Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych aresztował i postawił zarzuty Charliemu Shremowi, 24-letniemu współzałożycielowi i dyrektorowi generalnemu firmy Giełda Bitcoin BitInstant z praniem brudnych pieniędzy w związku z nieistniejącym już internetowym rynkiem narkotyków Silk Droga. Kolejny mężczyzna, 52-letni Robert M. Faiella z Cape Coral na Florydzie również została aresztowana i postawiona w stan oskarżenia. Mówi się, że para świadomie sprzedała użytkownikom Silk Road Bitcoiny o wartości ponad 1 miliona dolarów w celu zakupu nielegalnych narkotyków.
„Jak twierdzono, Robert Faiella i Charlie Shrem planowali sprzedać Bitcoiny o wartości ponad 1 miliona dolarów przestępcom zajmującym się handlem ludźmi narkotyki w ciemnej witrynie internetowej dotyczącej narkotyków Silk Road” – Preet Bharara, prokurator amerykański w południowym dystrykcie Nowego Jorku na Manhattanie, powiedział w oświadczeniu. „Prawdziwie innowacyjne modele biznesowe nie muszą uciekać się do staroświeckiego łamania prawa, a kiedy Bitcoiny, takie jak jakiejkolwiek tradycyjnej waluty, są prane i wykorzystywane do napędzania działalności przestępczej, organy ścigania nie mają innego wyjścia, jak to zrobić działać. Będziemy agresywnie ścigać tych, którzy dokooptują nowe formy waluty do nielegalnych celów”.
Polecane filmy
DEA pełniący obowiązki agenta specjalnego Jamesa J. Hunt dodał: „Obydwaj oskarżeni, ukrywający się za swoimi komputerami, oskarżeni są o świadome przyczynianie się do anonimowej sprzedaży narkotyków i ułatwianie jej, osiągając przy tym znaczne zyski”.
Powiązany
- IRS atakuje ludzi, którzy nie płacili podatków od zarobków Bitcoin
Według Departamentu Sprawiedliwości Faiella (znana również jako „BTCKing”) użyła BitInstant do zakupu Bitcoinów do wykorzystania na Jedwabnym Szlaku, gdzie Bitcoin był jedyną akceptowaną walutą. Shrem, o którym Departament Sprawiedliwości twierdzi, że „osobiście kupował narkotyki na Jedwabnym Szlaku”, rzekomo wiedział o tej witrynie nielegalnego celu i „wiedział również, że Faiella obsługuje usługę wymiany Bitcoinów dla użytkowników Silk Road”, według Departament Sprawiedliwości.
Aresztowania Shrema i Faielli mają miejsce prawie cztery miesiące po FBI przejął kontrolę nad Jedwabnym Szlakiem, aresztował swojego rzekomego założyciela Rossa Williama Ulbrichta i przejął kontrolę nad Bitcoinami wartymi miliony dolarów. Bharara nadzoruje sprawy przeciwko Ulbrichtowi, Shremowi i Faielli.
Shrem pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Bitcoin i regularnie przemawia na konferencjach poświęconych Bitcoinowi. On jest także myśl przedstawić Camerona i Tylera Winklevossów (z Sieć społeczna sława) na Bitcoin. W maju ubiegłego roku Winklevoss Capital poprowadził rundę inwestycyjną o wartości 1,5 miliona dolarów w BitInstant.
BitInstant, który został zamknięty pod koniec 2013 roku, był trafiony pozwem zbiorowym zeszłego roku przez użytkowników, którzy twierdzą, że firma błędnie przedstawiła swoje usługi.
Shrem i Faiella ponoszą zarzuty za spiskowanie mające na celu pranie pieniędzy oraz prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie przekazu pieniędzy. Shrem został również oskarżony o niezgłoszenie rzekomych nielegalnych działań Faielli, co według Departamentu Sprawiedliwości stanowi naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Faielli grozi do 25 lat więzienia, zaś Shremowi może spędzić za kratkami nawet 30 lat.
Zobacz pełny akt oskarżenia przeciwko Shremowi i Faielce (za pośrednictwem Andy’ego Greenberga z „Forbesa”.) poniżej:
Greenberg (skarga w sprawie karnej USA przeciwko Faiella)
(Obraz za Wikipedią)
Zalecenia redaktorów
- Ethereum vs. Bitcoin: jaka jest różnica?
Ulepsz swój styl życiaDigital Trends pomaga czytelnikom śledzić szybko rozwijający się świat technologii dzięki najnowszym wiadomościom, zabawnym recenzjom produktów, wnikliwym artykułom redakcyjnym i jedynym w swoim rodzaju zajawkom.
