Federālais tiesnesis piesprieda Terēzu Tetliju, kas pazīstama arī kā “Bitcoin Maven”, uz vienu gadu federālajā cietumā par nelikumīgu naudas darījumu veikšanu. Federālie prokurori izvirzīja apsūdzības bijušajam biržas mākleram nereģistrētā naudas pārskaitīšanas biznesā un legalizācijā Bitcoin vismaz vienā gadījumā, kas nāk no ieņēmumiem no narkotisko vielu darbības.
Kā daļu no viņas sprieduma ASV apgabala tiesneša rokasgrāmata Real arī lika Tetlijam konfiscēt 40 Bitcoins — aptuveni 270 000 USD vērtībā — kopā ar gandrīz 300 000 USD skaidrā naudā un 25 zelta stieņus. Federālo iestāžu īpašumā šie aktīvi jau bija pēc tam, kad tās pagājušajā gadā izmeklēšanas ietvaros tos konfiscēja.
Ieteiktie videoklipi
Bijušais biržas mākleris Bitcoin tirdzniecības rezultātā katru gadu nopelnīja vairāk nekā 300 000 USD, atklājās tiesas dokumenti, izmantojot Bitcoin-pret skaidru naudu maiņas pakalpojumu. Tomēr Tetlija nereģistrēja savu biznesu Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN), un viņa arī neieviesa nekādu mehānismu, lai novērstu naudas atmazgāšanu. Tetlija reklamēja savu biznesu vietnē localbitcoins.com, un valdība apgalvoja, ka viņa ir apmainījusies No 6 līdz 9,5 miljoniem ASV dolāru klientiem, iekasējot augstākas likmes nekā konkurentiem, kuri bija reģistrēti FinCEN.
Saistīts
- Kāpēc Bitcoin sabrukums beidzot varētu pazemināt uzpūstās GPU cenas
- Kā iegūt Bitcoin
- Kā iegādāties Bitcoin, izmantojot PayPal
“Šī nereģistrētā uzņēmuma darbības rezultātā Tetlijs veicināja atmazgāšanu vienai personai, kura ir tiek turēts aizdomās par Bitcoin saņemšanu no nelikumīgām darbībām, piemēram, narkotiku pārdošanas tumšajā tīmeklī,” valdība teica lietā, kuru apsūdzēja ASV advokāta palīdze Puneeta Kakara no Organizētās noziedzības narkotiku apkarošanas darba grupas. "Savas uzņēmējdarbības gaitā Tetlija arī veica Bitcoin apmaiņu pret skaidru naudu pret slepeno aģentu, kurš apliecināja, ka viņa Bitcoin ir narkotisko vielu tirdzniecības ieņēmumi."
Tetlijs tika arestēts pēc 2017. gada marta dzīšanas operācijas, kurā Narkotiku apkarošanas aģentūras darbinieks bija vērsies pie Tetlija, uzdodoties par narkotiku tirgotāju. Tādā gadījumā Tetlijs bija piekritis apmainīt aģenta Bitcoin, kas, kā tika uzskatīts, nāk no narkotiku kontrabandas, pret 300 000 USD skaidrā naudā, kas tika piegādāta divos Trader Joe papīra iepirkumu maisiņos. Valdība arī apgalvoja, ka Tetlijs apmainīja vairāk nekā 6 miljonus dolāru pret Viljamu Fārberu, vīrieti, kurš pagājušajā gadā tika apsūdzēts par narkotiku tirdzniecības aprites vadīšanu. Los Angeles Times ziņots.
Tieslietu ministrija iebilda, ka Tetlijai jāpiespriež ilgāks sods, jo viņai bija zināms, ka līdzekļi nākuši no nelikumīgiem līdzekļiem. Soda pasludināšanas laikā Tetlija lūdza iecietību, NBC Losandželosā ziņots. "Bet es episki sagrābu," viņa sacīja tiesā. "Tas ātri kļuva par biznesu - un es pārkāpu visu veidu likumus. Esmu iemācījies savas mācības."
Lai gan tiek ziņots, ka lieta pret Tetliju ir pirmā šāda veida lieta Kalifornijas centrālajā apgabalā, līdzīgi gadījumi ir bijuši arī citās valsts daļās.
Redaktoru ieteikumi
- Intel, iespējams, strādā pie specializētas mikroshēmas Bitcoin ieguvei
- Kā nopirkt Bitcoin
- Kas ir ASIC kalnracis?
- Pārsniedzot 1 triljona dolāru atzīmi, Bitcoin ir gandrīz tikpat liels kā Google
- Labākās bitcoin alternatīvas
Uzlabojiet savu dzīvesveiduDigitālās tendences palīdz lasītājiem sekot līdzi steidzīgajai tehnoloģiju pasaulei, izmantojot visas jaunākās ziņas, jautrus produktu apskatus, ieskatu saturošus rakstus un unikālus ieskatus.
