7 sliktākās Bitcoin izkrāpšanas

Kad Bitcoin pirmo reizi parādījās, viens no tā lielākajiem aspektiem bija blokķēžu izmantošana, lai padarītu valūtu drošu mūsu digitālajā pasaulē. Diemžēl digitālie maki joprojām ir atvērti uzlaušanai, un cilvēki joprojām ir atvērti krāpniecībai — tik daudz krāpšanās.

Lai iegūtu priekšstatu par to, cik slikti tas var kļūt, apskatīsim lielāko Bitcoin izkrāpšanu vēsturē un bieži vien smieklīgos iemeslus, kādēļ tās notika.

Milzīgā Goksas kalna katastrofa

Jums jau var būt dzirdējis par Goksa kalnu — tā viegli ir viena no bēdīgi slavenākajām avārijām Bitcoin vēsturē, kļūdu, korupcijas un krāpšanas juceklis. 2010. gadu sākumā Mt. Gox bija Bitcoin birža, kas bāzējās Tokijā, kas apstrādāja lielāko daļu Bitcoin darījumu visā pasaulē, jo cilvēki domāja, ka tas ir droši. Tajā laikā nebija daudz iespēju pirkt vai pārdot Bitcoins, un līdz ar to Gox kalns līdz 2014. gada sākumam pārraudzīja vairāk nekā 70% no visiem globālajiem Bitcoin darījumiem.

Diemžēl Gox kalns izrādījās nekas cits kā drošs. Dažu īsu gadu laikā tas saskārās ar vairākiem masīviem veiksmīgiem hakeru uzbrukumiem, maksājumu apstrādes problēmām, valsts iestādēm izmeklēšanu un masveida banku darbību, jo cilvēki mēģināja izņemt savus līdzekļus (un atklāja, ka tā pat var nebūt iespējams). Izrādījās pat, ka kāds hakeris visu laiku nesteidzīgi sūca bitcoinus no biržas.

Galu galā Goksa kalns padevās. Postošā triecienā Bitcoin tirgum uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu un paziņoja, ka ir zaudējis aptuveni 850 000 Bitcoin, tolaik aptuveni 450 miljonu dolāru vērtībā, gandrīz 8 miljardi dolāru mūsdienu parastajā tirgū vērtību. Lai gan vēlāk biržā tika atkārtoti atklāti 200 000 Bitcoin, cena nokritās no 800 USD līdz 400 USD un izraisīja pirmo Bitcoin tirgus sabrukumu.

Protams, hakeri to visu neatlaida — patiesībā ir grūti pateikt, cik daudz naudas tika uzlauzts drošības problēmu dēļ un cik daudz vienkārši nozaga Mt. Gox pārstāvji. Krāpšanas, piesavināšanās un citu nelikumīgu darbību dēļ, ko veica uzņēmuma aģenti un partneri, tika zaudēti miljoniem un miljoniem dolāru. Droši vien paies gadi, līdz mēs uzzināsim, cik dziļa krāpšanās bija.

Opciju triks

Viens no sliktākajiem kriptovalūtu izkrāpšanas veidiem ir viltots ICO (sākotnējais monētu piedāvājums). Līdzvērtīgs uzņēmuma nonākšanai publiskajā tirgū, ICO notiek, kad uzņēmums pirmo reizi sāk pārdot savu kriptovalūtu.

Lielākā daļa ICO izkrāpšanu izmanto pamata ieguldījumu krāpšanu, proti: “Mēs apsolām, ka esam ļoti reāls un ļoti veiksmīgs uzņēmums!” kad uzņēmums faktiski neeksistē un tam nav plāna gūt peļņu. Uzlabotākas ICO krāpniecības var pat izlikties par citām reālām kriptovalūtas organizācijām, lai mulsinātu pircējus, kuri meklē tiešsaistē.

Bitcoin Savings and Trust bija vēl acīmredzamāks: tas sākās kā ICO krāpniecība, kuras pamatā bija vienkārša Ponzi shēma, un pēc tam turpināja mānīties. Neapzinātiem investoriem tika apsolīta pārsteidzoša peļņa, piemēram, 7% nedēļā, un galu galā krāpšanas rezultātā tika nozagti vairāk nekā 265 000 Bitcoin. Visa Savings and Trust shēma beidzot sabruka 2012. gadā, un organizators Trendons Šaverss gadiem ilgi tika ierauts tiesas cīņās. Šis galu galā noveda pie viņa ieslodzījuma un 40 miljonu dolāru naudas sodu. Žēl, ka viņa nozagtie Bitcoins viņa notiesāšanas brīdī bija aptuveni 100 000 000 USD vērtībā.

Silk Road smieklīgā e-pasta lamatas

"Pagaidiet, Zīda ceļš nebija gluži krāpniecība, vai ne?" jūs varētu brīnīties, un jums būs taisnība. Silk Road bija bēdīgi slavens melnais tirgus narkotiku un citu dažādu nelegālu lietu tirdzniecībai tumšajā tīmeklī. Vissvarīgākais ir tas, ka to noņēma FIB un citas tiesībaizsardzības organizācijas, kas faktiski palīdzēja nostiprināt Bitcoin kā likumīgu valūtu, par kuru rūpējās valdības.

Tad lietas nogāja mazliet greizi. Konkrēti, valdība piekrita izsolīt no Silk Road konfiscētos bitkoīnus (kas parasti notiek ar nekaitīgiem konfiscētās preces), tāpēc tā sazinājās ar potenciālajiem dalībniekiem, lai informētu viņus par izsoli un pajautātu, vai viņi ir ieinteresēti parakstīties. uz augšu. Diemžēl klasiskās “diskrētā kopija” e-pasta kļūdas dēļ to varēja redzēt visi potenciālie solītāji visi e-pasts tika nosūtīts uz. Šis saraksts tika ātri nokopēts, pārdots un nozagts.

Rezultāts bija krāpniecisku e-pastu vilnis, kas tika nosūtīts visiem šiem cilvēkiem, kuri jau bija ieinteresēti iegādāties Bitcoins. Pikšķerēšanas shēmas kā šis izlikās no valdības vai saistītām aģentūrām, meklējot sensitīvu finanšu informāciju, kas ļāva krāpniekiem nozagt Bitcoins no dalībniekiem. Tas nebija labākais veids, kā izbeigt Zīda ceļa lietu.

Kanādas Bitcoins un vienkāršākā krāpniecība

Sliktākās krāpniecības ir tās, par kurām nevienam nevajadzētu iekrist, taču tās tomēr darbojas. Tas notika ar Kanādas Bitcoins, apmaiņu, kas tika izmantota, lai, kā jūs varētu uzminēt, pārvaldītu Bitcoins Kanādas investoriem. Vēl 2014. gadā, birža tika prasmīgi uzlauzta, un tika nozagti Bitcoins vismaz USD 100 000 vērtībā.

Tātad, kur rodas krāpniecība? CB bija izīrējis vietu Rodžersa datu centrā svarīgai servera aparatūrai — tādai aparatūrai, kuru varētu izmantot, lai uzlauztu biržu. Datu centrs saskārās ar to, kas varētu būt vecākā krāpniecība grāmatā, tieši aiz "Ei, kas tur ir!?"

Hakeris nosūtīja ziņojumu Rodžersa datu centram, kurā (būtībā) bija teikts: “Sveiki, es esmu Kanādas Bitcoins izpilddirektors. Mani sauc Džeimss Grants. Man vajag visus tavus drošības kodus. Rodžerss pārbaudīja, vai Kanādas Bitcoins izpilddirektors patiešām tika nosaukts Džeimss Grants, un pēc tam nosūtīja hakeram visus nepieciešamos drošības kodus. Neviens nekad nepārbaudīja, vai ziņa tiešām bija no Granta, vai arī nelūdza jebkāda veida apstiprinājumu, vai, jūs zināt, nemēģināja sazināties ar Grantu, izmantojot profesionālus kanālus. Varat iedomāties, cik neapmierināti bija investori, kad viņi to uzzināja.

Bitcoin zelts un nepatiesi solījumi

Bitcoin zelts bija projekts, kas izstrādāts, lai izveidotu jaunu kriptovalūtas veidu, kas arī izmantoja Bitcoin nosaukumu. Šis zīmola veidošanas triks bija nedaudz ēnains, taču nekas nebija īpaši nelikumīgs.

Pēc tam eksperti krāpnieki izveidoja vietni mybtgwallet.co, kas lietotājiem piedāvāja vienreizēju iespēju ģenerēt Bitcoin zelta makus. Viņiem bija tikai jāiesniedz privātās atslēgas, kas tika izmantotas viņu aizsardzībai kriptovalūtu maki!

Lieki piebilst, ka cilvēkiem nevajadzēja iekrist tik acīmredzamā krāpniecībā, taču acīmredzot vietne daudziem pircējiem šķita pārliecinoša. Vairāk nekā 3 miljoni ASV dolāru gadā krāpnieki nozaga Bitcoins, kā arī vairākas citas kriptovalūtas. Pat Bitcoin zelta veidotāji tika iesaistīti krāpniecībā un faktiski apstiprināja vietni savā Twitter kontā, pirms saprata, ka tas viss ir viens liels krāpnieks. Atcerieties, tas ir ļoti viegli melot tiešsaistē.

Slavenību apstiprinātā kriptovalūtas karte atgriežas

Lai gan ietekmētāju valstība un to produktu derīgums, par kuriem viņiem tiek maksāts, bieži vien ir strīdīgs, Centra krāpniecības sekas īpaši kaitēja uzņēmuma vispārējai reputācijai kriptovalūta. Jūs varētu atcerēties, ka pirms pāris gadiem dīdžejs Khalids un Floids Meivezers sniedza vairākus apmaksātus apstiprinājumus Centra ICO, kas tika reklamēta kā droša kriptovalūtas uzglabāšanas metode, piemēram, Etherium, Ripple un Bitcoin. Minētie apstiprinājumi ļāva Centra dažu nedēļu laikā savākt USD 30 000 000 un ievērojami palielināja uzņēmuma publisko atpazīstamību.

Diemžēl ne Halids, ne Meivezers nepaziņoja, ka tie ir apmaksāti ICO apstiprinājumi, kā noteikts likumā. Tādējādi viņi bija spiesti maksāt vairāk nekā 700 000 USD naudas sodi, soda naudas un procenti SEC (neviens vainu neatzina).

It kā tas nebūtu pietiekami slikti, Ņujorkas dienvidu apgabals iesniedza civilprasību Centra dibinātāji par nepatiesiem apgalvojumiem par savu korporatīvo sponsorēšanu un vadīšanu krāpniecisks ICO. Centra dažu nedēļu laikā pārgāja no uzplaukuma līdz krišanai, sabojājot kriptovalūtas reputāciju un padarot sabiedrību vēl skeptiskāku.

Slepkavības noslēpums

Visiem noslēpumainu romānu un policijas procedūru cienītājiem tālāk minētais var izklausīties kā sižets no daiļliteratūras. Ieguldījumu sabiedrības QuadrigaCX izpilddirektors nomira 2019. gada februārī pēkšņi un bez paskaidrojumiem, tādējādi neviens cits nevar piekļūt klienta līdzekļiem, kuru vērtība ir aptuveni 190 000 000 USD. Pēc izpilddirektora nāves tika atklāts, ka 2018. gada finanšu uzskaite neliecināja par šāda fonda pastāvēšanu un ka QuadrigaCX pati atradās nopietnā finanšu grūtībās.

Turklāt viens no QuadrigaCX līdzdibinātājiem, iespējams, bija notiesāts krāpnieks, kurš izmantoja viltus identitāti. Pēc tam parādījās apsūdzības par naudas atmazgāšanu, un izrādās, ka visu biržu vadīja tikai viens izstrādātājs. Lai gan viss dīvainais stāsts varētu viegli aizpildīt visu rakstu, vairākas kolektīvās prasības ir apvienotas vienā komitejā, kurā ir vairāki advokātu biroji, un monitori Ernsts un Jangs ir tiesas iecelti, lai pārvaldītu visus atlikušos īpašumus.

Redaktoru ieteikumi

• Tiešsaistes noziedznieki 2021. gadā cilvēkiem nozaga gandrīz 7 miljardus dolāru
• Kāpēc Bitcoin sabrukums beidzot varētu pazemināt uzpūstās GPU cenas
• Kā iegūt Bitcoin
• Pārsniedzot 1 triljona dolāru atzīmi, Bitcoin ir gandrīz tikpat liels kā Google
• Labākās bitcoin alternatīvas