Het Amerikaanse ministerie van Justitie werkt nu samen met de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission een strafrechtelijk onderzoek starten om te bepalen of cryptocurrency-handelaren prijzen manipuleren met behulp van illegale praktijken. Het nieuws komt binnen via vier niet bij naam genoemde mensen die dicht bij het federale onderzoek staan en stellen dat het privéonderzoek nu aan de gang is en zich in een vroeg stadium bevindt.
Volgens de bronnen bepalen federale aanklagers of handelaren een tactiek gebruiken die spoofing wordt genoemd de handeling waarbij de markt wordt overspoeld met valse orders om de vraag te vergroten en de prijzen omhoog te drijven, en deze vervolgens te annuleren bestellingen. Een andere tactiek is washtrading, waarbij een bedrieger met zichzelf handelt om de marktvraag kunstmatig op te blazen, waardoor de prijzen stijgen.
Aanbevolen video's
De aantrekkingskracht van cryptocurrency is dat het niet gebonden is aan een bank of overheid. Tegelijkertijd worden digitale munten niet gereguleerd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), waardoor handelaren in wezen op zichzelf staan, onbeschermd tegen een Wild West-achtige markt. Er is geen echte garantie dat cryptocurrency-uitwisselingen actief valsspelers achtervolgen, en er zijn geen middelen om verloren geld terug te vorderen dat afkomstig is van nep-startups van cryptocurrency.
Een goed voorbeeld van de huidige problemen met cryptocurrency is het Initial Coin Offer (ICO). Bedrijven die beloven een nieuw cryptocurrency-platform te lanceren, zullen in ruil daarvoor ‘waardevolle’ tokens aanbieden investeringen – iets dat lijkt op Kickstarter, waar projecten geldschieters inschakelen die een product in de vorm van een product ontvangen einde. In dit geval verdwijnen cryptocurrency-startups met het geld in plaats van hun digitale muntplatforms te lanceren.
In maart bereikten deze ICO-gerelateerde oplichting het punt de SEC opende onderzoeken om hard aan te pakken tegen bedrijven, advocaten en adviesbureaus die deze ICO’s promoten. De overheidsinstantie gelooft dat alles virtueel is valuta’s moeten worden vermeld als effecten – een verhandelbaar financieel actief dat in de loop van de tijd aan waarde wint – en geregistreerd moeten worden toezichthouders. Er zijn effectenwetten van kracht om beleggers tegen fraude te beschermen.
Ondanks de groeiende belangstelling voor cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum, wordt de markt als volatiel beschouwd. Een enkele Bitcoin was bijvoorbeeld op 6 november 2017 $6.897 waard, schoot iets meer dan een maand later omhoog naar $17.549 en daalde begin februari weer naar $7.964. Sindsdien heeft de waarde van een Bitcoin stijgingen en dalingen gekend die lijken op bergtoppen.
De huidige inzinking van Bitcoin komt naar verluidt voort uit landen als Japan en de Filippijnen die nu cryptocurrency reguleren. China verbiedt cryptocurrency-uitwisselingen helemaal. Nog meer, Microsoft En Googlen verbieden cryptocurrency-gerelateerde advertenties uit hun advertentienetwerken vanwege de ongereguleerde, volatiele aard van digitale valuta en de daarmee samenhangende oplichting.
Ondertussen is de De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguleert de daadwerkelijke handel in digitale munten (ook wel spotmarkten genoemd) niet. Maar in plaats daarvan gaat het over futures, wat juridische overeenkomsten zijn aankoop of verkoop een artikel tegen een vaste prijs op een vaste datum in de toekomst. Het bureau houdt zich ook bezig met opties, dit zijn contracten die kopers het recht geven om een actief tegen een bepaalde prijs op een bepaalde datum te kopen of verkopen.
Toch is de CFTC in staat sancties op te leggen als zij fraude op de spotmarkten ontdekt.
Aanbevelingen van de redactie
- De antitrustproblemen van Google blijven voortduren terwijl overheidsfunctionarissen een ontmoeting hebben met het ministerie van Justitie
Upgrade uw levensstijlMet Digital Trends kunnen lezers de snelle technische wereld in de gaten houden met het laatste nieuws, leuke productrecensies, inzichtelijke redactionele artikelen en unieke sneak peeks.
