Aptver Ņujorkas Laiks nesen Internal Revenue sērijas kriminālizmeklēšanas nodaļa veica pasākumus, lai apturētu visus maksājumus, kas ieplūst ārzonas tiešsaistes maksājumu tīklā Liberty Reserve un no tā. Apgalvojot, ka dažādi noziedznieki visā pasaulē caur tīklu palaiduši aptuveni sešus miljardus dolāru, cenšoties to darīt atmazgā netīro naudu, federālās iestādes Liberty Reserve izmantošanas vienkāršību salīdzināja ar tādu pakalpojumu kā Paypal ASV. patērētājiem. Īsāk sakot, Liberty Reserve nodrošināja ārkārtīgi vienkāršu veidu, kā anonīmi atmazgāt noziedzīgās darbībās iesaistīto naudu.
Pēc izmeklētāju domām, Liberty Reserve pēdējo septiņu gadu laikā ir apstrādājusi aptuveni 55 miljonus darījumu ar miljoniem klientu visā pasaulē. Lietas galvenais apsūdzētais Arturs Budovskis kopā ar četriem citiem apsūdzētajiem piektdien tika arestēts Spānijā. Divi citi apsūdzētie šajā lietā pašlaik ir brīvībā.
Ieteiktie videoklipi
Visiem apsūdzētajiem šajā lietā izvirzītas apsūdzības "sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu, sazvērestībā, lai veiktu nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu un darbojas nelicencēts naudas pārsūtīšanas uzņēmums. Budovskis Kostarikā 2006. gadā izveidoja Liberty Reserve pakalpojumu un atteicās no savas ASV pilsonības. gadiem. Ja Budovskis tiks atzīts par vainīgu visās apsūdzībās, viņam var draudēt maksimāli trīsdesmit gadu cietumsods.
Neskaidra valoda apsūdzībā varētu būt problēma Bitcoin nākotnei. Konkrēti, apsūdzībā teikts: "Atšķirībā no tradicionālajām bankām vai likumīgiem tiešsaistes maksājumu apstrādātājiem, Liberty Reserve to dara neprasa lietotājiem apstiprināt savu identitātes informāciju, piemēram, iesniedzot oficiālus identifikācijas dokumentus vai kredītu karti. Tādēļ kontus var viegli atvērt, izmantojot fiktīvas vai anonīmas identitātes.
Iespēja palikt anonīmam darījumu laikā ir Bitcoin tiešsaistes valūtas galvenā iezīme. Tomēr Bitcoin nepārvalda centrālā iestāde, kas ir pilnīgi pretēji Liberty Reserve. Decentralizētā tīkla dēļ federālajām iestādēm būtu ārkārtīgi grūti saukt pie atbildības Bitcoin lietotājus.
Tomēr federācijām, iespējams, nāksies tuvāk apskatīt Bitcoin valūtu, ja Liberty Reserve noziedzīgie lietotāji mēģina pārlēkt kuģi un pārvaldīt savus līdzekļus tikai ar Bitcoin darījumu starpniecību.
Amerikas Savienoto Valstu advokāts, kas izskatīja lietu, Preets Bharara aicināja visus likumīgos Liberty Reserve lietotājus sazināties ar viņa biroju, lai iegūtu piekļuvi savai naudai. Tomēr Bharara uzskata, ka lielākā daļa kontu īpašnieku ir noziedznieki. Lai pārskaitītu naudu tiešsaistē caur Liberty Reserve, jaunajam lietotājam bija jānorāda tikai e-pasta adrese, vārds, adrese un tālruņa numurs. Netika veiktas nekādas pūles, lai pārbaudītu pakalpojuma lietotāju identitāti.
Saskaņā ar nenosaukta slepenā aģenta kontu, viņš varēja reģistrēt kontu ar vārdu Džo Boguss un uzskaitīti iemesls konta atvēršanai kā “kokaīnam”. Izmeklētāji norādīja, kāda veida noziedznieki pārvalda kontus Liberty Rezervē bija personas identitātes zagļi, narkotiku tirgotāji, kredītkaršu datu zagļi, datoru hakeri un cilvēki, kas vada azartspēles uzņēmumiem. Lai gan Liberty Reserve bija vairāk nekā 200 000 klientu Amerikas Savienotajās Valstīs, lielākā daļa darījumu notika tādās valstīs kā Vjetnama, Malaizija, Nigērija un Krievija.
Uzlabojiet savu dzīvesveiduDigitālās tendences palīdz lasītājiem sekot līdzi steidzīgajai tehnoloģiju pasaulei, izmantojot visas jaunākās ziņas, jautrus produktu apskatus, ieskatu saturošus rakstus un unikālus ieskatus.
