Krebs on Security informou que as autoridades da Flórida prenderam um homem acusado de fazer parte de um rede interestadual de crimes cibernéticos que usou números de telefone e cartões SIM sequestrados para roubar centenas de milhares de dólares em criptomoedas e dinheiro.
Em 18 de julho, Ricky Joseph Handschumacher foi preso no condado de Pasco, Flórida, e acusado de roubo e lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente, embora tenha admitido fazer parte da organização.
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Enquanto Handschumacher foi preso em Flordia, a primeira ruptura neste caso ocorreu em Michigan. Em fevereiro deste ano, uma mãe chamou a polícia ao ouvir o filho falando ao telefone e fingindo trabalhar para a AT&T. Ao responder à denúncia, a polícia encontrou vários telefones celulares e cartões SIM, bem como arquivos de computador que continham “uma extensa lista de nomes e números de telefone de pessoas de todo o mundo”.
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Em março, a polícia deu seguimento à investigação e descobriu a mesma pessoa a utilizar o Wi-Fi público de uma biblioteca para aceder a dados pessoais. A partir daí, a polícia apreendeu várias dezenas de cartões SIM, um computador e uma carteira Trezor. No mês seguinte, a mãe do filho ligou novamente para a polícia, dizendo que o filho havia ganhado outro celular. Após obter autorização para revistar o quarto do jovem, a polícia encontrou um extenso acervo de cartões SIM, celulares e documentos falsos.
A polícia utilizou os documentos falsificados para contactar algumas das vítimas deste crime. Três das vítimas relataram que, juntas, perderam cerca de US$ 350 mil em diversas criptomoedas. No entanto, isso foi apenas o começo, pois as investigações de acompanhamento revelaram que esse anel se estendia muito além de Michigan. O grupo, que supostamente consiste em pelo menos nove pessoas, estava espalhado por vários estados. Eles usaram o Discord e o Telegram para planejar seus assaltos.
A maior pontuação do grupo, que as autoridades conhecem, ocorreu em maio deste ano, quando os membros trabalharam juntos para roubar 57 Bitcoins de uma única vítima. O valor do Bitcoin tende a flutuar, mas na época, os 57 Bitcoins valiam quase US$ 470.000.
Embora o roubo de 57 Bitcoins pelo grupo tenha sido grande, suas ambições eram ainda maiores. Durante o curso da investigação, as autoridades policiais supostamente descobriram o grupo discutindo seus planos para hackear o CEO da Gemini Trust Company, uma empresa troca de criptomoedas.
Quanto a Handschumacher, Discord parece ser sua ruína. Os esforços dos policiais em Michigan permitiram que o Gabinete do Xerife do Condado de Pasco obtivesse um mandado para monitorar o bate-papo do grupo no Discord. A partir daí, eles supostamente viram que Handschumacher estava se gabando do sucesso do grupo e usando sua parte dos lucros para comprar uma série de itens caros, incluindo uma casa nova e imóveis.
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