JAV teisingumo departamentas suėmė ir apkaltino Charlie Shremą, 24 metų įkūrėjų ir generalinį direktorių. Bitcoin mainai BitInstant, su pinigų plovimu, susijusiu su dabar nebeegzistuojančia internetine narkotikų rinka Silk Kelias. Kitas vyras, 52 metų Robertas M. Faiella iš Cape Coral, Floridoje, taip pat buvo suimta ir apkaltinta. Teigiama, kad pora sąmoningai pardavė daugiau nei 1 mln.
„Kaip teigiama, Robertas Faiella ir Charlie Shremas sumanė parduoti daugiau nei 1 mln. USD Bitcoins nusikaltėliams, užsiimantiems prekyba žmonėmis. narkotinių medžiagų tamsiojoje narkotikų interneto svetainėje Šilko kelyje“, – sakė Preetas Bharara, JAV Manheteno pietinio Niujorko apygardos advokatas. sakė pareiškime. „Tikrai novatoriškiems verslo modeliams nereikia griebtis senamadiškų įstatymų pažeidimo, o kai bitkoinai, pvz. bet kokia tradicinė valiuta, yra išplaunami ir naudojami nusikalstamai veiklai kurstyti, teisėsauga neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai padaryti veikti. Agresyviai persekiosime tuos, kurie neteisėtais tikslais pasirinktų naujas valiutos formas.
Rekomenduojami vaizdo įrašai
DEA laikinai einantis specialiojo agento pareigas Jamesas J. Huntas pridūrė: „Abu kaltinamieji, slėpdamiesi už savo kompiuterių, kaltinami sąmoningai prisidėję prie anoniminio narkotikų pardavimo ir suteikę jiems palankesnes sąlygas, taip uždirbdami nemažą pelną.
Susijęs
- IRS imasi griežtų veiksmų prieš žmones, kurie nemokėjo mokesčių už „Bitcoin“ pajamas
Pasak DoJ, Faiella (dar žinomas kaip „BTCKing“) naudojo BitInstant, kad nusipirktų Bitcoin, skirtą naudoti Šilko kelyje, kur Bitcoin buvo vienintelė priimta valiuta. Šremas, kuris, pasak Teisingumo departamento, „asmeniškai nusipirko narkotikų Šilko kelyje“, tariamai žinojo apie svetainę. neteisėto tikslo ir „taip pat žinojo, kad Faiella teikia Bitcoin keitimo paslaugą Šilko kelio naudotojams“, – teigiama DoJ.
Shrem ir Faiella areštai įvyko praėjus beveik keturiems mėnesiams po FTB perėmė Šilko kelio kontrolę, suėmė tariamą jos įkūrėją Rossą Williamą Ulbrichtą ir perėmė milijonų dolerių vertės Bitcoin kontrolę. Bharara prižiūri Ulbrichto, Shrem ir Faiella bylas.
Shrem yra Bitcoin fondo pirmininko pavaduotojas ir reguliariai kalba Bitcoin konferencijose. Jis taip pat maniau pristatė Cameroną ir Tylerį Winklevossą (iš Socialinis tinklas šlovė) į Bitcoin. Praėjusių metų gegužę Winklevoss Capital vadovavo 1,5 mln „BitInstant“.
BitInstant, kuris buvo uždarytas nuo 2013 m. pabaigos, buvo iškelta grupinio ieškinio byla praėjusių metų rugpjūtį naudotojų, teigiančių, kad įmonė klaidingai nurodė savo paslaugą.
Šremas ir Faiella yra apmokestinti už sąmokslą vykdyti pinigų plovimą ir nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą. Shrem taip pat buvo apkaltintas už tai, kad nepranešė apie tariamą neteisėtą Faiella veiklą, kuri, pasak DoJ, yra Banko paslapties įstatymo pažeidimas. Faiellai gresia iki 25 metų kalėjimo, o Šremui už grotų gresia net 30 metų.
Žiūrėkite visą kaltinimą Šremui ir Faiellai (per „Forbes“ Andy Greenbergą) žemiau:
Greenbergas (JAV prieš Faiella baudžiamąjį skundą)
(Nuotrauka per Vikipediją)
Redaktorių rekomendacijos
- Ethereum vs. Bitcoin: koks skirtumas?
Atnaujinkite savo gyvenimo būdąSkaitmeninės tendencijos padeda skaitytojams stebėti sparčiai besivystantį technologijų pasaulį – pateikiamos visos naujausios naujienos, smagios produktų apžvalgos, įžvalgūs vedamieji leidiniai ir unikalūs žvilgsniai.
