Dekket av New York Times nylig tok den kriminelle etterforskningsavdelingen i Internal Revenue-serien skritt for å stoppe alle betalinger som strømmer inn og ut av et offshore, online betalingsnettverk kalt Liberty Reserve. Hevder at forskjellige kriminelle rundt om i verden løp omtrent seks milliarder dollar gjennom nettverket i et forsøk på å hvitvasking av skitne penger, sammenlignet føderale myndigheter enkelheten ved å bruke Liberty Reserve med en tjeneste som Paypal for U.S.A. forbrukere. Kort sagt, Liberty Reserve ga en ekstremt enkel måte å anonymt hvitvaske penger involvert i kriminell aktivitet.
Ifølge etterforskere har Liberty Reserve behandlet omtrent 55 millioner transaksjoner i løpet av de siste syv årene med millioner av kunder over hele verden. Arthur Budovsky, hovedtiltalte i saken, ble arrestert i Spania fredag sammen med fire andre tiltalte. To andre tiltalte i saken er for tiden på frifot.
Anbefalte videoer
Alle tiltalte i saken har blitt siktet for «konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, konspirasjon for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, og drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet." Budovsky opprettet Liberty Reserve-tjenesten i 2006 i Costa Rica og ga avkall på sitt amerikanske statsborgerskap to År siden. Hvis Budovsky blir dømt for alle anklagene, kan han risikere maksimalt tretti års fengsel.
Det vage språket i tiltalen kan være et problem for fremtiden til Bitcoin. Nærmere bestemt heter det i tiltalen "I motsetning til tradisjonelle banker eller legitime betalingsbehandlere på nettet, gjør Liberty Reserve ikke kreve at brukere validerer sin identitetsinformasjon, for eksempel ved å oppgi offisielle identifikasjonsdokumenter eller en kreditt kort. Kontoer kan derfor enkelt åpnes ved hjelp av fiktive eller anonyme identiteter.»
Evnen til å forbli anonym under transaksjoner er en kjernefunksjon i Bitcoins nettvaluta. Når det er sagt, administreres ikke Bitcoin av en sentral myndighet, helt motsatt av Liberty Reserve. Det ville være ekstremt vanskelig for føderale myndigheter å straffeforfølge Bitcoin-brukere på grunn av det desentraliserte nettverket.
Imidlertid kan det hende at FBI må se nærmere på Bitcoin-valutaen hvis kriminelle brukere av Liberty Reserve prøver å hoppe fra skipet og administrere pengene sine utelukkende gjennom Bitcoin-transaksjoner.
Den amerikanske advokaten som behandler saken, Preet Bharara, inviterte alle legitime brukere av Liberty Reserve til å kontakte kontoret hans for å få tilgang til pengene deres. Bharara mener imidlertid at det store flertallet av kontohaverne er kriminelle. For å overføre penger online gjennom Liberty Reserve, måtte en ny bruker bare oppgi en e-postadresse, navn, adresse og telefonnummer. Det ble ikke gjort noen forsøk på å bekrefte identiteten til noen som brukte tjenesten.
I følge en konto fra en ikke navngitt undercover-agent, var han i stand til å registrere en konto under navnet "Joe Bogus" og oppført årsaken til å åpne kontoen som "for kokain." Etterforskere indikerte typen kriminelle som driver kontoer på Liberty Reserve inkludert personlige identitetstyver, narkotikahandlere, kredittkortdatatyver, datahackere og folk som driver med gambling bedrifter. Mens Liberty Reserve hadde over 200 000 kunder i USA, skjedde flertallet av transaksjonene i land som Vietnam, Malaysia, Nigeria og Russland.
Oppgrader livsstilen dinDigitale trender hjelper leserne å følge med på den fartsfylte teknologiverdenen med alle de siste nyhetene, morsomme produktanmeldelser, innsiktsfulle redaksjoner og unike sniktitter.
