Sędzia federalny skazał Theresę Tetley, znaną również jako „Bitcoin Maven”, na rok więzienia federalnego za prowadzenie nielegalnego biznesu pieniężnego. Prokuratorzy federalni oskarżyli byłego maklera giełdowego o prowadzenie niezarejestrowanej działalności związanej z przekazem pieniędzy i pranie pieniędzy Bitcoina w co najmniej jednym przypadku pochodzi z dochodów z działalności narkotykowej.
W ramach wyroku amerykański sędzia okręgowy Manual Real nakazał także Tetleyowi utratę 40 Bitcoinów – o wartości około 270 000 dolarów – wraz z prawie 300 000 dolarów w gotówce i 25 sztabek złota. Władze federalne były już w posiadaniu tych aktywów, po tym jak przejęły je w zeszłym roku w ramach śledztwa.
Polecane filmy
Jak wynika z dokumentów sądowych, były makler giełdowy zarabiał ponad 300 000 dolarów rocznie na handlu Bitcoinami, prowadząc usługę wymiany Bitcoinów na gotówkę. Tetley nie zarejestrowała jednak swojej działalności w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), nie wdrożyła też żadnego mechanizmu zapobiegającego praniu pieniędzy. Tetley promowała swoją firmę na stronie localbitcoins.com, a rząd twierdził, że wymieniała się między sobą Od 6 do 9,5 miliona dolarów dla klientów, pobierając wyższe stawki niż zarejestrowani konkurenci FinCEN.
Powiązany
- Dlaczego upadek Bitcoina może w końcu obniżyć zawyżone ceny procesorów graficznych?
- Jak wydobywać Bitcoin
- Jak kupić Bitcoin za pomocą PayPal
„W wyniku prowadzenia tej niezarejestrowanej działalności Tetley ułatwił pranie jednej osobie, która jest podejrzanych o otrzymywanie Bitcoinów w wyniku nielegalnej działalności, takiej jak sprzedaż narkotyków w ciemnej sieci” – twierdzi rząd powiedział w sprawie prowadzonej przez zastępcę prokuratora Stanów Zjednoczonych Puneeta Kakkara z Sekcji Zadaniowej ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną. „W trakcie swojej działalności Tetley przeprowadziła również wymianę Bitcoinów na gotówkę dla tajnego agenta, który oświadczył, że jego Bitcoiny pochodzą z handlu narkotykami”.
Tetley został aresztowany po użądleniu w marcu 2017 r., podczas którego funkcjonariusz Agencji ds. Walki z Narkotykami podszedł do Tetleya, udając handlarza narkotyków. W tym przypadku Tetley zgodził się wymienić Bitcoin agenta, który miał pochodzić z handlu narkotykami, na 300 000 dolarów w gotówce dostarczonej w dwóch papierowych torbach na zakupy Trader Joe. Rząd zarzucił także, że Tetley wymienił ponad 6 milionów dolarów na Williama Farbera, człowieka, który w zeszłym roku został oskarżony o prowadzenie siatki narkotykowej, Los Angeles Times zgłoszone.
Departament Sprawiedliwości argumentował, że Tetley powinna zostać skazana na dłuższy okres, ponieważ wiedziała, że środki pochodziły z nielegalnych źródeł. Podczas wydawania wyroku Tetley poprosiła o złagodzenie kary, NBC Los Angeles zgłoszone. „Ale strasznie schrzaniłam” – powiedziała przed sądem. „Szybko stało się to biznesem, a ja złamałem wszelkie prawa. Odrobiłem lekcje.”
Chociaż uważa się, że sprawa przeciwko Tetleyowi jest pierwszą tego rodzaju w Centralnym Okręgu Kalifornii, podobne sprawy miały miejsce w innych częściach kraju.
Zalecenia redaktorów
- Intel może pracować nad specjalistycznym chipem do wydobywania Bitcoinów
- Jak kupić Bitcoina
- Kim jest górnik ASIC?
- Przekraczając granicę 1 biliona dolarów, Bitcoin jest prawie tak duży jak Google
- Najlepsze alternatywy dla Bitcoina
Ulepsz swój styl życiaDigital Trends pomaga czytelnikom śledzić szybko rozwijający się świat technologii dzięki najnowszym wiadomościom, zabawnym recenzjom produktów, wnikliwym artykułom redakcyjnym i jedynym w swoim rodzaju zajawkom.
