O Departamento de Justiça dos EUA prendeu e acusou Charlie Shrem, o cofundador e CEO de 24 anos de idade Troca de Bitcoin BitInstant, com lavagem de dinheiro em conexão com o extinto mercado de drogas online Silk Estrada. Outro homem, Robert M. de 52 anos. Faiella, de Cape Coral, Flórida, também foi presa e acusada. Diz-se que a dupla vendeu conscientemente mais de US$ 1 milhão em Bitcoin para usuários do Silk Road, para fins de compra de drogas ilegais.
“Como alegado, Robert Faiella e Charlie Shrem planejaram vender mais de US$ 1 milhão em Bitcoins para criminosos empenhados no tráfico narcóticos no site de drogas da Dark Web, Silk Road”, Preet Bharara, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em Manhattan, disse em um comunicado. “Modelos de negócios verdadeiramente inovadores não precisam recorrer à violação da lei antiquada, e quando Bitcoins, como qualquer moeda tradicional, são branqueados e utilizados para alimentar atividades criminosas, as autoridades não têm outra escolha senão agir. Perseguiremos agressivamente aqueles que cooptarem novas formas de moeda para fins ilícitos.”
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O agente especial encarregado da DEA, James J. Hunt acrescentou: “Escondidos atrás de seus computadores, ambos os réus são acusados de contribuir conscientemente e facilitar vendas anônimas de drogas, obtendo lucros substanciais ao longo do caminho”.
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De acordo com o DoJ, Faiella (também conhecida como “BTCKing”) usou o BitInstant para comprar Bitcoin para uso no Silk Road, onde o Bitcoin era a única moeda aceita. Shrem, que o Departamento de Justiça diz ter “comprado drogas pessoalmente no Silk Road”, supostamente sabia da existência do site. propósito ilícito e “também sabia que Faiella estava operando um serviço de troca de Bitcoin para usuários do Silk Road”, de acordo com o DoJ.
As prisões de Shrem e Faiella acontecem quase quatro meses depois do FBI assumiu o controle da Rota da Seda, prendeu seu suposto fundador, Ross William Ulbricht, e assumiu o controle de milhões de dólares em Bitcoin. Bharara está supervisionando os casos contra Ulbricht, Shrem e Faiella.
Shrem atua como vice-presidente da Fundação Bitcoin e palestra regularmente em conferências sobre Bitcoin. Ele é também pensamento ter apresentado Cameron e Tyler Winklevoss (de A rede social fama) para Bitcoin. Em maio do ano passado, a Winklevoss Capital liderou uma rodada de investimentos de US$ 1,5 milhão em BitInstant.
BitInstant, que está fechado desde o final de 2013, foi atingido por uma ação coletiva em agosto passado por usuários que afirmam que a empresa deturpou seu serviço.
Shrem e Faiella são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Shrem também foi acusado de não denunciar supostas atividades ilegais de Faiella, o que o DoJ considera uma violação da Lei de Sigilo Bancário. Faiella pode pegar até 25 anos de prisão, enquanto Shrem pode cumprir até 30 anos atrás das grades.
Veja a acusação completa contra Shrem e Faiella (por Andy Greenberg da Forbes) abaixo:
Greenberg (queixa criminal EUA vs Faiella)
(Imagem via Wikipédia)
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