Um novo relatório decorrente da Universidade do Texas em Austin afirma que o grande aumento nos valores das criptomoedas durante 2017 foi criado artificialmente usando uma moeda digital chamada Amarrar. Escrito pelo professor de finanças John Griffin e pelo estudante de pós-graduação Amin Shams, o relatório concentra-se em Bitfinex, uma das maiores bolsas de moeda digital não regulamentadas do mercado. Seus proprietários também são os criadores do Tether.
Até 19 de dezembro de 2017, tele preço de um Bitcoin subiu para US$ 19.549 e depois caiu para US$ 6.417 no início de fevereiro. Desde então, o valor do Bitcoin atingiu um pico ligeiramente acima de US$ 11.000, mas depois disso continuou a cair lentamente para o preço atual de US$ 6.592. Outras criptomoedas experimentaram uma ascensão e queda semelhante, como o Ethereum, que disparou para US$ 1.334 em 10 de janeiro e depois caiu para o valor atual de US$ 477.
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Griffin e Shams examinaram as trocas de moeda digital durante os picos mais altos e notaram atividades incomuns decorrentes da Bitfinex. De acordo com o relatório, os padrões indicavam que um ou mais indivíduos estavam intencionalmente aumentando os valores da moeda digital em outras bolsas que apresentavam queda de preços. Para inflar esses valores, eles compraram a criptomoeda de baixo valor usando o Tether.
Por exemplo, quando o preço do Bitcoin caía, as compras usadas com o Tether aumentavam. Quando o Bitcoin começou a aumentar, o uso do Tether não diminuiu como esperado. De acordo com Griffin, o padrão sugere que alguém ou um grupo de indivíduos estava usando Tether propositalmente para “proteger os preços do Bitcoin durante crises”.
Os dados usados pela pesquisa são baseados em milhões de registros de transações armazenados em livros públicos, ou blockchains. Esses dados mostraram que metade do aumento no valor das moedas digitais em 2017 ocorreu poucas horas depois que um lote de moedas Tether começou a chegar às exchanges de criptomoedas. Coincidentemente, o Tether entrou nas bolsas quando os preços das criptomoedas estavam despencando.
“Eu olhei para muitos mercados”, disse ele. “Se houver fraude ou manipulação num mercado, isso pode deixar rastros nos dados. Os rastros nos dados aqui são muito consistentes com uma hipótese de manipulação.”
O artigo de 66 páginas pretendia originalmente entender como o Tether flui através dos mercados de câmbio. Controladora Tether Ltd. supostamente cria moedas Tether em lotes de 200 milhões e as transfere para a Bitfinex. Atualmente, existem 2,5 bilhões de moedas em circulação, e cada uma é negociada a US$ 1 porque cada moeda digital é garantida por US$ 1 armazenado em um banco do mundo real. É uma alternativa ao volátil mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo que oferece os benefícios de segurança da moeda digital.
Naturalmente, a Bitfinex nega essas acusações.
“A Bitfinex nem a Tether estão, ou nunca estiveram, envolvidas em qualquer tipo de manipulação de mercado ou de preços”, disse o CEO da Bitfinex, JL van der Velde. disse. “As emissões de Tether não podem ser usadas para sustentar o preço do Bitcoin ou de qualquer outra moeda/token na Bitfinex.”
A Bitfinex está registrada em uma jurisdição caribenha, mas supostamente possui escritórios na Ásia. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA enviou intimações para Bitfinex e Tether em 6 de dezembro de 2017, à medida que os valores das criptomoedas continuavam a disparar. Na época, Tether disse que foi hackeado e perdeu cerca de US$ 30 milhões em moedas digitais. A Tether ainda não havia fornecido qualquer prova de que tinha dinheiro de reserva para respaldar sua moeda digital.
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