Coberto pelo New York Times recentemente, a divisão de investigação criminal da série Internal Revenue tomou medidas para interromper todos os pagamentos que entram e saem de uma rede de pagamentos on-line offshore chamada Liberty Reserve. Alegando que vários criminosos em todo o mundo movimentaram aproximadamente seis bilhões de dólares através da rede em um esforço para Para lavar dinheiro sujo, as autoridades federais compararam a simplicidade de usar o Liberty Reserve a um serviço como o Paypal para os EUA. consumidores. Em suma, o Liberty Reserve proporcionou uma forma extremamente fácil de lavar anonimamente dinheiro envolvido em atividades criminosas.
Segundo os investigadores, a Liberty Reserve processou aproximadamente 55 milhões de transações nos últimos sete anos com milhões de clientes em todo o mundo. Arthur Budovsky, o principal réu no caso, foi preso na Espanha na sexta-feira junto com outros quatro réus. Dois outros réus no caso continuam foragidos.
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Todos os réus no caso foram acusados de “conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e operando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.” Budovsky criou o serviço Liberty Reserve em 2006 na Costa Rica e renunciou à sua cidadania americana dois anos atrás. Se condenado por todas as acusações, Budovsky poderá pegar no máximo trinta anos de prisão.
A linguagem vaga da acusação pode ser um problema para o futuro do Bitcoin. Especificamente, a acusação afirma: “Ao contrário dos bancos tradicionais ou dos processadores de pagamentos online legítimos, o Liberty Reserve não não exigir que os usuários validem suas informações de identidade, como fornecendo documentos oficiais de identificação ou um crédito cartão. As contas podem, portanto, ser abertas facilmente usando identidades fictícias ou anônimas.”
A capacidade de permanecer anônimo durante as transações é uma característica central da moeda online Bitcoin. Dito isto, o Bitcoin não é gerido por uma autoridade central, completamente oposta à Liberty Reserve. Seria extremamente difícil para as autoridades federais processar os usuários do Bitcoin devido à rede descentralizada.
No entanto, os federais podem ter que examinar mais de perto a moeda Bitcoin se os usuários criminosos do Liberty Reserve tentarem abandonar o navio e administrar seus fundos exclusivamente através de transações Bitcoin.
O procurador dos Estados Unidos responsável pelo caso, Preet Bharara, convidou todos os utilizadores legítimos do Liberty Reserve a contactarem o seu escritório para obterem acesso ao seu dinheiro. No entanto, Bharara acredita que a grande maioria dos titulares de contas são criminosos. Para transferir dinheiro online através do Liberty Reserve, um novo usuário precisava apenas fornecer um endereço de e-mail, nome, endereço e número de telefone. Não houve nenhum esforço para verificar a identidade de quem utiliza o serviço.
De acordo com o relato de um agente secreto não identificado, ele conseguiu registrar uma conta com o nome “Joe Bogus” e listou o motivo da abertura da conta foi “para cocaína”. Os investigadores indicaram o tipo de criminosos que operam contas no Liberty A reserva incluía ladrões de identidade pessoal, traficantes de drogas, ladrões de dados de cartão de crédito, hackers de computador e pessoas que praticavam jogos de azar empreendimentos. Embora a Liberty Reserve tivesse mais de 200.000 clientes nos Estados Unidos, a maioria das transações ocorreu em países como o Vietname, Malásia, Nigéria e Rússia.
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