Det amerikanske justisdepartementet jobber nå med U.S. Commodity Futures Trading Commission for å starte en kriminell etterforskning for å finne ut om kryptovalutahandlere manipulerer priser ved å bruke ulovlig praksis. Nyheten kommer via fire navngitte personer nær den føderale etterforskningen som opplyser at den private etterforskningen nå er i gang og i en tidlig fase.
Ifølge kildene avgjør føderale påtalemyndigheter om handelsmenn bruker en taktikk kalt spoofing, som er handlingen med å oversvømme markedet med falske bestillinger for å øke etterspørselen og drive prisene oppover, og deretter kansellere disse bestillinger. En annen taktikk er vaskehandel der en juksemaker handler med seg selv for å kunstig øke markedsetterspørselen, og øke prisene.
Anbefalte videoer
Det lokke med kryptovaluta er at den ikke er knyttet til noen bank eller regjering. Samtidig er ikke digitale mynter regulert av U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), og dermed er handelsmenn i hovedsak alene, ubeskyttet mot et ville vest-lignende marked. Det er ingen reell garanti for at kryptovalutabørser aktivt forfølger juksemakere, og det er ingen måte å gjenopprette tapte penger som stammer fra falske kryptovaluta-oppstarter.
Et godt eksempel på dagens problemer med kryptovaluta er det første mynttilbudet (ICO). Selskaper som lover å lansere en ny kryptovaluta-plattform vil tilby "verdifulle" tokens i bytte mot tidlig investeringer — noe som ligner på Kickstarter hvor prosjekter verver økonomiske støttespillere som mottar et produkt i slutt. I dette tilfellet forsvinner oppstart av kryptovaluta med pengene i stedet for å lansere sine digitale myntplattformer.
I mars nådde disse ICO-relaterte svindelene til det punktet SEC åpnet etterforskning å slå ned på selskaper, advokater og rådgivningsfirmaer som promoterer disse ICO-ene. Den offentlige etaten mener alle virtuelle valutaer bør være oppført som verdipapirer – en omsettelig finansiell eiendel som øker verdt over tid – og registreres med regulatorer. Det er verdipapirlover på plass for å beskytte investorer mot svindel.
Til tross for den økende interessen for kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, anses markedet som flyktig. For eksempel var en enkelt Bitcoin verdt $6,897 den 6. november 2017, skutt til $17,549 litt over en måned senere, og falt deretter tilbake til $7,964 i begynnelsen av februar. Siden den gang har verdien av en Bitcoin opplevd stigninger og fall som ligner fjelltopper.
Den nåværende Bitcoin-nedgangen stammer angivelig fra nasjoner som Japan og Filippinene som nå regulerer kryptovaluta. Kina forbyr utveksling av kryptovaluta totalt. Enda mer, Microsoft og Google forbyr kryptovaluta-relaterte annonser fra annonsenettverkene deres på grunn av den uregulerte, flyktige naturen til digital valuta og de relaterte svindelene.
I mellomtiden har U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulerer ikke den faktiske handelen med digitale mynter (aka spotmarkeder), men i stedet omhandler futures, som er juridiske avtaler til Kjøp eller selge en vare til en fastsatt pris på en bestemt dato i fremtiden. Byrået behandler også opsjoner, som er kontrakter som gir kjøpere rett til å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris på en bestemt dato.
Likevel er CFTC i stand til å innføre sanksjoner hvis den oppdager svindel i spotmarkeder.
Redaktørenes anbefalinger
- Googles antitrustproblemer fortsetter når statlige tjenestemenn møter med justisdepartementet
Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.
