Criptomoedas, especialmente Bitcoin, viu um grande aumento em valor e popularidade no ano passado. Infelizmente, isto também significa que as fraudes e os esquemas Ponzi se tornaram mais prevalentes. Em resposta a isto, a Comissão Federal de Comércio entrou na briga. A FTC emitiu ordens de restrição e congelou os bens de três réus que faziam parte da Bitcoin Funding Team e da My7Network. O Relatório da FTC alega que os três réus “prometeram grandes recompensas por um pequeno pagamento de Bitcoin ou Litecoin”.
Segundo o relatório, a organização funcionava como qualquer outro esquema Ponzi. A única maneira de os participantes ganharem dinheiro era recrutando novos membros, que por sua vez pagariam em criptomoeda. Os participantes do programa foram obrigados a pagar tanto um participante anterior quanto a Equipe de Financiamento Bitcoin. Depois de pagar essas taxas, os usuários seriam autorizados a recrutar novos membros, pagando-os por sua vez. A organização também disse aos membros que eles teriam direito a recompensas adicionais se pagassem um valor maior.
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Além da Bitcoin Funding Team, um dos réus, Scott Chandler, lançou um serviço adicional chamado Jet-Coin. Esta plataforma apresentava um modelo de recrutamento semelhante ao da Equipe de Financiamento Bitcoin e prometia que os usuários receberiam um retorno fixo sobre seu investimento como resultado da negociação de Bitcoin. Em uma série de ligações promocionais, Chandler prometeu que os usuários poderiam dobrar seus investimentos em 50 dias.
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Uma vítima do esquema de Chandler disse que se juntou à Gladiacoin quando eles concordaram em pagar-lhe 2,2% ao dia se ela comprasse pacotes Bitcoin. Chandler então mudou para a Jet-Coin, que acabou fechando, deixando-a US$ 400 mais pobre.
É importante notar que a FTC teria como alvo a equipe de financiamento do Bitcoin, independentemente da moeda usada, já que o esquema Ponzi subjacente permanece o mesmo.
“Este caso mostra que os golpistas sempre encontram novas maneiras de comercializar esquemas antigos, e é por isso que a FTC permanecerá vigilante independentemente da plataforma – ou moeda usada”, Tom Pahl, Diretor Interino do Bureau de Proteção ao Consumidor da FTC contado Crise tecnológica. “Os esquemas que os réus promoveram foram concebidos para enriquecer os que estão no topo, à custa de todos os outros.”
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