Objęte przez New York Times niedawno wydział dochodzeń kryminalnych z serii Internal Revenue podjął kroki w celu wstrzymania wszystkich płatności wpływających do i wychodzących z zagranicznej sieci płatności online o nazwie Liberty Reserve. Twierdzenie, że różni przestępcy na całym świecie w ten sposób przepuścili przez sieć około sześciu miliardów dolarów prać brudne pieniądze, władze federalne porównały prostotę korzystania z Liberty Reserve do usługi takiej jak Paypal dla Stanów Zjednoczonych. konsumenci. Krótko mówiąc, Liberty Reserve zapewnia niezwykle łatwy sposób anonimowego prania pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.
Według śledczych Liberty Reserve w ciągu ostatnich siedmiu lat przetworzyła około 55 milionów transakcji z milionami klientów na całym świecie. Arthur Budovsky, główny oskarżony w tej sprawie, został w piątek aresztowany w Hiszpanii wraz z czterema innymi oskarżonymi. Dwóch innych oskarżonych w tej sprawie pozostaje obecnie na wolności.
Polecane filmy
Wszystkim oskarżonym w sprawie postawiono zarzuty „spisku mającego na celu pranie pieniędzy, spisek mający na celu prowadzenie nielegalnej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy oraz prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi.” Budovsky utworzył usługę Liberty Reserve w 2006 roku na terenie Kostaryki i po dwóch zrzekł się obywatelstwa amerykańskiego Lata temu. Jeśli Budowskiemu zostaną uznane wszystkie zarzuty, grozi mu maksymalnie trzydzieści lat więzienia.
Niejasny język w akcie oskarżenia może stanowić problem dla przyszłości Bitcoina. W akcie oskarżenia stwierdza się konkretnie: „W przeciwieństwie do tradycyjnych banków lub legalnych podmiotów przetwarzających płatności online, Liberty Reserve tak robi nie wymagają od użytkowników potwierdzania informacji o ich tożsamości, na przykład poprzez przedstawienie oficjalnych dokumentów tożsamości lub kredytu karta. Konta można zatem łatwo otwierać, korzystając z fikcyjnych lub anonimowych tożsamości”.
Możliwość zachowania anonimowości podczas transakcji jest podstawową cechą waluty internetowej Bitcoin. Biorąc to pod uwagę, Bitcoin nie jest zarządzany przez organ centralny, co jest całkowitym przeciwieństwem Liberty Reserve. Władze federalne miałyby niezwykle trudności z ściganiem użytkowników Bitcoinów ze względu na zdecentralizowaną sieć.
Jednak być może federalni będą musieli bliżej przyjrzeć się walucie Bitcoin, jeśli kryminalni użytkownicy Liberty Reserve spróbują przeskoczyć statek i zarządzać swoimi środkami wyłącznie za pośrednictwem transakcji Bitcoin.
Amerykański prawnik prowadzący tę sprawę, Preet Bharara, zaprosił wszystkich legalnych użytkowników Liberty Reserve do skontaktowania się z jego biurem w celu uzyskania dostępu do ich pieniędzy. Bharara uważa jednak, że zdecydowana większość posiadaczy kont to przestępcy. Aby przelać pieniądze online za pośrednictwem Liberty Reserve, nowy użytkownik musiał jedynie podać adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Nie podjęto żadnych wysiłków w celu sprawdzenia tożsamości osób korzystających z usługi.
Według relacji anonimowego tajnego agenta, udało mu się zarejestrować konto pod nazwiskiem „Joe Bogus” i figurować na liście powód otwarcia konta jako „na kokainę”. Śledczy wskazali rodzaj przestępców prowadzących konta w serwisie Liberty Rezerwa obejmowała złodziei tożsamości, handlarzy narkotyków, złodziei danych kart kredytowych, hakerów komputerowych i osoby prowadzące gry hazardowe przedsiębiorstwa. Choć Liberty Reserve miało ponad 200 000 klientów w Stanach Zjednoczonych, większość transakcji miała miejsce w takich krajach jak Wietnam, Malezja, Nigeria i Rosja.
Ulepsz swój styl życiaDigital Trends pomaga czytelnikom śledzić szybko rozwijający się świat technologii dzięki najnowszym wiadomościom, zabawnym recenzjom produktów, wnikliwym artykułom redakcyjnym i jedynym w swoim rodzaju zajawkom.
