Federalinis teisėjas nuteisė Theresą Tetley, dar žinomą kaip „Bitcoin Maven“, kalėti vienerius metus federaliniame kalėjime už neteisėtą pinigų verslą. Federaliniai prokurorai apkaltino buvusį biržos maklininką už neregistruotą pinigų pervedimo verslą ir pinigų plovimą. Bitcoin bent vienu atveju, gauta iš pajamų, gautų iš narkotikų veiklos.
Kaip dalį nuosprendžio, JAV apygardos teisėjas Manual Real taip pat nurodė Tetley konfiskuoti 40 bitkoinų, kurių vertė yra maždaug 270 000 USD, kartu su beveik 300 000 USD grynaisiais ir 25 aukso luitus. Federalinės valdžios institucijos jau turėjo šį turtą po to, kai pernai, vykdydamos tyrimą, jį areštavo.
Rekomenduojami vaizdo įrašai
Buvęs vertybinių popierių makleris kasmet uždirbo daugiau nei 300 000 USD dėl prekybos Bitcoin, kaip atskleidė teismo dokumentai, vykdydamas Bitcoin keitimo į pinigus paslaugą. Tačiau Tetley neįregistravo savo verslo Finansinių nusikaltimų vykdymo tinkle (FinCEN), taip pat neįdiegė jokio pinigų plovimo prevencijos mechanizmo. Tetley reklamavo savo verslą localbitcoins.com, o vyriausybė teigė, kad ji apsikeitė 6–9,5 mln. USD klientams, taikant didesnius tarifus nei konkurentai, kurie buvo registruoti FinCEN.
Susijęs
- Kodėl „Bitcoin“ žlugimas pagaliau gali sumažinti išpūstas GPU kainas
- Kaip iškasti Bitcoin
- Kaip nusipirkti Bitcoin naudojant PayPal
„Vykdydamas šį neregistruotą verslą, Tetley palengvino plovimą vienam asmeniui, kuris yra įtariamas gavęs Bitcoin iš neteisėtos veiklos, pvz., narkotikų pardavimo tamsiajame internete“, – sakė vyriausybė sakė byloje, kurią patraukė Jungtinių Valstijų advokato padėjėja Puneet Kakkar iš Organizuoto nusikalstamumo kovos su narkotikais darbo grupės skyriaus. „Vykdydama savo verslą, Tetley taip pat atliko Bitcoin keitimą į grynuosius į slaptąjį agentą, kuris pareiškė, kad jo Bitcoin yra pajamos iš prekybos narkotikais.
Tetley buvo sulaikytas po 2017 m. kovo mėnesio įgėlimo operacijos, kai narkotikų kontrolės tarnybos pareigūnas kreipėsi į Tetley apsimetęs narkotikų prekeiviu. Tokiu atveju Tetley sutiko iškeisti agento Bitcoin, kuris, kaip buvo teigiama, buvo gautas iš prekybos narkotikais, į 300 000 USD grynaisiais, kurie buvo pristatyti dviejuose popieriniuose „Trader Joe“ pirkinių maišeliuose. Vyriausybė taip pat teigė, kad Tetley iškeitė daugiau nei 6 mln. „Los Angeles Times“. pranešė.
Teisingumo departamentas teigė, kad Tetley turėtų būti nuteistas ilgesniam laikui, nes ji žinojo, kad lėšos buvo gautos iš neteisėtų priemonių. Per nuosprendį Tetley paprašė atleisti, NBC Los Andželas pranešė. „Bet aš labai nusiminiau“, – teisme sakė ji. „Tai greitai tapo verslu – ir aš pažeidžiau įvairius įstatymus. Aš išmokau savo pamokas“.
Nors teigiama, kad byla prieš Tetley yra pirmoji tokio pobūdžio byla Kalifornijos centriniame rajone, panašių bylų būta ir kitose šalies dalyse.
Redaktorių rekomendacijos
- „Intel“ gali dirbti su specializuotu „Bitcoin“ kasybos lustu
- Kaip nusipirkti Bitcoin
- Kas yra ASIC kalnakasys?
- Peržengęs 1 trilijono USD ribą, Bitcoin yra beveik toks pat kaip „Google“.
- Geriausios bitcoin alternatyvos
Atnaujinkite savo gyvenimo būdąSkaitmeninės tendencijos padeda skaitytojams stebėti sparčiai besivystantį technologijų pasaulį – pateikiamos visos naujausios naujienos, smagios produktų apžvalgos, įžvalgūs vedamieji leidiniai ir unikalūs žvilgsniai.
