur și simplu furați de reprezentanții Mt. Gox. Milioane și milioane de dolari s-au pierdut din cauza fraudei, delapidare și alte acte ilegale comise de agenții și partenerii companiei. Probabil că vor trece ani înainte să știm cât de adânc a fost înșelătoria.

Scenografia Optioment

Unul dintre cele mai grave tipuri de escrocherii cu criptomonede implică o ICO falsă (ofertă inițială de monede). Echivalentul unei companii care devine publică, un ICO apare atunci când o afacere începe să-și vândă criptomoneda.

Cele mai multe escrocherii ICO folosesc fraude de investiții de bază, alias „Promitem că suntem o companie super-reala și de mare succes!” atunci când compania nu există de fapt și nu are niciun plan de a obține profit. Înșelătoriile ICO mai avansate pot chiar să pretindă a fi alte organizații reale de criptomonede pentru a deruta cumpărătorii care caută online.

Bitcoin Savings and Trust a fost și mai flagrant: a început ca o înșelătorie ICO bazată pe o simplă schemă Ponzi și apoi a continuat să tragă. Investitorilor fără să știe li s-au promis randamente uimitoare, cum ar fi 7% pe săptămână și, în cele din urmă, peste 265.000 de Bitcoin au fost furați prin fraudă. Întreaga schemă de economii și încredere s-a prăbușit în cele din urmă în 2012, iar organizatorul Trendon Shavers a fost prins în bătălii judiciare ani de zile. Asta in cele din urma a dus la închisoarea lui și o amendă de 40 de milioane de dolari. Păcat că bitcoinii pe care i-a furat valorau aproximativ 100.000.000 de dolari la momentul condamnării sale.

Capcana ridicolă de e-mail a Drumului Mătăsii

„Stai, Silk Road nu a fost chiar o înșelătorie, nu-i așa?” poate te intrebi si ai avea dreptate. Silk Road era o piață neagră infamă pentru comerțul cu droguri și alte diverse lucruri ilegale pe dark web. Cel mai important, a fost eliminat de FBI și alte organizații de aplicare a legii, care de fapt ajutat pentru a cimenta Bitcoin ca monedă legitimă de care ținea guvernele.

Apoi lucrurile au mers puțin prost. Mai exact, guvernul a fost de acord să scoată la licitație Bitcoin-urile confiscate de pe Drumul Mătăsii (ceva care se întâmplă de obicei cu inofensivi bunuri confiscate), așa că a contactat potențialii participanți pentru a-i informa despre licitație și pentru a le întreba dacă sunt interesați să semneze sus. Din păcate, din cauza unei greșeli clasice de e-mail „bcc”, toți potențialii ofertanți au putut vedea toata lumea e-mailul a fost trimis la. Lista a fost rapid copiată, vândută și furată.

Rezultatul a fost un val de e-mailuri înșelătorii trimise tuturor acestor oameni care erau deja interesați să cumpere Bitcoins. Scheme de phishing ca acesta s-a prefăcut a fi de la guvern sau agenții conexe, căutând informații financiare sensibile care le-au permis escrocilor să fure Bitcoin de la cei participanți. Nu a fost cea mai bună modalitate de a pune capăt cazului Drumul Mătăsii.

Bitcoins canadieni și cea mai simplă înșelătorie

Cele mai grave escrocherii sunt acelea de care nimeni nu ar trebui să se îndrăgească, dar cumva funcționează oricum. Acest lucru s-a întâmplat cu Bitcoins canadieni, un schimb care a fost obișnuit, după cum ați putea ghici, să gestioneze Bitcoins pentru investitorii canadieni. În 2014, schimbul a fost piratat cu expertiză și au fost furați Bitcoin în valoare de cel puțin 100.000 de dolari.

Deci, unde intervine escrocheria? Ei bine, CB închiriase un spațiu la un centru de date Rogers pentru hardware-ul de server important, genul de hardware pe care l-ați putea folosi pentru a pirata schimbul. Centrul de date a căzut în ceea ce ar putea fi cea mai veche înșelătorie din carte, chiar în spatele „Hei, ce-i aia acolo!?”

Un hacker a trimis un mesaj către Rogers Data Center care (practic) a spus: „Bună ziua, sunt CEO-ul Canadian Bitcoins. Numele meu este James Grant. Am nevoie de toate codurile tale de securitate.” Rogers a verificat că CEO-ul Canadian Bitcoins se numea într-adevăr James Grant, apoi i-a trimis hackerului toate codurile de securitate de care aveau nevoie. Nimeni nu a verificat vreodată să vadă dacă mesajul fusese într-adevăr de la Grant sau nu a cerut vreun fel de confirmare sau, știți, nu a încercat să îl contacteze pe Grant prin canale profesionale. Vă puteți imagina cât de nemulțumiți au fost investitorii când au aflat.

Aur Bitcoin și promisiuni false

Bitcoin Gold a fost un proiect conceput pentru a crea o nouă formă de criptomonedă care a folosit și numele Bitcoin. Acel truc de branding a fost puțin dubios, dar nimic nu era deosebit de ilegal.

Apoi, escrocii experți au creat un site web numit mybtgwallet.co, care oferea utilizatorilor o oportunitate o dată în viață de a genera portofele de aur Bitcoin. Tot ce trebuiau să facă era să-și trimită cheile private folosite pentru a-și proteja portofele cu criptomonede!

Inutil să spun că oamenii nu ar fi trebuit să cadă într-o înșelătorie atât de evidentă, dar se pare că site-ul a părut convingător pentru mulți cumpărători. Mai mult de 3 milioane de dolari în Bitcoins au fost furați de escroci, împreună cu o serie de alte criptomonede. Chiar și creatorii aurului Bitcoin au fost implicați în înșelătorie și au susținut de fapt site-ul web pe contul său de Twitter înainte de a realiza că totul a fost o mare escrocherie. Ține minte, este foarte ușor să minți online.

Cardul de criptomonede aprobat de celebrități se întoarce înapoi

În timp ce domeniul influențelor și validitatea produselor pe care sunt plătiți să le susțină sunt adesea controversată, consecințele înșelătoriei Centra au fost deosebit de dăunătoare reputației generale a criptomoneda. Vă amintiți că în urmă cu câțiva ani, DJ Khalid și Floyd Mayweather au făcut mai multe aprobări plătite pentru Centra ICO, care a fost promovat ca o metodă sigură de stocare a criptomonedei precum Etherium, Ripple și Bitcoin. Susținerile menționate au permis lui Centra să strângă 30.000.000 de dolari în câteva săptămâni și au crescut foarte mult profilul public al companiei.

Din păcate, nici Khalid, nici Mayweather nu au declarat că acestea ar fi aprobări plătite pentru o ICO, așa cum prevede legea. Ca atare, au fost forțați să plătească peste 700.000 de dolari între ei amenzi, penalități și dobânzi la SEC (nici nu a recunoscut vinovăția).

De parcă acest lucru nu ar fi fost suficient de rău, Districtul de Sud din New York a intentat o acțiune civilă împotriva Fondatorii Centra pentru că au făcut declarații false despre sponsorizarea lor corporativă și conducerea a ICO frauduloasă. Centra a trecut de la boom la explozie în câteva săptămâni, pătând reputația criptomonedei și făcând publicul și mai sceptic.

Un mister de crimă

Pentru toți fanii romanelor de mister și ai procedurilor polițienești, următoarele pot părea ca o intriga direct din ficțiune. CEO-ul firmei de investiții QuadrigaCX a murit în februarie 2019 brusc și fără explicații, lăsând pe nimeni altcineva capabil să acceseze fondurile clienților evaluate la aproximativ 190.000.000 USD. După decesul CEO-ului, s-a descoperit că înregistrările financiare pentru 2018 nu au arătat nicio dovadă a existenței unui astfel de fond și că QuadrigaCX însuși se afla într-o dificultăți financiare grave.

În plus, unul dintre co-fondatorii QuadrigaCX ar fi putut fi un escroc condamnat sub o identitate falsă. Au apărut ulterior acuzații de spălare de bani și se dovedește că întregul schimb era condus de un singur dezvoltator. În timp ce întreaga poveste bizară ar putea umple cu ușurință un articol întreg, mai multe procese colective au fost combinate într-un singur comitet format din mai multe firme de avocatură și monitoare Ernst și Young au fost desemnați de instanță pentru a gestiona toate activele rămase.

Recomandările editorilor

• Infractorii online au furat aproape 7 miliarde de dolari de la oameni în 2021
• De ce explozia Bitcoin ar putea reduce în sfârșit prețurile umflate ale GPU-urilor
• Cum să mine Bitcoin
• Depășind pragul de 1 trilion de dolari, Bitcoin este aproape la fel de mare ca Google
• Cele mai bune alternative de bitcoin