ASV Tieslietu ministrija ir arestējusi un apsūdzējusi Čārliju Šremu, 24 gadus veco uzņēmuma līdzdibinātāju un izpilddirektoru. Bitcoin apmaiņa BitInstant, ar naudas atmazgāšanu saistībā ar tagad neesošu tiešsaistes narkotiku tirgu Silk Ceļš. Vēl viens vīrietis, 52 gadus vecais Roberts M. Arī Faiella no Keipkoraļas Floridas štatā tika arestēta un apsūdzēta. Tiek ziņots, ka pāris apzināti pārdeva Bitcoin vairāk nekā 1 miljona dolāru vērtībā Silk Road lietotājiem, lai iegādātos nelegālās narkotikas.
"Kā tiek apgalvots, Roberts Faiella un Čārlijs Šrems plānoja pārdot vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru Bitcoins noziedzniekiem, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību narkotikas tumšajā narkotiku tīmekļa vietnē Silk Road,” Preets Bharara, ASV advokāts Ņujorkas dienvidu apgabalā Manhetenā, teica paziņojumā. “Patiesi inovatīviem biznesa modeļiem nav jāizmanto vecmodīgi likumu pārkāpumi, un, kad Bitcoin, piemēram, jebkuru tradicionālo valūtu, tiek atmazgāti un izmantoti noziedzīgu darbību veicināšanai, tiesībsargājošajām iestādēm nekas cits neatliek kā darīt tēlot. Mēs agresīvi vajāsim tos, kuri izvēlētos jaunus valūtas veidus nelikumīgiem nolūkiem.
Ieteiktie videoklipi
DEA īpašā aģenta pienākumu izpildītājs Džeimss Dž. Hants piebilda: "Slēpjoties aiz saviem datoriem, abi apsūdzētie tiek apsūdzēti par apzinātu ieguldījumu un veicināšanu anonīmā narkotiku pārdošanā, gūstot ievērojamu peļņu."
Saistīts
- IRS vēršas pret cilvēkiem, kuri nemaksāja nodokļus par Bitcoin ieņēmumiem
Saskaņā ar DoJ, Faiella (aka “BTCKing”) izmantoja BitInstant, lai iegādātos Bitcoin lietošanai Zīda ceļā, kur Bitcoin bija vienīgā pieņemtā valūta. Šrems, par kuru Tieslietu departaments saka, ka "personīgi iegādājās narkotikas Zīda ceļā", it kā zināja par šo vietni. Saskaņā ar teikto, tas ir nelikumīgs mērķis un "arī zināja, ka Faiella izmanto Bitcoin maiņas pakalpojumu Silk Road lietotājiem DoJ.
Šrema un Faiellas aresti notiek gandrīz četrus mēnešus pēc FIB pārņēma kontroli pār Zīda ceļu, arestēja tā iespējamo dibinātāju Ross William Ulbricht un pārņēma kontroli pār miljoniem dolāru vērtu Bitcoin. Bharara pārrauga lietas pret Ulbrihtu, Šremu un Faiellu.
Šrems ir Bitcoin fonda priekšsēdētāja vietnieks un regulāri uzstājas Bitcoin konferencēs. Viņš arī ir domāja iepazīstināja Kameronu un Taileru Vinklvosus (no Sociālais tīkls slava) uz Bitcoin. Pagājušā gada maijā Winklevoss Capital vadīja 1,5 miljonu dolāru investīciju kārtu pakalpojumā BitInstant.
BitInstant, kas ir slēgts kopš 2013. gada beigām, bija skārusi grupas prasību tiesā pagājušā gada augustā lietotāji, kuri apgalvo, ka uzņēmums ir sniedzis nepatiesu informāciju par savu pakalpojumu.
Šrems un Faiella tiek apsūdzēti par sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu, un par nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmējdarbības veikšanu. Šremam ir izvirzīta arī apsūdzība par neziņošanu par iespējamu Faiella nelikumīgu darbību, kas, pēc DoJ domām, ir Banku noslēpuma likuma pārkāpums. Faiellai draud līdz pat 25 gadu cietumsods, savukārt Šremam aiz restēm var tikt pat 30 gadi.
Skatīt pilnu apsūdzību pret Šremu un Faiellu (izmantojot Forbes Endiju Grīnbergu) zemāk:
Grīnbergs (ASV vs Faiella kriminālsūdzība)
(Attēls caur Wikipedia)
Redaktoru ieteikumi
- Ethereum vs. Bitcoin: kāda ir atšķirība?
Uzlabojiet savu dzīvesveiduDigitālās tendences palīdz lasītājiem sekot līdzi straujajai tehnoloģiju pasaulei, izmantojot visas jaunākās ziņas, jautrus produktu apskatus, ieskatu saturošus rakstus un unikālus ieskatus.
