O reclamação continua alegando que Patrick K. McDonnell e sua empresa, CabbageTech, fazendo negócios como Coin Drop Markets, fizeram falsas promessas aos investidores. A CFTC alega que a Coin Drop Markets prometeu aconselhamento sobre negociação de bitcoin aos investidores, bem como compra e negociação de bitcoin em nome dos investidores. A reclamação prossegue alegando que a Coin Drop Markets nunca cumpriu essas promessas e os investidores nunca mais viram seu dinheiro depois de entregá-lo à Coin Drop Markets.
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“Os Réus aqui atacaram clientes interessados em Bitcoin e Litecoin, prometendo-lhes a oportunidade de obter o informações privilegiadas sobre a próxima novidade e se beneficiar da perspicácia comercial de um suposto especialista”, uma declaração da CFTC lê. “Na realidade, como alegado, os clientes apenas aderiram ao esquema fraudulento dos Réus.”
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O segunda reclamação, movido contra Dillon Michael Dean e sua empresa, Entrepreneurs Headquarters Ltd., alega um esquema mais complicado do tipo Ponzi usando criptomoedas. A CFTC alega que a Entrepreneurs Headquarters Ltd. solicitou bitcoin de investidores com promessas de que seus investimentos seriam agrupados e negociados. Em vez disso, a denúncia alega que a empresa recebeu mais de US$ 1,1 milhão em bitcoin de mais de 600 investidores e prometeu altas taxas de retorno que a empresa nunca cumpriu. Em vez disso, a empresa supostamente usou o dinheiro dos investidores para pagar outros investidores, como um esquema Ponzi de alta tecnologia.
“Os potenciais participantes do pool foram solicitados a investir com os Réus por meio de falsas alegações de experiência comercial e promessas de altas taxas de retorno. A Queixa alega ainda que, em vez de converter o Bitcoin dos clientes em moeda fiduciária para investir em contratos de opções binárias, como prometido, os Réus se apropriaram indevidamente dos fundos de seus clientes, inclusive usando os fundos para pagar outros clientes, na forma de um esquema Ponzi”, uma declaração da CFTC lê.
Estes são os primeiras ações desse tipo a CFTC entrou com um pedido desde que inicialmente autorizado negociação de futuros de bitcoin em 18 de dezembro de 2017.
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