Um juiz federal condenou Theresa Tetley, também conhecida como “Bitcoin Maven”, a um ano de prisão federal por operar um negócio monetário ilegal. O Ministério Público Federal acusou o ex-corretor de bolsa de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado e lavagem Bitcoin em pelo menos um caso que provém de receitas provenientes da actividade de narcóticos.
Como parte de sua sentença, o juiz distrital Manual Real dos EUA também ordenou que Tetley perdesse 40 Bitcoins – no valor de aproximadamente US$ 270.000 – junto com quase US$ 300.000 em dinheiro e 25 barras de ouro. As autoridades federais já estavam na posse desses bens depois de os terem apreendido no ano passado como parte da investigação.
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O ex-corretor da bolsa ganhou mais de US$ 300.000 por ano como resultado da negociação de Bitcoin, revelaram documentos judiciais, executando um serviço de troca de Bitcoin por dinheiro. No entanto, Tetley não registou a sua empresa na Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN) e também não implementou qualquer mecanismo para prevenir o branqueamento de capitais. Tetley promoveu seu negócio em localbitcoins.com, e o governo alegou que ela havia trocado entre US$ 6 milhões a US$ 9,5 milhões para clientes, cobrando taxas mais altas do que os concorrentes registrados FinCEN.
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“Como resultado da operação deste negócio não registrado, a Tetley facilitou a lavagem de dinheiro para um indivíduo que é suspeito de receber Bitcoin de atividades ilegais, como vendas de drogas na dark web”, o governo disse em um caso que foi processado pelo procurador assistente dos Estados Unidos, Puneet Kakkar, da Seção da Força-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado. “No curso de seus negócios, Tetley também conduziu uma troca de Bitcoin por dinheiro para um agente secreto que alegou que seu Bitcoin era produto do tráfico de drogas.”
Tetley foi preso após uma operação policial em março de 2017, onde um oficial da Agência Antidrogas abordou Tetley se passando por traficante de drogas. Nesse caso, Tetley concordou em trocar o Bitcoin do agente, que supostamente vinha do tráfico de drogas, por US$ 300.000 em dinheiro, entregue em duas sacolas de papel do Trader Joe. O governo também alegou que Tetley trocou mais de 6 milhões de dólares por William Farber, um homem que foi acusado no ano passado de dirigir uma quadrilha de drogas, o Los Angeles Times relatado.
O Departamento de Justiça argumentou que Tetley deveria ser condenada a uma pena mais longa porque tinha conhecimento de que os fundos provinham de meios ilegais. Durante a sentença Tetley pediu clemência NBC Los Angeles relatado. “Mas eu estraguei tudo épico”, disse ela ao tribunal. “Isso rapidamente se tornou um negócio – e eu quebrei todo tipo de lei. Aprendi minhas lições.”
Embora o caso contra Tetley seja considerado o primeiro desse tipo no Distrito Central da Califórnia, houve casos semelhantes em outras partes do país.
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