O caso faz parte de uma operação conjunta entre o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Justiça. A investigação está em andamento desde 2015, quando Li foi preso pela primeira vez.
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A partir de 2009, Li e seus compatriotas Andreina Becerra, Roberto Volpe e Rosario LaMarca ajudaram a contrabandear mais de 40 mil produtos falsificados, incluindo iPhones e iPads falsos para os EUA. Além disso, a operação de contrabando também incluiu documentos falsos pertencentes aos logotipos da Apple e marcas registradas. Estima-se que Li tenha ganho cerca de US$ 1,1 milhão com as vendas de produtos falsificados a clientes que pensavam estar comprando hardware legítimo da Apple.
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A beira relatórios que as contas bancárias relativas à operação de Li estavam sediadas em Nova Jersey e na Flórida. A partir daí, Li transferiria o dinheiro para uma conta na Itália. Em seguida, seria enviado para diversas contas em todo o mundo como forma de proteger a operação de contrabando.
A dimensão da operação continua difícil de estimar. Embora se saiba que Li recebeu mais de US$ 1 milhão em receitas provenientes das vendas ilícitas, não se sabe ao certo quanto seus associados ganharam. Nem quanto, se é que algum, do dinheiro foi para a família de Li na China. Os investigadores estão atualmente tentando determinar se esta operação teve ou não alguma ligação com o anéis falsificados em grande escala que operam na China. A elevada procura e o elevado preço dos produtos da Apple significam que são um mercado lucrativo para os falsificadores chineses.
Li foi acusado e declarado culpado de uma acusação de conspiração para o tráfico de produtos e etiquetas falsificadas e de contrabando de mercadorias para os EUA, e uma acusação de tráfico de produtos falsificados. A audiência de sentença de Li está marcada para maio. No entanto, LaMarca foi condenado em julho passado a 37 meses de prisão. Os demais integrantes da operação de contrabando ainda aguardam sentença.
Dado o estatuto de Li como cidadão chinês, é possível que ele seja deportado após cumprir a sua pena.
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